Caroline Elison cuối cùng đã kéo tấm thảm xuống dưới chân SBF trên vỏ FTX. Caroline, cựu Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu Alameda, đã thừa nhận thương hiệu SBF là nhân vật phản diện và nghệ sĩ mưu mô trong sự thất bại của Alameda và FTX; một tháng trước đó, không ai có thể đoán trước được kết quả như vậy.

Ellison loại Sam Bankman-Fried

Theo báo cáo của Bloomberg, Elison đã kể lại việc cô và người đồng sáng lập sàn giao dịch Sam Bankman-Fried (SBF) đã cố tình đánh lừa người cho vay về số tiền mà công ty thương mại hiện đã phá sản này đã vay từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Hồ sơ vụ việc SEC chống lại Caroline và Giám đốc Công nghệ tại FTX, Gary Wang, ngày 21 tháng 12, đã tiết lộ toàn bộ tài khoản về vụ gian lận.

Sức nặng của quá trình tố tụng cho thấy SBF là kẻ nói dối - cựu CEO giám sát mọi hoạt động tại Alameda.

Alameda là quỹ của SBF mà ông dùng để đầu tư vào các bất động sản lớn ở Bahamas, các chính trị gia và quỹ đầu tư mạo hiểm.

Vụ lừa đảo liên quan đến việc nâng giá đồng tiền bản địa FTT của sàn giao dịch để đánh lừa các nhà đầu tư về tài sản thế chấp của Alameda.

Địa ngục vỡ lở khi giá của FTT lao dốc, phơi bày tất cả những điều tồi tệ trong sổ sách của Alameda.

Trong tài khoản công khai đầu tiên của mình vào ngày 19 tháng 12, cô nói với tòa án Manhattan rằng cô biết rằng hành động của họ là sai.

Alameda có quyền truy cập đặc biệt vào sàn giao dịch. Caroline cho biết thỏa thuận này đã cho phép “Alameda tiếp cận hạn mức tín dụng không giới hạn mà không cần phải thế chấp tài sản thế chấp”. Alameda không bị yêu cầu ký quỹ và được phép hoạt động với số dư âm.

Cô cho biết cô và SBF đã cố tình che giấu thỏa thuận này với những người cho vay và lập báo cáo tài chính sai lệch để che giấu số tiền Alameda vay, bao gồm cả hàng tỷ USD cho các quan chức trao đổi.

Trước đây cô đã từ chối bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào từ sàn giao dịch. Cô nói với Bloomberg News trong một cuộc phỏng vấn trước đây: “Chúng tôi không có bất kỳ sự đối xử nào khác biệt so với các nhà tạo lập thị trường khác”.

Wang cho biết trong lời bào chữa của mình rằng anh ta đã được “chỉ đạo” thực hiện các thay đổi để thay đổi mã của sàn giao dịch và trao cho Alameda những đặc quyền khiến khách hàng và nhà đầu tư có ấn tượng sai lầm.

Ellison và Wang đang hợp tác với các công tố viên liên bang Manhattan và cả hai đều nhận tội gian lận.

Các công tố viên cho biết họ sẽ sử dụng lời khai của nhân chứng, thông tin liên lạc kỹ thuật số, thư gửi người cho vay và nhà đầu tư cũng như cơ sở dữ liệu trao đổi để xây dựng vụ án của mình.

Sam Bankman-Fried đánh đôi

Các tài khoản của SBF đã quá lạc quan về việc khôi phục hoạt động của FTX trước khi nộp đơn phá sản. Tại các cuộc phỏng vấn, ông phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến Alameda, nhắc lại rằng đây là một thực thể độc lập riêng biệt.

Đầu tiên, bằng cách này hay cách khác, Alameda Research đang kết thúc hoạt động giao dịch. Họ không làm bất kỳ điều kỳ lạ nào mà tôi thấy trên Twitter – và không có gì lớn cả. Và bằng cách này hay cách khác, họ sẽ sớm không còn giao dịch trên FTX nữa.

Twitter của SBF Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Hôm thứ Năm, anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD và bị quản thúc tại gia, cao hơn so với kẻ lừa đảo tài chính khét tiếng Bernie Madoff, kẻ được tòa án cho phép tại ngoại 10 triệu USD. Theo New York Times, cha mẹ anh đã mua tiền bảo lãnh cho anh bằng giá trị căn nhà của họ và anh sẽ trở về sống với bố mẹ ở Palo Alto, California.

Các công tố viên buộc tội anh ta dàn dựng hành vi lừa đảo trong nhiều năm, trong đó anh ta sử dụng hàng tỷ USD tiền của khách hàng cho các chi phí cá nhân và hoạt động có rủi ro cao với Alameda. Anh ta liên tục tuyên bố vô tội, nhưng các luật sư bào chữa đã làm suy yếu anh ta bằng cách sử dụng lời khai của Wang và Caroline.

suy nghĩ cuối cùng

Sự cố đang diễn ra ở tháng thứ hai và các công tố viên đã đạt được tiến bộ đáng kể. Caroline và Wang phải đối mặt với nhiều năm tù sau khi nhận tội chống lại họ. Những vụ kiện pháp lý có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp của những người điều hành FTX.

Kẻ trộm không có danh dự; Sam có thể sẽ phải đối mặt với mức án nặng nề nhất trong hai người.

Đối với các nhà đầu tư bất mãn, họ sẽ phải đợi cho đến khi thủ tục phá sản kết thúc. Một quá trình mà các chuyên gia đề xuất có thể mất hơn mười năm.