Trong hai tháng qua, hơn 600 máy ATM Bitcoin đã ngừng hoạt động trên toàn thế giới. Dữ liệu từ Coin ATM Radar cho thấy Hoa Kỳ chứng kiến số lượng máy ATM Bitcoin đóng cửa cao nhất, với 411 máy ATM Bitcoin đóng cửa vào tháng 7 và 258 máy nữa vào tháng 8 năm 2024. Những vụ đóng cửa này diễn ra khi cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực chống lại việc sử dụng máy ATM Bitcoin trong các vụ lừa đảo và tống tiền.
Sự suy giảm của máy ATM tiền điện tử: Hơn 435 máy bị mất vào tháng 7 năm 2024. Nguồn: CoinATMRadar
Máy ATM Bitcoin cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, tính ẩn danh và tốc độ của các giao dịch này đã khiến chúng trở thành mục tiêu của hoạt động tội phạm, khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc và loại bỏ các máy khỏi lưu thông.
Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu về việc đóng cửa các máy ATM Bitcoin vì các cơ quan quản lý đang trấn áp các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến những máy này.
Lừa đảo gia tăng, gây thiệt hại hơn 110 triệu đô la vào năm 2023, nhắm vào người dùng lớn tuổi
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), các vụ lừa đảo ATM Bitcoin đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng năm 2023, thiệt hại từ các vụ lừa đảo này đã vượt quá 110 triệu đô la. FTC cũng báo cáo rằng những người từ 60 tuổi trở lên có khả năng bị những kẻ lừa đảo sử dụng ATM Bitcoin nhắm mục tiêu cao gấp ba lần.
Tăng trưởng ATM tiền điện tử 2014-2024: Tăng đều đặn lên 40.000 máy. Nguồn: CoinATMRadar
Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc tội phạm thuyết phục nạn nhân sử dụng máy ATM Bitcoin để chuyển tiền dưới chiêu bài gian dối. Mặc dù một số nhà điều hành ATM, như Bitcoin (BTC) Depot, đã đăng cảnh báo trên máy của họ, nhưng những kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục khai thác hệ thống. Bitcoin Depot vận hành 8512 máy, chiếm 21,9% mạng lưới ATM Bitcoin toàn cầu và sử dụng lời nhắc trên màn hình để cảnh báo người dùng về các vụ lừa đảo tiềm ẩn.
Đức và Singapore siết chặt các máy ATM Bitcoin để chống lại các hoạt động bất hợp pháp
Các chính phủ trên toàn thế giới đang hành động để quản lý việc sử dụng máy ATM Bitcoin. Vào tháng 8 năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức đã tịch thu 13 máy từ 35 địa điểm. Động thái này là một phần trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng các máy ATM này cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền. Các nhà chức trách nhấn mạnh nhu cầu thực hiện các hoạt động Biết khách hàng (KYC) phù hợp để xác định người dùng thực hiện các giao dịch trên 10.000 euro.
Tại Singapore, máy ATM Bitcoin bị cấm hoàn toàn. Do đó, Cơ quan Tiền tệ Singapore đã thực hiện các quy định nghiêm ngặt. Hơn nữa, quyết định này được đưa ra như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ người dùng. Ngoài ra, lệnh cấm bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc quảng cáo tiền điện tử cho công chúng, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo sử dụng dịch vụ tiền điện tử an toàn hơn.
Bắc Mỹ nắm giữ 91% máy ATM Bitcoin toàn cầu, với Bitcoin Depot dẫn đầu thị trường
Tính đến tháng 9 năm 2024, Coin ATM Radar báo cáo rằng có 38.790 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động trên toàn thế giới. Hoa Kỳ và Canada chiếm khoảng 91% tổng số máy ATM Bitcoin. Trong khi Bắc Mỹ vẫn là khu vực thống trị về máy ATM tiền điện tử, áp lực quản lý vẫn tiếp tục định hình bối cảnh.
Phân phối ATM tiền điện tử toàn cầu: Bắc Mỹ chiếm ưu thế với 91,3%. Nguồn: CoinATMRadar
Đáng chú ý, 10 nhà điều hành ATM Bitcoin hàng đầu vận hành 28.691 máy, chiếm khoảng 74% tổng số mạng lưới. Cụ thể, Bitcoin Depot dẫn đầu thị trường khi vận hành 8.512 máy. Trên hết, những nhà điều hành hàng đầu này đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng ATM Bitcoin toàn cầu và là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc đàn áp ATM Bitcoin.
Bài đăng Cuộc trấn áp lừa đảo buộc hơn 600 máy ATM Bitcoin (BTC) trên toàn thế giới phải đóng cửa xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.
