Vào tháng 7 năm nay, công ty viễn thông Taiwan Mobile đã được đưa vào danh sách tuyên bố chống rửa tiền của Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, trở thành nhà mạng thứ 26. Bất ngờ thay, đến tháng 9 (13/9), danh sách lại thay đổi thành 25 công ty. Công ty Công nghệ (Bijing Exchange) đã bị loại khỏi danh sách. Ban lãnh đạo cấp cao của Bijing trước đây từng dính líu đến vụ rửa tiền của Hội quán Bà Ba, sau đó chuyển sang chỉ phục vụ khách hàng doanh nghiệp, sau này không thể hoạt động đúng quy định.
Sàn giao dịch Bijing bị Ủy ban giám sát tài chính hủy niêm yết
Từ danh sách tuyên bố tuân thủ chống rửa tiền được Cục Chứng khoán và Tương lai cập nhật ngày 13/9, cuối cùng chỉ còn lại 25 công ty, Công nghệ đã từng là công ty thứ năm có tuyên bố này.
(Đuổi theo "Câu lạc bộ Tám Tám" Mạng lưới Bố già rửa tiền Đài Loan: Giám đốc điều hành của sàn giao dịch "Bijing" đã bị giam giữ do tuyên bố chống rửa tiền)
Những người vượt qua khai báo chống virus cũng sẽ bị loại khỏi danh sách.
Theo quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính, ngay cả khi đã kê khai đầy đủ, người đó vẫn có thể bị loại khỏi danh sách do các trường hợp sau:
Không thông báo trước cho Ủy ban về những thay đổi trong vấn đề theo tuyên bố ban đầu hoặc các dự án kinh doanh tiền ảo thực tế không nhất quán với các mục trong tuyên bố ban đầu
Người chịu trách nhiệm đã bị kết án về một tội phạm cụ thể được đề cập tại Điều 3 của Đạo luật phòng chống rửa tiền.
Không bắt đầu kinh doanh trong vòng ba tháng sau khi hoàn thành thủ tục kê khai
Không khai báo hủy bỏ hoạt động kinh doanh tiền ảo trong vòng một tháng kể từ khi ngừng hoạt động kinh doanh tiền ảo theo quy định hoặc tự nguyện ngừng hoạt động kinh doanh trên ba tháng liên tục.
Gần đây, Ủy ban Giám sát Tài chính đã tiếp tục kiểm tra tài chính của các công ty Đài Loan. ACE Ace Exchange và Rybit Exchange đều bị trừng phạt vì thiếu phòng chống rửa tiền. Điều đáng chú ý là liệu có thêm các hành động thực thi pháp luật trong tương lai hay không.
Theo đuổi việc tuân thủ việc mua lại các công ty rửa tiền quốc phòng có thể là một giấc mơ
Trong danh sách kê khai phòng chống rửa tiền, một số doanh nghiệp được phê duyệt sớm đã bắt đầu bán cổ phần công ty, thay đổi người phụ trách và bán cho doanh nghiệp khác nhằm trực tiếp “mua” bằng cấp về phòng chống rửa tiền. tuyên ngôn.
Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính đối với các dự án kinh doanh, liệu chúng có phù hợp với tuyên bố ban đầu hay không có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn chứng chỉ.
Bài viết này After All Technology (Bijing Exchange) đã bị Ủy ban Giám sát Tài chính hủy niêm yết, công ty đầu tiên ở Đài Loan gỡ bỏ các tuyên bố chống rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên Lian News ABMedia.
