Lừa đảo và tiền điện tử?

#Binance #Stablecoins #Web3 #SEC #BNB $BTC

Theo Odaily, một báo cáo gần đây của TRM Labs tiết lộ rằng các máy ATM tiền điện tử ngày càng dễ bị lừa đảo và rửa tiền do thiếu nghiêm ngặt về KYC (Biết khách hàng) và AML (Chống rửa tiền). Kể từ năm 2019, những chiếc máy này đã xử lý ít nhất 160 triệu USD tiền bất hợp pháp. Chỉ riêng năm 2023, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp được xử lý bằng ATM tiền điện tử đã đạt 1,2% tổng khối lượng giao dịch, so với 0,63% của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hơn 30 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào năm 2023 có liên quan đến các địa chỉ lừa đảo đã biết, nêu bật vai trò của máy ATM tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo. Phát hiện này được đưa ra khi các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát lĩnh vực chuyển tiền mặt sang tiền điện tử. Tại Đức, nhà chức trách gần đây đã thu giữ 13 máy ATM bitcoin không có giấy phép và tịch thu gần 250.000 euro tiền mặt

CHÚNG TÔI thực sự giúp đỡ người nghèo ID 61777459, vui lòng đóng góp dù chỉ 1Usdt hoặc tương đương.