Các cơ quan chính phủ ngày càng kết hợp nhiều công cụ triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) để đơn giản hóa nhiệm vụ của họ. Cục Thuế Liên bang, cơ quan giám sát thuế của Brazil, gần đây đã báo cáo về việc triển khai một trong những công cụ như vậy tập trung vào việc phát hiện các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Trong một lưu ý được công bố vào tuần trước, tổ chức này báo cáo rằng công cụ này đã được tạo ra nội bộ và bao gồm các thuật toán trí tuệ nhân tạo và phân tích mạng phức tạp để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân tích dữ liệu thuế. Điều này cho phép phát hiện các giao dịch bất hợp pháp và cải thiện năng suất của các hoạt động thăm dò.
Bản ghi chú nêu hai trường hợp công cụ này giúp phát hiện việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp trong các giao dịch trị giá hơn 180 triệu đô la.
Trong trường hợp đầu tiên được mô tả, các công cụ đã giúp chính quyền xác định một âm mưu tiềm ẩn liên quan đến hơn 125 triệu đô la do các công ty vỏ bọc chuyển đến để mua tiền điện tử. Công cụ này liên kết các hoạt động nhập khẩu và chuyển tiền đáng ngờ với các hành vi bất thường về thuế và có thể là các tội phạm khác.
Trong trường hợp thứ hai, tổ chức mô tả cách công cụ này giúp phát hiện một vụ rửa tiền liên quan đến ma túy, vũ khí và trốn thuế bằng tiền điện tử.
Công cụ này cũng giúp các cơ quan chức năng xác định các công ty được thành lập chủ yếu vì mục đích trốn thuế và những người hưởng lợi từ các hoạt động này bằng cách phân tích dòng tiền điện tử khác nhau.
Cơ quan Thuế vụ Liên bang không phải là tổ chức nhà nước duy nhất nghiên cứu việc sử dụng AI để nâng cao năng suất. Như Tổng thống Roberto Campos Neto đã giải thích trong một bài thuyết trình gần đây, Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đang nghiên cứu đưa các yếu tố AI vào chương trình thí điểm CBDC của mình. Để thực hiện điều này, ngân hàng đã thành lập một bộ phận AI, Trung tâm Xuất sắc về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Cde IA).
Để theo dõi tất cả những diễn biến mới nhất về tiền điện tử và nền kinh tế ở Mỹ Latinh, hãy đăng ký nhận bản tin Latam Insights của chúng tôi bên dưới.
