Hãy tưởng tượng một vụ lừa đảo như thế này... một dự án tiền kỹ thuật số hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ nghiền nát Bitcoin. Lời hứa này đủ để huy động hàng tỷ đô la từ mọi người trên khắp thế giới và nó kết thúc bằng kế hoạch tổng thể biến mất không dấu vết.
Đây là câu chuyện của Tiến sĩ Ruja Ignatova, hiện được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử thất lạc”. Nó hứa hẹn mang lại sự giàu có cho mọi người thông qua một loại tiền kỹ thuật số có tên OneChain, nhưng nó không có giá trị thực và không thể sử dụng cho bất cứ mục đích gì. Nền tảng mà họ hứa sẽ chuyển đổi loại tiền này thành tiền thật chưa bao giờ xuất hiện, nhưng tiền vẫn tiếp tục chảy vào túi họ cho đến khi vụ lừa đảo bị vạch trần. Hiện nay, cô là kẻ chạy trốn, bị FBI truy nã và là một trong “10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất” và bị chính quyền quốc tế truy đuổi.
Thảm kéo trong tiền điện tử là gì? Và làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của nó trong đồng meme
Việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng có thể khiến các nhà đầu tư gặp phải những trò lừa đảo, chẳng hạn như quét thảm, trong đó các nhà phát triển đột ngột rút tiền của nhà đầu tư.
Kéo thảm là gì?
Rug pull xảy ra khi các nhà phát triển của một dự án tiền điện tử đột nhiên rút thanh khoản hoặc tiền khỏi dự án, khiến giá trị của đồng tiền này sụt giảm và khiến các nhà đầu tư thua lỗ rất lớn. Những hoạt động này phổ biến trong các dự án nhỏ hoặc những hoạt động được triển khai trên các sàn giao dịch phi tập trung, nơi các đồng tiền mới có thể dễ dàng được niêm yết mà không cần giám sát chặt chẽ.
Các loại kéo thảm
Trộm cắp thanh khoản
Các nhà phát triển tạo ra một loại tiền tệ mới và liên kết nó với một loại tiền tệ chính như Ethereum trên nền tảng giao dịch phi tập trung. Sau khi huy động đủ vốn từ các nhà đầu tư, các nhà phát triển đột ngột rút thanh khoản, ngăn cản các nhà đầu tư bán coin của họ và khiến giá sụt giảm.
Dự án “Meerkat Finance”: Vào năm 2021, các nhà phát triển đã rút khoảng 31 triệu đô la thanh khoản một ngày sau khi dự án được triển khai, ban đầu cho rằng đây là một vụ hack, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng đó là do các nhà phát triển đã lên kế hoạch.
Thao túng đơn hàng
Các nhà phát triển thao túng các lệnh mua và bán trên nền tảng giao dịch để tạo ra ảo tưởng rằng có nhu cầu cao về tiền tệ. Các nhà đầu tư bị thu hút để mua với giá cao và khi lượng mua tăng lên, các nhà phát triển sẽ bán số lượng lớn đồng xu khiến giá giảm mạnh.
Nền tảng Thodex: Giám đốc điều hành của nền tảng Thổ Nhĩ Kỳ đã biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư, ước tính trị giá khoảng 2 tỷ USD sau khi thao túng các đơn đặt hàng.Thao túng để tăng giá và rút tiền nhanh chóng
Các nhà phát triển đang tích cực quảng bá loại tiền này trên mạng xã hội với những hứa hẹn lớn lao nhưng không có cơ sở thực tế. Sau khi giá tăng do chiến dịch này, các chủ đầu tư đã bán tài sản của mình với giá cao nhất khiến giá sụt giảm.
Dự án "OneCoin": Đó là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất, trong đó các nhà đầu tư bị lừa hàng tỷ đô la với những hứa hẹn lớn về lợi nhuận khổng lồ mà không có bất kỳ công nghệ thực sự nào hỗ trợ dự án.
Tại sao nhắm mục tiêu tiền meme?
Thiếu giá trị thực: Tiền tệ Meme thường thiếu cách sử dụng thực tế rõ ràng, khiến giá trị của chúng dựa trên sự nhiệt tình và cường điệu hơn bất kỳ cơ sở thực tế nào.
Sự cường điệu của cộng đồng: Những loại tiền tệ này dựa vào sự nhiệt tình nhanh chóng và lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ lừa đảo lợi dụng sự nhiệt tình của nhà đầu tư.
Dễ tạo: Việc tạo ra một đồng meme không đòi hỏi nhiều nỗ lực, cho phép những kẻ lừa đảo nhanh chóng tung ra và quảng bá các loại tiền tệ mới mà không cần giám sát nhiều.
Nhóm phát triển ẩn danh: Những dự án này thường được dẫn dắt bởi các nhóm ẩn danh, khiến chúng dễ dàng biến mất sau khi huy động được tiền.
Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của việc kéo thảm
Để bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo này, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Dưới đây là một số lời khuyên:
Kiểm tra nhóm dự án... Đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đều nổi tiếng và có lịch sử đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Nếu đội không rõ, đây là một lá cờ đỏ.
Kiểm tra tính minh bạch của mã... Đảm bảo mã của dự án được cung cấp công khai và đã được kiểm tra độc lập. Mã không có sẵn hoặc mơ hồ có thể là dấu hiệu của vấn đề.
Xem lại việc sử dụng và phân phối đồng xu... Đảm bảo đồng xu có mục đích sử dụng rõ ràng và việc phân phối nó không quá tập trung vào một số ví.
Theo dõi cộng đồng... Kiểm tra các cuộc thảo luận cộng đồng và tương tác dự án với các nhà đầu tư
