Bitcoin, loại tiền tệ Internet được các nhà khoa học máy tính, những người theo chủ nghĩa tự do và tội phạm yêu thích, không còn có thể bị tấn công nữa. Gần đây nhất là 3 năm trước, dường như bất kỳ ai cũng có thể mua hoặc bán bất cứ thứ gì bằng Bitcoin mà không bao giờ bị theo dõi, chứ đừng nói đến việc bị bắt nếu họ vi phạm pháp luật. “Nó hoàn toàn ẩn danh,” là cách một người bình luận đưa nó vào diễn đàn Bitcoin vào tháng 6 năm 2013. “FBI không có hy vọng có cơ hội tìm ra ai là ai.”
Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan thực thi pháp luật khác cầu xin sự khác biệt. Ross Ulbricht, người Mỹ 31 tuổi, người đã tạo ra Silk Road, một thị trường Bitcoin tạo điều kiện cho việc bán ma túy bất hợp pháp trị giá 1 tỷ USD, đã bị kết án tù chung thân vào tháng 2 năm 2015. Vào tháng 3, tài sản của một thanh niên 28 tuổi người Séc Tomáš Jiříkovský quốc tịch bị bắt giữ; anh ta bị nghi ngờ rửa 40 triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp. Hai vụ khác xảy ra vào tháng 9 năm 2015: Trendon Shavers, 33 tuổi, người Mỹ, đã nhận tội thực hiện kế hoạch Ponzi trị giá 150 triệu USD—vụ lừa đảo chứng khoán Bitcoin đầu tiên—và Mark Karpelès, 30 tuổi, người Pháp, đã bị bắt và bị buộc tội gian lận và tham ô tài sản. 390 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền tệ Bitcoin hiện đã đóng cửa Mt. Gox.
Phần lớn người dùng Bitcoin là những người tuân thủ luật pháp được thúc đẩy bởi những lo ngại về quyền riêng tư hoặc chỉ vì tò mò. Nhưng tính ẩn danh của Bitcoin cũng là một công cụ mạnh mẽ để tài trợ cho tội phạm: Tiền ảo có thể giữ bí mật các giao dịch mờ ám. Nghịch lý của tiền điện tử là dữ liệu liên quan của nó tạo ra dấu vết pháp lý có thể đột nhiên công khai toàn bộ lịch sử tài chính của bạn.
Các nhà nghiên cứu học thuật đã giúp tạo ra hệ thống mã hóa và phần mềm giúp Bitcoin trở nên khả thi; nhiều người hiện đang giúp cơ quan thực thi pháp luật truy bắt tội phạm. Sarah Meiklejohn, nhà khoa học máy tính tại Đại học College London, người đồng chủ trì hội thảo thường niên về mật mã tài chính ở Barbados vào tháng trước, cho biết những chuyên gia này hoạt động trong một lĩnh vực mới ở ngã tư của khoa học máy tính, kinh tế và pháp y. “Không có nhiều người trong chúng tôi,” cô lưu ý. "Tất cả chúng ta đều biết nhau."
Khi Bitcoin lần đầu tiên xuất hiện, các quan chức thực thi pháp luật đã “hoảng loạn”, Meiklejohn nói. “Họ cho rằng những công nghệ này nguy hiểm và khiến họ gặp khó khăn hơn khi thực hiện công việc của mình”. Nhưng khi các vụ bắt giữ và kết án diễn ra, “có một sự thay đổi dần dần trong việc coi tiền điện tử là một công cụ để truy tố tội phạm”. Ngay cả trong thế giới mới lạ của Bitcoin, Trợ lý Tổng cố vấn FBI Brett Nigh cho biết vào tháng 9 năm 2015, “các nhà điều tra có thể theo dõi dòng tiền”.
Không giống như tiền do chính phủ phát hành, Bitcoin không có Cục Dự trữ Liên bang, không có sự hỗ trợ bằng vàng, không có ngân hàng, không có tiền giấy. Được tạo ra trong một bài báo học thuật năm 2008 bởi một người vẫn chưa được biết đến với cái tên Satoshi Nakamoto, Bitcoin "là một tạo tác trí tuệ", Patrick McDaniel, một nhà khoa học máy tính tại Đại học bang Pennsylvania (Penn State), University Park, cho biết. "Đó là biên giới của kinh tế."
Nói đúng ra, Bitcoin không gì khác hơn là số tiền liên quan đến địa chỉ, chuỗi chữ cái và số duy nhất. Ví dụ: "1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55" đại diện cho gần 30.000 Bitcoin bị tịch thu trong vụ phá sản Con đường tơ lụa—trị giá khoảng 20 triệu đô la vào thời điểm đó—đã được chính phủ Hoa Kỳ bán đấu giá vào ngày 1 tháng 7 năm 2014.
Những Bitcoin đó đã được chia nhỏ và đổi chủ nhiều lần kể từ đó và tất cả các giao dịch này đều được công chúng biết đến. Quyền sở hữu trong quá khứ và hiện tại của mỗi Bitcoin—thực tế là mỗi phần 10 triệu Bitcoin—được ghi lại một cách nghiêm túc trong “blockchain”, một sổ cái công khai ngày càng phát triển được chia sẻ trên Internet. Những gì còn ẩn giấu là danh tính thực sự của chủ sở hữu Bitcoin: Thay vì gửi tên của họ, người dùng tạo một mã dùng làm chữ ký số của họ trong chuỗi khối.
Công việc duy trì hệ thống hoạt động và ngăn chặn gian lận được giao cho lực lượng lao động tình nguyện được gọi là thợ đào Bitcoin. Họ thu thập những con số cần thiết để xác minh mọi giao dịch. Thêm vào đó là một nhiệm vụ toán học ngày càng phát triển được gọi là "bằng chứng công việc", giúp những người khai thác trung thực. Các phép tính phức tạp đến mức thợ mỏ phải sử dụng máy tính chuyên dụng chạy đủ nóng để giữ ấm cho ngôi nhà hoặc thậm chí các tòa nhà văn phòng trong suốt mùa đông. Động lực cho tất cả nỗ lực này được tích hợp vào chính Bitcoin. Hành động xác minh khối giao dịch kéo dài 10 phút sẽ tạo ra 25 Bitcoin mới cho người khai thác. Đây là cách Bitcoin được đúc.
Cũng giống như bất kỳ loại tiền tệ nào, giá trị thực tế của Bitcoin tăng lên khi mọi người trao đổi nó để lấy hàng hóa, dịch vụ và các loại tiền tệ khác. Nếu bạn không phải là thợ mỏ, bạn chỉ có thể nhận Bitcoin từ người đã sở hữu chúng. Các công ty mọc lên bán Bitcoin—với tỷ lệ sinh lời—và cung cấp máy ATM để bạn có thể chuyển chúng thành tiền mặt. Và tất nhiên, bạn có thể bán thứ gì đó để đổi lấy Bitcoin. Ngay sau khi cả hai bên đã ký điện tử vào giao dịch và nó được ghi lại trong chuỗi khối, Bitcoin sẽ là của bạn.
Khi Science đưa tin, vốn hóa thị trường của Bitcoin, thước đo số tiền đầu tư vào nó, đứng ở mức 5,6 tỷ USD. Số tiền đó rất an toàn không bị trộm cắp, miễn là người dùng không bao giờ tiết lộ khóa riêng của họ, những con số dài—và lý tưởng nhất là được tạo ngẫu nhiên—được sử dụng để tạo chữ ký số. Nhưng ngay sau khi Bitcoin được chi tiêu, quá trình điều tra sẽ bắt đầu.
Đến năm 2013, Bitcoin trị giá hàng triệu đô la đã được đổi lấy ma túy bất hợp pháp và dữ liệu nhận dạng bị đánh cắp trên Con đường Tơ lụa. Giống như phiên bản chợ đen của Amazon, nó cung cấp một nền tảng phức tạp cho người mua và người bán, bao gồm tài khoản ký quỹ Bitcoin, diễn đàn phản hồi của người mua và thậm chí cả hệ thống danh tiếng của nhà cung cấp. Hàng hóa chủ yếu được gửi qua hệ thống bưu chính thông thường - người mua gửi cho người bán địa chỉ gửi thư dưới dạng tin nhắn được mã hóa - và trang web thậm chí còn cung cấp những lời khuyên hữu ích, chẳng hạn như cách đóng gói thuốc trong chân không.
Các nhà điều tra đã lặng lẽ thu thập từng mẩu dữ liệu từ Silk Road – từ hình ảnh và văn bản mô tả các sản phẩm ma túy đến các giao dịch Bitcoin xuất hiện trong chuỗi khối khi giao dịch kết thúc. Cuối cùng, các nhà điều tra cần phải buộc chuỗi bằng chứng này vào một phần dữ liệu quan trọng còn thiếu: địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính được người mua hoặc người bán sử dụng.
Thách thức là mạng Bitcoin được thiết kế để làm mờ sự tương ứng giữa các giao dịch và địa chỉ IP. Tất cả người dùng Bitcoin được kết nối trong mạng ngang hàng qua Internet. Luồng dữ liệu giữa các máy tính của họ giống như những câu chuyện phiếm trong đám đông, lan truyền nhanh chóng và dư thừa cho đến khi mọi người đều có thông tin – không ai ngoài người khởi tạo biết ai là người nói trước.
Hệ thống này hoạt động tốt đến mức chính sự bất cẩn chứ không phải bất kỳ sai sót nào về quyền riêng tư trong Bitcoin đã dẫn đến bước đột phá trong cuộc điều tra Silk Road. Khi Ulbricht, kẻ cầm đầu, đang thuê người giúp đỡ để mở rộng hoạt động của mình, anh ta đã sử dụng cùng một bút danh mà anh ta đã lấy nhiều năm trước để đăng thông báo trên các diễn đàn thảo luận về ma túy bất hợp pháp; điều đó và những khoảnh khắc cẩu thả khác khiến anh trở thành kẻ tình nghi. Khi FBI lần theo địa chỉ IP của anh ta đến một quán cà phê Internet ở San Francisco, California, họ đã bắt quả tang anh ta đang thực hiện hành vi đăng nhập vào Silk Road với tư cách quản trị viên.
Những tên tội phạm khác có thể được an ủi vì đó là một sai lầm; miễn là bạn sử dụng Bitcoin cẩn thận, danh tính của bạn sẽ được bảo vệ đằng sau bức tường mật mã. Nhưng bây giờ niềm tin đó cũng bị xói mòn.
Trong số những nhà nghiên cứu đầu tiên tìm thấy vết nứt trên tường có nhóm vợ chồng Philip và Diana Koshy. Vào năm 2014, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp trong phòng thí nghiệm của McDaniel tại Penn State, họ đã xây dựng phiên bản phần mềm của riêng mình mà người mua và người bán sử dụng để tham gia vào mạng Bitcoin. Nó được thiết kế đặc biệt để không hiệu quả, tải xuống bản sao của từng gói dữ liệu được truyền bởi mọi máy tính trong mạng Bitcoin. Philip Koshy nói: “Chúng tôi muốn xem mọi thứ.
Nếu dữ liệu truyền qua mạng được phối hợp hoàn hảo, với việc máy tính của mọi người gửi và nhận dữ liệu thường xuyên như những máy còn lại thì có thể không thể liên kết địa chỉ Bitcoin với địa chỉ IP. Nhưng mạng Bitcoin không có sự phối hợp từ trên xuống và dòng chảy của nó còn lâu mới hoàn hảo. Koshys nhận thấy rằng đôi khi một máy tính chỉ gửi thông tin về một giao dịch, nghĩa là người có địa chỉ IP đó là chủ sở hữu của địa chỉ Bitcoin đó. Và đôi khi số lượng giao dịch tăng vọt đến từ một địa chỉ IP duy nhất—có thể là khi người dùng đang nâng cấp phần mềm máy khách Bitcoin của mình. Những giao dịch đó nắm giữ chìa khóa cho toàn bộ hồ sơ tồn đọng của địa chỉ Bitcoin của họ. Giống như việc tháo một sợi dây, khi gia đình Koshys tách ra một số địa chỉ, những địa chỉ khác cũng sẽ theo sau.
Cuối cùng, họ đã có thể ánh xạ địa chỉ IP tới hơn 1000 địa chỉ Bitcoin; họ đã công bố những phát hiện của mình trong quá trình tố tụng của một hội nghị về mật mã ít người biết đến. Thật bất thường khi một bài báo học thuật lại khiến cả tờ New York Times và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phải gọi đến. “Thật điên rồ,” Philip Koshy nói. Kỹ thuật của họ vẫn chưa xuất hiện trong hồ sơ chính thức của một vụ án hình sự, nhưng Koshys cho biết họ đã quan sát thấy cái gọi là nút giả trên mạng Bitcoin được liên kết với địa chỉ IP trong các trung tâm dữ liệu của chính phủ ở Virginia, cho thấy các nhà điều tra ở đó đang thu thập dữ liệu. các gói dữ liệu cho mục đích giám sát. (Cặp đôi này đã rời bỏ học viện để làm việc trong ngành công nghệ.)
Khi bọn tội phạm phát triển các phương pháp tinh vi hơn để sử dụng Bitcoin, các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng làm theo. Meiklejohn – người nói rằng cô ấy thường xuyên làm việc với cơ quan thực thi pháp luật nhưng “không thoải mái khi thảo luận chi tiết” – là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên khám phá các dịch vụ “trộn” Bitcoin. Ý tưởng cơ bản là để bảo vệ tính ẩn danh của các giao dịch bằng cách hoán đổi kho Bitcoin của nhiều người với nhau, như trong trò chơi shell. Dấu vết pháp y cho thấy số tiền được chuyển vào nhưng sau đó bị nguội vì không thể biết Bitcoin nào thuộc về ai ở đầu bên kia. Meiklejohn nói: “Vì vậy, về nguyên tắc, đây là một giải pháp cho vấn đề ẩn danh của Bitcoin”.
Nhưng ngay cả việc trộn cũng có những điểm yếu mà các nhà điều tra pháp y có thể khai thác. Ngay sau khi Silk Road đóng cửa, một người nào đó có quyền truy cập quản trị vào một trong những thị trường chợ đen mới nổi đã lấy đi 90.000 Bitcoin từ tài khoản ký quỹ của người dùng. Meiklejohn cho biết tên trộm đã cố gắng sử dụng dịch vụ trộn tiền để rửa tiền nhưng không đủ kiên nhẫn để che giấu dấu vết. “Thật khó để đẩy một lượng lớn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn lẫn một cách bí mật. Điều đó cực kỳ đáng chú ý cho dù bạn làm như thế nào.” Thomas Jiikovský, người đàn ông đang bị cảnh sát Séc điều tra, bị nghi ngờ là tên trộm được đề cập.
Vẻ đẹp của Bitcoin, theo quan điểm của một thám tử, là blockchain ghi lại tất cả. Meiklejohn nói: “Nếu bạn bắt gặp một kẻ buôn ma túy và tiền mặt trên đường phố, bạn đã bắt quả tang họ đang phạm một tội ác”. Cô nói: “Nhưng nếu bạn bắt được những người sử dụng thứ gì đó như Silk Road, bạn sẽ phát hiện ra toàn bộ lịch sử tội phạm của họ”. "Nó giống như khám phá những cuốn sách của họ."
Chính xác thì kịch bản đó đang diễn ra. Vào ngày 20 tháng 1 năm nay, 10 người đàn ông đã bị bắt ở Hà Lan trong một cuộc đột kích quốc tế vào các thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến. Những người đàn ông bị bắt quả tang đang chuyển đổi Bitcoin của họ thành Euro trong tài khoản ngân hàng sử dụng dịch vụ Bitcoin thương mại và sau đó rút hàng triệu USD tiền mặt từ máy ATM. Dấu vết của các địa chỉ Bitcoin được cho là liên kết tất cả số tiền đó với hoạt động mua bán thảm bất hợp pháp trực tuyến được FBI và Interpol theo dõi.
Nếu những thiếu sót về quyền riêng tư của Bitcoin khiến người dùng rời bỏ thì đồng tiền này sẽ nhanh chóng mất giá trị. Nhưng nhu cầu về quyền riêng tư tài chính sẽ không biến mất và các hệ thống mới đang xuất hiện. Ryno Matthee, một chuyên gia cho biết: “Tôi không cảm thấy mọi người có quyền biết, trừ khi được tiết lộ, có bao nhiêu tiền trong ví của tôi, cũng giống như tôi không cảm thấy ai đó nên biết những cuộc trò chuyện của tôi với bất kỳ ai khác”. nhà phát triển phần mềm có trụ sở tại Somerset, Nam Phi.
Matthee là thành viên của nhóm khởi động một thị trường trực tuyến ẩn danh mới có tên Shadow trong năm nay, thị trường này sẽ sử dụng tiền điện tử của riêng mình, ShadowCash. Mục tiêu không phải là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp, Matthee nói. Ông nói, việc giám sát nó sẽ tùy thuộc vào người dùng, những người quản lý hệ thống, nhưng để giúp ngăn chặn sự lạm dụng, "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lọc ra các từ khóa đã biết cho thảm d hoặc tệ hơn."
Shadow không phải là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Bitcoin. Rất nhiều loại tiền điện tử thay thế hiện đã tồn tại. Và một số chuyên gia dự đoán rằng cuối cùng một thứ có thể trở thành xu hướng chủ đạo. Một số ngân hàng đã dựa vào tiền điện tử có tên Ripple để giải quyết các giao dịch chuyển tiền lớn trên toàn cầu. Và chính phủ Hoa Kỳ “đã và đang tham gia với cộng đồng tiền điện tử và học hỏi từ họ”, Bill Gleim, người đứng đầu bộ phận học máy tại Coinalytics, một công ty có trụ sở tại Menlo Park, California, cho biết.
Gleim tin rằng chính phủ liên bang sẽ phát hành tiền điện tử của riêng mình, “có thể sớm nhất là vào cuối năm 2016”. Nếu vậy, nó có thể yêu cầu người dùng xác minh danh tính trong thế giới thực của họ. Điều đó có thể đánh bại mục đích của tiền điện tử trong mắt những người ủng hộ quyền riêng tư và tội phạm. Hoặc có thể không: Trong trò chơi công nghệ mèo vờn chuột này, bước đi tiếp theo có thể thuộc về bọn tội phạm.
Quyên tặng
ID Binance: 295688176