Tin tức BlockBeats, ngày 1 tháng 9, theo báo cáo mới nhất từ ​​TRM Labs, do thiếu các giao thức KYC và AML nghiêm ngặt nên các máy ATM tiền điện tử dễ bị lừa đảo và rửa tiền hơn và đã xử lý ít nhất 160 triệu đô la tiền bất hợp pháp kể từ năm 2019.

Chỉ tính riêng năm 2023, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp được xử lý bởi các máy ATM tiền điện tử đã đạt 1,2% tổng khối lượng giao dịch, trong khi tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử chỉ là 0,63%. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hơn 30 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào năm 2023 có liên quan đến các địa chỉ lừa đảo đã biết, làm nổi bật vai trò của các máy ATM tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các chương trình gian lận.

Phát hiện này xuất hiện vào thời điểm các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát lĩnh vực tiền mặt sang tiền điện tử. Tại Đức, chính quyền gần đây đã tịch thu 13 máy ATM Bitcoin không có giấy phép và tịch thu gần 250.000 euro tiền mặt.