Theo báo cáo mới từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI), các nhà đầu tư đã mất kỷ lục 5,6 tỷ đô la vào tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023, tăng 45% so với năm 2022.

Theo báo cáo được công bố hôm thứ Hai, gian lận đầu tư là loại gian lận liên quan đến tiền điện tử phổ biến nhất – và tốn kém nhất – vào năm 2023. Trong số hơn 69.000 báo cáo về tội phạm liên quan đến tiền điện tử mà cơ quan này nhận được vào năm ngoái, gần một nửa là báo cáo về gian lận đầu tư và những kẻ gian lận đầu tư đã trốn thoát với số tiền khổng lồ là 4 tỷ đô la. Và trong khi tội phạm tiền điện tử chỉ chiếm khoảng 10% số khiếu nại mà FBI nhận được, thì con số 5,6 tỷ đô la chỉ bằng khoảng một nửa tổng số tiền mà người khiếu nại mất.

Các chương trình lừa đảo đầu tư thường hứa hẹn với nạn nhân của chúng cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn với rủi ro tối thiểu và đã gia tăng trong những năm gần đây. Năm ngoái, loại hình lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử nổi bật nhất là những gì FBI mô tả là các chương trình "kích hoạt lòng tin". Đôi khi được gọi là "lừa đảo", loại hình lừa đảo đầu tư này diễn ra trong thời gian dài khi những kẻ lừa đảo hình thành mối quan hệ với nạn nhân của chúng, thường là qua các ứng dụng nhắn tin, trước khi khuyến khích họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử gian lận mà họ không thể rút tiền.

Theo báo cáo của FBI, nhiều nạn nhân của những vụ giết lợn hoặc lừa đảo đầu tư này đã "tích lũy khoản nợ khổng lồ để trang trải cho các khoản lỗ từ những khoản đầu tư gian lận này". Trong khi các nạn nhân trong độ tuổi từ 30 đến 49 nộp nhiều khiếu nại nhất liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, thì các nạn nhân trên 60 tuổi lại báo cáo mức lỗ nhiều nhất - hơn 1,24 tỷ đô la chỉ riêng trong năm ngoái.

Mặc dù IC3 tiếp nhận khiếu nại từ cả công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài, nhưng các nhà đầu tư Hoa Kỳ chiếm tới 83% tổng số báo cáo gian lận liên quan đến tiền điện tử mà IC3 nhận được vào năm ngoái, trong đó cư dân California đứng đầu về cả số lượng khiếu nại (9.522) và số tiền thua lỗ (1,2 tỷ đô la).

Mối liên hệ buôn người

Một cuộc điều tra năm 2022 của ProPublica - sau đó được Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức khác sao chép - đã phát hiện ra rằng nhiều kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện tử là nạn nhân buôn người bị các băng nhóm giết lợn trên khắp Đông Nam Á giam giữ và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Báo cáo của FBI bao gồm cảnh báo cho công dân Hoa Kỳ khi đi du lịch nước ngoài về “nguy cơ quảng cáo việc làm giả mạo liên quan đến nạn buôn người tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài”.

“Những hợp chất này giữ người lao động trái với ý muốn của họ và sử dụng sự đe dọa để buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Những kẻ phạm tội đăng quảng cáo việc làm giả trên phương tiện truyền thông xã hội và các trang web việc làm trực tuyến để nhắm vào mọi người, chủ yếu là ở Châu Á”, báo cáo cho biết.

“Người lao động thường được bảo rằng họ phải trả tiền đi lại và các chi phí khác, nghĩa là người lao động bắt đầu trong cảnh nợ nần. Sau đó, họ phải làm việc để trả nợ trong khi cũng cố gắng trả tiền phòng và tiền ăn. Những kẻ phạm tội sử dụng khoản nợ ngày càng tăng của người lao động và nỗi sợ bị thực thi pháp luật địa phương làm phương tiện bổ sung để kiểm soát họ. Đôi khi, những người lao động bị buôn bán bị bán và chuyển giữa các khu nhà, khiến nợ nần của họ tăng thêm", báo cáo tiếp tục.