Việc chặn số tiền trong tài khoản ngân hàng và tiền điện tử có thể lên tới 9 tỷ R$, các cơ quan chức năng liên quan đến cuộc tìm kiếm tiết lộ. Các nghi phạm đã gửi số tiền đến Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Hồng Kông, có thể trị giá 55 tỷ R$ trong ba năm qua.
Đặc vụ PF thực hiện lệnh của Chiến dịch Niflheim. Tiết lộ/PF ở Caxias do Sul.
Trong một hoạt động của PF với sự hỗ trợ từ Dịch vụ Doanh thu Liên bang vào thứ Ba tuần này (10), các mục tiêu bị nghi ngờ vận hành một chương trình tiền điện tử tạo ra doanh thu 55 tỷ reais trong ba năm qua.
Các hành động diễn ra ở một số bang ở Brazil và những người sống ở Mỹ cũng nằm trong danh sách những người đang bị điều tra. PF không tiết lộ lệnh bảo đảm được thực hiện đối với những công ty nào.
Trong mọi trường hợp, ba nhóm bị điều tra nhắm đến có thể có tới 9 tỷ reais tiền điện tử và tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. PF xác định liệu có mối liên hệ nào giữa ba nhóm có thể hoạt động cùng nhau cho cùng một mục đích hay không.
PF và Revenue khởi động hoạt động chống lại kế hoạch tiền điện tử và kêu gọi chặn hoạt động ngân hàng cũng như số tiền trong các nhà môi giới tiền điện tử lên tới 9 tỷ R$
Được đặt tên là Chiến dịch Niflheim, hành động này diễn ra nhằm ngăn chặn ba nhóm tội phạm hoạt động trong thị trường tiền điện tử, bị nghi ngờ rửa tiền và gửi tiền ra nước ngoài, với các điểm đến chính là Hoa Kỳ, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Trung Quốc.
Để thực hiện chiến dịch này, 130 sĩ quan cảnh sát liên bang và 20 nhân viên Cục Thuế Liên bang đã được huy động, thực hiện 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ tại các thành phố Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, cùng với đó tới Brasilia/DF.
Tòa án Liên bang đã ra lệnh phong tỏa số tiền trong tài khoản ngân hàng và công ty môi giới tiền điện tử của những người đang bị điều tra với số tiền hơn 9 tỷ R$, bên cạnh việc tịch thu phương tiện và tài sản.
PF nhận thấy các chuyển động trong tiền điện tử lên tới 55 tỷ R$ kể từ năm 2021
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và xác định rằng hoạt động của các nhóm tội phạm bao gồm nhiều tầng hoạt động tài chính. Dựa trên nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tài nguyên, chủ yếu là từ “khách hàng” buôn bán và buôn lậu ma túy, các nhóm bị điều tra sẽ sử dụng các công ty vỏ bọc và các cơ chế khác để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy tìm số tiền.
Khi nhận được số tiền, các nhóm sẽ chịu trách nhiệm gửi tài nguyên ra nước ngoài bằng cách sử dụng tiền điện tử. Cuộc điều tra cho thấy kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra, các nghi phạm đã chuyển hơn 55 tỷ R$.
Ba nhóm mục tiêu của Chiến dịch Niflheim hoạt động có tổ chức và duy trì mối quan hệ với nhau. Khi kết thúc cuộc điều tra, theo thông tin thu thập được, họ có thể được coi là một tổ chức tội phạm đơn lẻ. Các trưởng nhóm hoạt động tại thành phố Caxias do Sul/RS và Orlando (Hoa Kỳ).
Các tội phạm được điều tra là rửa tiền hoặc che giấu tài sản, tội chống lại hệ thống tài chính quốc gia, sai lầm về tư tưởng, liên kết tội phạm, tổ chức tội phạm và tội phạm chống lại hệ thống thuế. Với thông tin từ PF ở Caxias.
Không có tên của nghi phạm và công ty đang bị điều tra, hãy kiểm tra danh sách các lệnh bắt giữ do PF và Cục Thuế theo thành phố thực hiện:
Caxias do Sul/RS: 5 lệnh bắt giữ và 10 lệnh khám xét, thu giữ
São Paulo/SP: 3 lệnh bắt giữ và 4 lệnh khám xét và thu giữ
Fortaleza/CE: 4 lệnh khám xét và thu giữ
Brasilia/DF: 1 lệnh khám xét và thu giữ
