Năm tiểu bang của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với GS Partners – công ty châu Âu đứng sau một số chương trình đầu tư tiền điện tử, bao gồm các khoản đầu tư được mã hóa vào một tòa nhà chọc trời ở Dubai – theo thông báo hôm thứ Hai từ Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas (TSSB), các nhà đầu tư sẽ được hoàn lại 100% tiền.

Quy mô chính xác của kế hoạch bị cáo buộc vẫn chưa được biết, nhưng bản thân hoạt động này tuyên bố đã đạt doanh số 1 tỷ đô la tính đến tháng 9 năm ngoái, một tháng trước khi một nhóm các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước, do Texas dẫn đầu, bắt đầu điều tra chủ sở hữu của GS Partners là Josip Heit và các công ty của ông. Bắt đầu từ giữa tháng 11, các cơ quan quản lý tại 10 tiểu bang của Hoa Kỳ - và một tỉnh của Canada - đã đệ đơn kiện thực thi đối với Heit và các công ty của ông, cáo buộc gian lận và ra lệnh cho họ ngay lập tức ngừng và chấm dứt việc bán chứng khoán.

GS Partners là một chương trình tiếp thị đa cấp hiện đã không còn tồn tại, sử dụng mạng lưới những người quảng bá và người phát ngôn nổi tiếng, bao gồm cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Floyd Mayweather, để bán cho những nhà đầu tư tiềm năng nhiều khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Những khoản đầu tư này bao gồm các lô đất ảo và một nhóm staking trong thế giới siêu dữ liệu “Lydian World” trước đây, một token tiền điện tử được cho là được hỗ trợ bằng vàng và các chứng từ được cho là đại diện cho các cổ phiếu được mã hóa của một tòa nhà chọc trời ở Dubai.

Các nhà đầu tư được cho là đã được thông báo rằng các chứng từ, mỗi chứng từ đại diện cho một inch vuông của tòa tháp 36 tầng – được mô tả là “một tòa nhà chọc trời lộng lẫy… lấy cảm hứng từ những cơn gió của sa mạc, và tỏa ra sự uy nghiêm khi chiếu sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ” – sẽ cho phép họ tạo ra thu nhập thụ động từ việc cho thuê các căn hộ. Khi GS Partners không đạt được mục tiêu doanh số 175 triệu đô la, giá trị của các chứng từ đã giảm mạnh xuống gần bằng không.

Theo thỏa thuận giải quyết mà Texas, Alabama, Arizona, Arkansas và Georgia đã đạt được với Heit và các công ty của ông, mọi khiếu nại dân sự chống lại GS Partners đều đã được giải quyết và các cuộc điều tra đã bị hủy bỏ. Đổi lại, GS Partners sẽ hoàn trả 100% số tiền đầu tư của khách hàng tại các tiểu bang giải quyết.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, nói với CoinDesk rằng việc lấy lại tiền cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của cơ quan ông.

“Thật bất thường khi không chỉ có thể cung cấp cứu trợ tài chính vật chất mà còn cung cấp cứu trợ tài chính 100%”, ông nói. “Đó là điều mà chúng tôi, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, luôn nói đến – khi những cơ hội này xuất hiện, chúng tôi phải nắm bắt”.

Các cơ quan quản lý tại các tiểu bang giải quyết đã từ bỏ khả năng truy tố các khoản tiền phạt tài chính phải trả cho các cơ quan của họ. Các khoản tiền phạt dân sự là kết quả chung của nhiều hành động thực thi của tiểu bang và liên bang, nhưng Rotunda cho biết ưu tiên của cơ quan ông là các nhà đầu tư Texas.

“Đó chỉ là vấn đề ưu tiên. Ưu tiên của chúng tôi là phục hồi cho khách hàng,” Rotunda cho biết. “Ý tưởng lấy tài sản của họ và gửi chúng đến tiểu bang như một hình phạt tiền tệ thực sự khiến tôi thấy khó chịu… Vì vậy, chúng tôi rất vui khi từ bỏ các cáo buộc gian lận nếu điều đó có nghĩa là cơ hội lấy lại 100% tiền gửi của khách hàng.”

Thỏa thuận giải quyết không ngăn cản các tiểu bang hoặc cơ quan quản lý liên bang không tham gia tiến hành các cuộc điều tra dân sự hoặc hình sự đối với Heit và các công ty của ông ta.

Trong một thông cáo báo chí do luật sư của ông tại công ty luật Quinn Emanuel đưa ra vào thứ Hai, Heit cho biết ông hoan nghênh thỏa thuận này và nói thêm: "Chúng tôi cam kết hoàn lại tiền cho tất cả khách hàng đủ điều kiện thông qua quy trình khiếu nại. Khách hàng của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Bảo vệ thương hiệu, danh tiếng và khách hàng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Rotunda cho biết ông hy vọng quá trình khiếu nại, do AlixPartners LP quản lý, sẽ mở vào tháng 10 và kéo dài trong 90 ngày. Heit và các công ty của ông sẽ chi trả chi phí phí ​​của AlixPartners như một phần trong thỏa thuận của họ.

Rotunda cho biết: “Tại Texas, [kể cả] nếu chúng tôi thực sự thúc đẩy vụ án này được đẩy nhanh trong hồ sơ của hệ thống pháp luật, thì có lẽ chúng tôi thậm chí sẽ không thể trình bày bằng chứng tại tòa án vào thời điểm khách hàng nhận được tiền hoàn trả tài sản”.