Trong khi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đang xem xét các đơn đăng ký từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, thị trường tiền điện tử của nước này đang phát triển nhanh chóng.
Theo nguồn tin, hai trong số các tổ chức này có thể được cấp phép bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính 2025.
Đánh giá hoạt động của họ
Nguồn tin khẳng định rằng trước khi Ấn Độ siết chặt quản lý vào năm 2023, hai sàn giao dịch có thể được chấp thuận sẽ trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng về hoạt động của họ, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc không tuân thủ.
Mức độ nghiêm trọng của hành vi không tuân thủ trước đó và phạm vi hoạt động của họ tại Ấn Độ sẽ quyết định mức hình phạt được áp dụng.
“Chỉ sau khi thẩm định đầy đủ, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ”, nguồn tin nhấn mạnh. “Chúng tôi rất nghiêm ngặt về việc tuân thủ”.
Các diễn biến pháp lý quan trọng đã diễn ra trước khi có thể phê duyệt các sàn giao dịch mới này. Kể từ đó, Binance và KuCoin đã mở cửa trở lại và đăng ký là doanh nghiệp báo cáo. Trong khi KuCoin quay trở lại vào tháng 3 năm 2024 sau khi nộp phạt 34,5 lakh Rs, Binance đã hợp tác vào tháng 8 năm 2024.
Hiện tại, có 48 thực thể tiền điện tử được đăng ký tại Ấn Độ. Trong thời gian chờ đợi, chính phủ dự kiến sẽ công bố một tài liệu tham vấn vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay để xác định xem có nên cấm hay cho phép tài sản tiền điện tử trong nước hay không. Điều này diễn ra sau khi IMF-Ủy ban ổn định tài chính công bố báo cáo vào tháng 9 năm 2023 nêu rõ các nguyên tắc quốc gia về quy định tiền điện tử, bao gồm các biện pháp bảo vệ cho nhà đầu tư và các thủ tục chống rửa tiền.
Cuộc tấn công mạng trị giá 230 triệu đô la vào WazirX vào tháng 7 năm 2024 là một ví dụ về các cuộc tấn công liên quan đến tiền điện tử mà chính phủ đang theo dõi. Một yêu cầu bắt buộc tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký là công ty báo cáo với FIU đã được Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành vào năm 2023.
Để đáp lại chỉ thị này, FIU đã cảnh báo chín sàn giao dịch nước ngoài nổi tiếng—Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io và Bitfinex—rằng họ đã không tuân thủ các tiêu chuẩn đăng ký và AML.
Về cơ bản, chính quyền Ấn Độ đã ngăn chặn hoạt động của các nền tảng này trong nước bằng cách chặn quyền truy cập vào trang web và ứng dụng di động của họ như một phần của chiến dịch trấn áp trên toàn tiểu bang.
Hành động thực thi này phù hợp với Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), một đạo luật đảm bảo trách nhiệm và tính minh bạch trong các giao dịch tài chính nhằm ngăn ngừa tội phạm tài chính.
Thị trường tiền điện tử đang phát triển ở Ấn Độ và những khó khăn của nó
Chainalysis xác định Ấn Độ có tỷ lệ áp dụng tiền điện tử cao nhất vào năm 2023. Xu hướng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm dân số trẻ am hiểu công nghệ và tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh tăng nhanh. Vì hơn một nửa người Ấn Độ dưới 25 tuổi, nên những người bản xứ kỹ thuật số của đất nước này đã góp phần vào việc áp dụng nhanh chóng công nghệ blockchain và tiền điện tử.
Tính đến năm 2023, Ấn Độ có hơn 20 triệu nhà đầu tư tiền điện tử đã đăng ký, tăng từ 8,25 triệu vào năm trước.
Trong thời gian này, hơn 1 tỷ đô la đã được tạo ra từ tiền điện tử ở Ấn Độ, thu hút các sàn giao dịch nước ngoài tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, bối cảnh quản lý vẫn còn rất nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với giao dịch ngoại hối.
Bài đăng Hai sàn giao dịch tiền điện tử nữa sẽ được FIU của Ấn Độ chấp thuận vào năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
