GS Partners, một nền tảng tiếp thị tiền điện tử phổ biến, đã thông báo rằng họ sẽ hoàn trả 100% tiền của các nhà đầu tư để tránh các vụ kiện tụng và kiện tụng tiếp theo sau các cuộc thảo luận với năm tiểu bang của Hoa Kỳ.

Công ty tiếp thị nền tảng bị cáo buộc gian lận đã không đạt được mục tiêu gây quỹ cho một dự án nhà chọc trời ở Dubai, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.

GS Partners đối mặt với những trở ngại pháp lý liên quan đến dự án nhà chọc trời ở Dubai

Bắt đầu từ giữa tháng 11 năm 2023, các cơ quan quản lý từ 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và một tỉnh của Canada đã tiếp tục chống lại GS Partners và CEO của công ty, Josip Heit, cáo buộc gian lận và ra lệnh ngay lập tức dừng việc bán chứng khoán của công ty.

Sự phát triển này diễn ra sau khi công ty theo đuổi một số khoản đầu tư, đáng chú ý nhất là dự án nhà chọc trời Dubai. Dự án này bao gồm các lô đất ảo và một nhóm staking trong metaverse “Lydian World”, được liên kết với một mã thông báo tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng đại diện cho các cổ phiếu được mã hóa của tòa nhà chọc trời. GS Partners thậm chí đã hứa với các nhà đầu tư lên đến 5% lợi nhuận hàng tuần.

Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận hứa hẹn này nhanh chóng sụp đổ khi công ty không huy động được số tiền cần thiết là 175 triệu đô la. Các nhà đầu tư đã cam kết tài trợ cho dự án đã phải chịu tổn thất đáng kể và sau đó đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc GS Partners trình bày sai lệch các chi tiết quan trọng về khoản đầu tư vào tòa nhà chọc trời.

Bất chấp những thất bại pháp lý đáng lo ngại, công ty đã ký một thỏa thuận giải quyết với năm tiểu bang của Hoa Kỳ—Texas, Alabama, Arizona, Arkansas và Georgia—vào thứ Hai. Công ty đã đồng ý trả lại tất cả các khoản tiền đầu tư để giải quyết các khiếu nại dân sự của họ.

Chúng tôi cam kết hoàn tiền cho tất cả khách hàng đủ điều kiện thông qua quy trình khiếu nại. Khách hàng của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Bảo vệ thương hiệu, danh tiếng và khách hàng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Cha Josip

Hội đồng chứng khoán Texas tin rằng việc hoàn trả sẽ phục vụ lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư

Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas đã chỉ đạo cuộc điều tra và giải quyết sau đó. Joe Rotunda, giám đốc thực thi tại Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas, đã nêu bật sự hiếm hoi của một tổ chức cung cấp cứu trợ tài chính toàn bộ cho các nhà đầu tư thay vì hoàn trả một phần. Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý nhà nước từ lâu đã hy vọng vào những cơ hội như vậy và nên hành động khi chúng xuất hiện. Rotunda nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là thu hồi tiền của các nhà đầu tư, bày tỏ lo ngại về khả năng chuyển hướng tài sản sang các hình phạt của tiểu bang.

Do đó, ông vui vẻ từ bỏ các cáo buộc gian lận để đổi lấy việc trả lại 100% tiền gửi của khách hàng. Ông dự đoán rằng quá trình khiếu nại, do AlixPartners LP giám sát, sẽ bắt đầu vào tháng 10 và kéo dài trong 90 ngày, với Heit và các công ty của ông chi trả các khoản phí của AlixPartners như một phần của thỏa thuận. Rotunda nói thêm rằng ngay cả khi có động thái đẩy nhanh vụ án, có khả năng vụ án sẽ không đạt đến giai đoạn chứng cứ tại tòa án trước khi khách hàng nhận được khoản hoàn trả tài sản của họ.