Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án chống lại Ryan Salame bị cáo buộc đã liên kết cựu đồng giám đốc điều hành FTX Digital Markets với tên của những gái mại dâm Thái Lan như một phần trong nỗ lực mở khóa các tài khoản có liên quan đến FTX và Alameda Research.

Trong hồ sơ nộp ngày 5 tháng 9 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York, các Luật sư Hoa Kỳ đã nộp một bản ghi nhớ phản đối động thái của Salame nhằm hủy bỏ lời nhận tội của mình như một phần của các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính chiến dịch. Cựu đồng giám đốc điều hành FTX đã rút đơn xin hủy bỏ lời nhận tội vào ngày 29 tháng 8, nhưng Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết cả hai bên sẽ ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 9 để giải quyết vấn đề này tại phiên điều trần.

Động thái của các công tố viên không hề vòng vo, gọi đơn thỉnh cầu của Salame là "vô liêm sỉ và ích kỷ" và "có khiếm khuyết về mặt thủ tục và vô giá trị về mặt thực tế và pháp lý". Ban đầu, ông đã nộp đơn thỉnh cầu sau khi chính quyền gợi ý rằng họ sẽ tiến hành điều tra đối tác của ông, Michelle Bond.

“Sự không kịp thời của Bản kiến ​​nghị trùng khớp với sự thiếu chân thành và thiếu giá trị rõ ràng của nó”, hồ sơ ngày 5 tháng 9 cho biết. “Sau khi tuyên bố chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình trước khi tuyên án, Salame hiện đang dùng đến những lời khẳng định không chính xác, không đầy đủ và hoàn toàn sai sự thật trong nỗ lực trốn tránh bản án được áp dụng cho sự tham gia của ông vào một chương trình tài trợ chiến dịch bất hợp pháp có quy mô chưa từng có và cho vai trò của ông trong việc chuyển hàng tỷ đô la thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép”.

Bond, người đã chạy đua với tư cách là đảng viên Cộng hòa cho một ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022, phải đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến vi phạm luật tài trợ chiến dịch. Salame cho biết ông có ý định nêu vấn đề về thỏa thuận nhận tội của mình trong vụ án hình sự của bà. Cả hai đều được tại ngoại tại thời điểm xuất bản.

Nhìn lại vụ bê bối hối lộ Alameda

Hồ sơ nộp ngày 5 tháng 9 cũng tiết lộ các ghi chú từ cuộc gọi hội nghị truyền hình vào tháng 4 năm 2023 với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ dường như đề cập đến cựu Tổng giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc hối lộ các quan chức Trung Quốc để mở khóa các khoản tiền liên quan đến Alameda bị khóa trong các sàn giao dịch địa phương. Các công tố viên cáo buộc Salame có liên quan đến âm mưu hối lộ bằng cách mở tài khoản bằng tên của gái mại dâm Thái Lan.

Email có chứa ghi chú từ cuộc gọi hội nghị tháng 4 năm 2023 với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ. Nguồn: SDNY

Trong lời khai tại phiên tòa xét xử Bankman-Fried, cựu CEO của Alameda, Caroline Ellison cho biết công ty đã hối lộ 150 triệu đô la cho các quan chức chính phủ Trung Quốc để mở khóa 1 tỷ đô la trong các tài khoản Huobi và OKX bị đóng băng vào năm 2021. Ghi chú của luật sư cho thấy Salame cũng có thể đóng vai trò trong việc mở khóa các khoản tiền này.

“Trước đây, ông đã nói rằng [Salame] thường biết rằng một tài khoản trên sàn giao dịch Trung Quốc đã bị đóng băng và FTX/Alameda đã thanh toán 50 triệu đô la”, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon cho biết. “Chúng tôi có bằng chứng cho thấy [Salame] đã tham gia vào các nỗ lực giải phóng tài khoản, bao gồm cả việc mở tài khoản tiền điện tử để tự giao dịch. Chúng tôi hiểu rằng anh ta đã sử dụng [Thông tin nhận dạng cá nhân] của những người mà anh ta xác định là gái mại dâm Thái Lan để mở tài khoản”.

Sassoon cũng đã thêm ghi chú từ cuộc gọi hội nghị vào tháng 5 năm 2023 cho rằng bất kỳ giải pháp nào cho trường hợp của Salame "sẽ không ảnh hưởng đến trường hợp của [Bond] và cuộc điều tra về hành vi của cô ấy." Cointelegraph đã liên hệ với Salame qua LinkedIn để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.

Có khả năng sẽ vào tù

Vào tháng 9 năm 2023, Salame đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia vào gian lận tài chính chiến dịch. Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang đã tuyên án cựu giám đốc điều hành FTX 90 tháng tù. Ông dự kiến ​​sẽ báo cáo vào ngày 13 tháng 10.

Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3, nhưng nhóm luật sư của ông đã nộp đơn kháng cáo. Ellison, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và đồng sáng lập FTX Gary Wang vẫn chưa bị kết án sau khi nhận tội.

Tạp chí: Mashinsky ‘Ít phô trương’ sẽ phải chịu án tù nhẹ hơn SBF: Inner City Press, X Hall of Flame