Các nhà phân tích blockchain cảnh báo rằng chính phủ Nga có thể sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử như Garantex để trốn tránh lệnh trừng phạt theo luật mới.

Các nhà phân tích tại Chainalysis cảnh báo rằng chính phủ Nga có thể sẽ dựa vào các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước như Garantex để trốn tránh lệnh trừng phạt khi nước này thích nghi với các quy định mới về tiền điện tử.

Trong một báo cáo blog gần đây, Chainalysis lưu ý rằng Garantex, một nền tảng đã xử lý gần 100 tỷ đô la giao dịch kể từ năm 2018, cung cấp tính thanh khoản sâu trên các blockchain lớn, khiến nó trở thành một công cụ tiềm năng cho nỗ lực của Nga nhằm duy trì hoạt động thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh hạn chế tài chính.

Mặc dù báo cáo nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch quy mô lớn của Garantex không trực tiếp chỉ ra hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt do nhà nước bảo trợ, các nhà phân tích cảnh báo rằng khả năng của sàn giao dịch này có thể bị lợi dụng cho các mục đích như vậy.

“Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả người dùng Garantex đều là công dân Nga hoặc có trụ sở tại Nga, họ cũng không hoạt động thay mặt cho chính phủ Nga.”

Phân tích chuỗi

Bạn cũng có thể thích: Các nhà phân tích phá vỡ đường dây rửa tiền của Nga chuyển tiền điện tử cho Triều Tiên

Một phương tiện tiềm năng khác để trốn tránh lệnh trừng phạt là sàn giao dịch tiền điện tử Exved, các nhà phân tích cho biết, lưu ý rằng sàn này đã hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng InDeFi, do người sáng lập Garantex Sergey Mendeleev và cựu sĩ quan KGB Alexander Lebedev đồng sáng lập. Exved được cho là đã tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu, thậm chí trước cả những thay đổi về luật pháp gần đây của Nga xung quanh tiền điện tử, báo cáo cho biết.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật mới, chính thức hợp pháp hóa hoạt động khai thác Bitcoin và giao dịch tiền điện tử - động thái được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm sử dụng tiền điện tử như một giải pháp tạm thời cho các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tham gia thương mại xuyên biên giới của Moscow.

Trong khi mức độ các cơ quan chính phủ Nga hiện đang tham gia sử dụng các nền tảng như Garantex và Exved để trốn tránh lệnh trừng phạt vẫn chưa rõ ràng, báo cáo nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng rằng Nga có thể ngày càng chuyển sang các kênh tiền điện tử, có khả năng đánh dấu sự phát triển đáng kể về cách các quốc gia phải đối mặt với sự cô lập về kinh tế sử dụng tài sản kỹ thuật số để duy trì kết nối tài chính trên toàn cầu.

Đọc thêm: Nga sắp thử nghiệm sàn giao dịch tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt: báo cáo