TLDR:
Cảnh sát Ukraine đã bắt giữ một nhóm bốn cá nhân vì tội tống tiền 250.000 đô la Mỹ từ một doanh nhân trẻ
Những nghi phạm đóng giả làm nhân viên thực thi pháp luật và đe dọa nạn nhân bằng những cáo buộc sai trái về tội phản quốc
Nạn nhân đã chuyển 250.000 USDT (hơn 10 triệu UAH) cho những kẻ tống tiền
Cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ bằng chứng bao gồm giấy tờ tùy thân giả, xe hơi và tiền mặt
Các nghi phạm phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù nếu bị kết tội
Chính quyền Ukraine đã bắt giữ bốn cá nhân tham gia vào một âm mưu tống tiền tinh vi nhằm lừa đảo một doanh nhân trẻ số tiền 250.000 đô la Mỹ bằng Tether (USDT).
Sự cố xảy ra vào tháng 5 năm 2024, nêu bật những thách thức đang diễn ra mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Nạn nhân, một người sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi, đã báo cảnh sát rằng anh bị nhiều cá nhân tự xưng là nhân viên thực thi pháp luật tiếp cận.
Những kẻ mạo danh này đã đưa ra những lời buộc tội bịa đặt, cáo buộc rằng doanh nhân này đã hợp tác với Nga. Chúng đe dọa nạn nhân sẽ bị giam giữ lâu dài vì một vụ án phản quốc bịa đặt, thực chất là đe dọa anh ta phải tuân thủ.
Những kẻ tống tiền đề nghị "giải quyết vấn đề" để đổi lấy số tiền lớn là 250.000 đô la. Dưới sự ép buộc, nạn nhân đã chuyển 250.000 USDT vào ví tiền điện tử do bọn tội phạm kiểm soát.
Số tiền này tương đương với hơn 10 triệu hryvnia Ukraine (UAH), là một khoản mất mát đáng kể đối với doanh nhân trẻ.
Sau khi nhận được tiền, thủ phạm đã chuyển tiền mặt từ tài sản bị biển thủ thông qua dịch vụ trao đổi tiền điện tử. Việc chuyển đổi nhanh chóng tài sản kỹ thuật số sang tiền pháp định này là một chiến thuật phổ biến mà tội phạm sử dụng để che giấu dấu vết của số tiền bị đánh cắp.
Cảnh sát mạng Ukraine đã phối hợp với Cục An ninh Nội địa của Cảnh sát Quốc gia để tiến hành điều tra vụ việc.
Thông qua pháp y kỹ thuật số, họ có thể theo dõi chuyển động của tài sản tiền điện tử từ nạn nhân đến nghi phạm. Bằng chứng kỹ thuật số này đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc xác định và định vị tội phạm.
Khi cuộc điều tra diễn ra, rõ ràng là những kẻ tống tiền không có mối liên hệ thực sự nào với các cơ quan thực thi pháp luật. Mưu đồ tinh vi của chúng chỉ nhằm mục đích đe dọa và lừa đảo mục tiêu.
Trong một nỗ lực phối hợp, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét đồng thời trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và khu vực Cherkasy. Các hoạt động này nhắm vào nơi ở, xe cộ và các thành viên gia đình của những nghi phạm.
Trong quá trình khám xét, nhà chức trách đã thu giữ nhiều vật chứng có giá trị, bao gồm thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động và xe hơi hạng sang.
Họ cũng phát hiện ra giấy tờ tùy thân giả của thành viên nhóm bảo vệ trật tự công cộng và báo chí, đạn dược và một lượng tiền mặt lớn, tổng cộng gần 7.000 đô la và hơn 63.000 UAH.
Bốn nghi phạm, tất cả đều là cư dân thủ đô và khu vực Kyiv, đã bị chính thức buộc tội theo Phần 4 của Điều 189 (Tống tiền) của Bộ luật Hình sự Ukraine. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm lên đến 12 năm tù giam cùng với tịch thu tài sản.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, tòa án đang trong quá trình quyết định các biện pháp phòng ngừa đối với các nghi phạm, trong đó giam giữ là biện pháp cân nhắc chính.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, các nhà chức trách đang nỗ lực xác minh khả năng nhóm này có liên quan đến các tội ác tương tự khác hay không và xác định bất kỳ đồng phạm nào có thể có.
Bài đăng Bốn người đàn ông bị bắt tại Ukraine sau khi đóng giả cảnh sát giả trong vụ trộm 250.000 đô la USDT xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
