Theo CEO của Independent Reserve, các sàn giao dịch tiền mã hóa cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết trong việc liên hệ trước với khách hàng để ngăn chặn họ khỏi các vụ lừa đảo, trong đó có một nhóm cụ thể cần được chú ý nhiều hơn.

Adrian Przelozny cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Cointelegraph, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung bảo vệ người dùng lớn tuổi khỏi các vụ lừa đảo: “Nếu chúng tôi thấy một người 80 tuổi rút tiền điện tử, họ sẽ nhận được cuộc gọi”.

Đội ngũ tận tâm gọi điện cho nạn nhân lừa đảo

"Những người trên 65 tuổi tham gia vào tiền điện tử có nhiều khả năng bị lừa đảo", Przelozny cho biết. Ông thừa nhận rằng mặc dù không phải tất cả mọi người trong nhóm tuổi này đều bị lừa đảo, nhưng họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân hơn do "ít quen thuộc" với internet và công nghệ.

Przelozny giải thích rằng Independent Reserve có một bộ phận tuân thủ chuyên trách "gọi điện cho mọi người cả ngày" với những hoạt động đáng ngờ để cảnh báo họ rằng họ có khả năng là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Thông thường, hoạt động của người đó sẽ giống với người đã từng bị lừa đảo trước đó, chẳng hạn như "gửi nhiều khoản tiền nhỏ" hoặc "rút nhiều khoản tiền nhỏ".

“Họ sẽ hỏi những câu hỏi đúng, như là hey tôi thấy bạn đang rút tiền, bạn có thể cho tôi biết thêm về việc này không. Bạn có được người khác yêu cầu mở tài khoản trên Independent Reserve không?”

Được đào tạo bài bản về cách đặt "câu hỏi đúng", thường thì "mọi thứ bắt đầu trở nên sáng tỏ" đối với khách hàng và họ nhận ra rằng kế hoạch "có thể quá tốt để trở thành sự thật", nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Nạn nhân lừa đảo có thể trở nên phòng thủ

Przelozny cho rằng đôi khi các nạn nhân quá phấn khích với chương trình lừa đảo mà họ được bán đến nỗi họ thậm chí không nhận ra đó là một vụ lừa đảo.

Ông giải thích: “Mọi người có thể trở nên thực sự cảnh giác, trước khi nhận ra mình đang bị lừa, họ có thể nghĩ rằng mình đang có cơ hội thực sự tốt để kiếm tiền”.

“Có thể rất khó để thuyết phục họ rằng họ đang bị lừa đảo.”

Tuy nhiên, Przelozny cho biết nếu nhóm tuân thủ tin chắc rằng khách hàng có khả năng bị lừa đảo dựa trên dữ liệu có sẵn, họ sẽ không đợi đến khi khách hàng nhận ra điều đó, vì lúc đó có thể đã quá muộn.

“Nếu nhóm của chúng tôi khá chắc chắn rằng họ đang bị lừa đảo, ngay cả khi họ [khách hàng] không nghĩ rằng họ bị lừa đảo, chúng tôi sẽ không cho phép họ rút tiền điện tử. Chúng tôi sẽ đóng tài khoản của họ và yêu cầu họ rút toàn bộ tiền của họ trở lại tài khoản thực của họ,”

Przelozny cũng chỉ ra rằng những người ở khu vực có thu nhập thấp có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử hơn.

Các khu vực có thu nhập thấp dễ bị lừa đảo tiền điện tử hơn

Przelozny nói rằng: "Có thể bạn sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn vì bạn không có nhiều tiền".

Przelozny cho biết: “Khi cố gắng giúp đỡ một người ở nước ngoài mà họ chưa từng gặp mặt, rất khó để thuyết phục họ rằng họ thực sự đã bị lừa đảo”.

Przelozny thừa nhận rằng mặc dù có một số trường hợp hiếm hoi mà ai đó bị gắn cờ nhầm là bị lừa đảo, nhưng những tình huống đó rất hiếm và đáng để làm vì "lợi ích lớn hơn".

Vào ngày 28 tháng 8, cảnh sát liên bang Úc (AFP) tiết lộ rằng tổng cộng 269 triệu đô la (382 triệu đô la Úc) đã bị mất do lừa đảo đầu tư trong năm ngoái, trong đó khoảng 47% liên quan đến tiền điện tử.

Các phương pháp được sử dụng chủ yếu dựa vào công nghệ hiện đại, trong đó giết lợn và deepfake là hai loại lừa đảo phổ biến nhất mà AFP phát hiện.

Trợ lý Ủy viên AFP Richard Chin cho biết: "Những kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro, sử dụng tiếp thị thuyết phục và công nghệ mới để khiến khoản đầu tư có vẻ quá tốt để bỏ lỡ".

Tạp chí: ‘Mọi thứ có vẻ như sắp tệ đi’: Peter McCormack tiết lộ podcast mới