*Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử: Những điều bạn cần biết*

Một động thái quyết định, Sở Thuế vụ và Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu khoảng 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền pháp định. Cả hai tổ chức đều đã triển khai một chiến dịch mang tên Niflheim để phá vỡ một âm mưu lớn liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và gian lận tiền điện tử. Chiến dịch chung này nhắm vào nhiều thành phố của Brazil bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza và Brasília.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn để biết chính xác điều gì đã xảy ra.

*Mục đích của Chiến dịch này*⬇️

Mục tiêu của chiến dịch này là khám phá các hoạt động tài chính mờ ám của các nhóm tham gia vào các vụ gian lận tiền điện tử. Để trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp này, tổng cộng đã ban hành 23 lệnh bắt giữ. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng hai công ty ở Caxias do Sul đã xử lý hơn $ 34 tỷ R từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2024. Các công ty này đóng vai trò chủ chốt trong việc rửa tiền và chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng chính thức.

*Mạng lưới tội phạm bị vạch trần*⬇️

Các nhà điều tra đã phát hiện ra những chi tiết đáng báo động. Hơn một nửa số tiền gửi tại một trong những công ty này đến từ những cá nhân có tiền án. Những hồ sơ này có dữ liệu về tiền rửa, buôn bán ma túy và buôn lậu. Mức độ của những hoạt động này cho thấy mức độ tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã thâm nhập sâu vào hệ thống tài chính của Brazil như thế nào.

Các nhà chức trách cũng xác định được những thương nhân nhập khẩu thực hiện các khoản tiền gửi. Những giao dịch này có khả năng liên quan đến việc nhập khẩu dưới giá trị thực và trốn thuế.