Sau Binance và KuCoin, hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài nữa có thể nhận được đèn xanh từ cơ quan giám sát tài chính Ấn Độ vào tháng 3 năm 2025.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã nói với một phương tiện truyền thông địa phương rằng Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đang xem xét các yêu cầu đăng ký từ bốn sàn giao dịch ngoài khơi. Mặc dù tên của các nền tảng không được tiết lộ, nguồn tin cho biết hai trong số các thực thể này có thể được phép bắt đầu hoạt động vào cuối Năm tài chính 2025.

Năm ngoái, FIU đã gửi thông báo lý do đến chín sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, cụ thể là Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex. Theo cơ quan quản lý, các nền tảng này đã không đáp ứng được các yêu cầu đăng ký và không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia.

Sau đó, người dân Ấn Độ đã bị chặn truy cập vào các trang web và ứng dụng di động của các nền tảng bị ảnh hưởng như một phần của chiến dịch trấn áp, phù hợp với Đạo luật Phòng chống rửa tiền của Ấn Độ. Việc chặn này diễn ra sau lệnh vào tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký là đơn vị báo cáo với FIU.

Theo nguồn tin, hai sàn giao dịch đang tìm kiếm sự chấp thuận sẽ trải qua "một cuộc xem xét kỹ lưỡng về khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác" trước khi được phép tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, các hình phạt sẽ được áp dụng dựa trên quy mô hoạt động của họ trước lệnh cấm và mức độ không tuân thủ của họ.

"Chỉ sau khi thẩm định đầy đủ, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ. Chúng tôi rất nghiêm ngặt về việc tuân thủ", nguồn tin cho biết thêm.

Bạn cũng có thể thích: Bitget để mắt đến việc đăng ký FIU của Ấn Độ sau Binance

KuCoin đã trở thành sàn giao dịch ngoại hối đầu tiên tuân thủ FIU sau khi nộp khoản tiền phạt 34,5 lakh INR (khoảng 41.000 đô la). Tuy nhiên, khoản tiền phạt này khá khiêm tốn so với số tiền 2,25 triệu đô la mà Binance phải trả.

Bitget có trụ sở tại Singapore cũng đang tích cực thảo luận với FIU, cùng với các sàn giao dịch khác. Tại thời điểm viết bài, có 48 tổ chức tiền điện tử đã đăng ký tại Ấn Độ, bao gồm Binance và KuCoin.

Chainalysis đánh dấu Ấn Độ là một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất với tỷ lệ áp dụng cao nhất tính đến năm 2023. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang để mắt đến sự trở lại của thị trường đang bùng nổ này, nơi ước tính đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la vào năm 2023.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể không dễ dàng, vì các sàn giao dịch nước ngoài cũng được kỳ vọng sẽ đăng ký theo chế độ Thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ, điều này có thể làm tăng thêm chi phí hoạt động. Binance đã được yêu cầu trả 86 triệu đô la để xóa các khoản thuế GST chưa thanh toán đối với phí giao dịch thu được từ khách hàng Ấn Độ trước lệnh cấm vào tháng 12.

Đọc thêm: FIU tăng cường tuân thủ AML và CFT cho các sàn giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ