Coinspeaker Cơ quan quản lý Hàn Quốc ra mắt đợt thanh tra toàn diện đối với các sàn giao dịch tài sản ảo
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, được gọi là Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), đã công bố kế hoạch tiến hành đợt thanh tra toàn diện đầu tiên đối với các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Đây sẽ là đợt thanh tra đầu tiên đối với các nhà cung cấp tài sản ảo kể từ khi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo có hiệu lực vào tháng 7. Đợt thanh tra sẽ xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như việc tuân thủ luật dựa trên các quy tắc mới và không vi phạm các hướng dẫn của ngành.
Nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch lớn hàng đầu để kiểm tra
Người ta tiết lộ rằng sẽ chú ý nhiều hơn đến các sàn giao dịch lớn, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Gopax và Korbit. Hơn nữa, cơ quan quản lý của Hàn Quốc sẽ kiểm tra sáu nơi khác, chẳng hạn như Sàn giao dịch Coin Market, ví và đơn vị lưu ký.
Việc lựa chọn mục tiêu thanh tra sẽ dựa trên một số hoạt động. Theo FSS, các mục tiêu sẽ được lựa chọn bằng cách xem xét tác động của hoạt động kinh doanh của họ đối với thị trường cũng như mức độ bảo vệ người dùng của họ. Với điều này, hai sàn giao dịch Won Market sẽ được chọn làm mục tiêu thanh tra.
Ngoài ra, các cuộc thanh tra tại chỗ sẽ được tiến hành đối với các nhà khai thác có tình hình tài chính và kiểm soát nội bộ yếu hơn, điều này có thể gây nguy hiểm cho việc bảo vệ người tiêu dùng.
Đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ người dùng
Cơ quan quản lý tuyên bố họ sẽ kiểm tra các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra xem biện pháp bảo vệ người dùng của nhà điều hành có tuân thủ các yêu cầu bảo vệ người dùng của Đạo luật Tài sản Ảo hay không. Họ tuyên bố:
Chúng tôi sẽ xem xét việc tuân thủ các quy định về lưu trữ và quản lý tài sản của người dùng. Chúng tôi sẽ kiểm tra tính phù hợp của nội dung hợp đồng quản lý với các cơ quan quản lý như ngân hàng, cũng như việc tính toán và thanh toán hợp lý phí sử dụng tiền gửi.
Các doanh nghiệp có thể không bảo vệ người dùng tốt sẽ bị thanh tra. Kiểm tra cũng sẽ được thực hiện để xem các quy định chống lại các hành vi thương mại không công bằng có được tuân thủ hay không.
Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra tình trạng tuân thủ các quy định liên quan đến thương mại không lành mạnh. Chúng tôi sẽ xác nhận tính phù hợp của việc giám sát liên tục các giao dịch bất thường, chẳng hạn như phát hiện biến động bất thường về giá và khối lượng giao dịch, và kiểm tra tính phù hợp của việc thiết lập/vận hành hệ thống giám sát liên tục.
Một thành viên của nhóm FSS cho biết họ sẽ áp dụng hệ thống thanh tra linh hoạt, chẳng hạn như cử nhân viên thanh tra đến giải quyết các vấn đề khẩn cấp hoặc khiếu nại. Vị quan chức này cũng lưu ý rằng cơ quan quản lý có kế hoạch xây dựng trật tự thị trường thông qua các quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường chức năng tự quản của mình.
Cuộc thanh tra này là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm đảm bảo một lĩnh vực được quản lý tốt cho lĩnh vực tài sản ảo đang phát triển trong khi ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng. Quốc gia này đã có Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, được thực hiện vào tháng 7, trong đó nêu rõ rằng bất kỳ người chơi tiền điện tử nào bị phát hiện kiếm được hơn 5 tỷ won thông qua giao dịch bất hợp pháp sẽ bị kết án tù chung thân.
Kế tiếp
Cơ quan quản lý Hàn Quốc ra mắt đợt thanh tra toàn diện các sàn giao dịch tài sản ảo
