Cục Dự trữ Liên bang đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Ngân hàng United Texas (UTB), một trong số ít các tổ chức tài chính của Mỹ phục vụ các công ty tiền điện tử.

- **Những thiếu sót về tuân thủ AML:** Một cuộc kiểm tra được tiến hành vào tháng 5 năm 2023 đã phát hiện ra những thiếu sót đáng kể trong các quy định tuân thủ và quản trị của UTB.

- **Tăng cường giám sát các ngân hàng tiền điện tử:** Lệnh trừng phạt mới nhất này là một phần trong quá trình các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng cường giám sát các tổ chức tài chính phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử.

- **Kế hoạch tương lai:** UTB phải nộp kế hoạch toàn diện để tăng cường các chương trình tuân thủ trong vòng 90 ngày.

🔍📈