Tin tức TechFlow Thâm Quyến, vào ngày 1 tháng 9, theo Bitcoin.comNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 30 tháng 8 năm 2024 rằng họ sẽ đệ đơn kiện Geoffrey K. Auyeung, một cư dân 46 tuổi ở Newcastle, Washington, cáo buộc anh ta tham gia vào một vụ án liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 64 triệu đô la Mỹ.
Auyeung bị bắt vào ngày 12 tháng 8 và phải đối mặt với một tội âm mưu rửa tiền và chín tội rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu. Cuộc điều tra cho thấy Auyeung đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí, chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản mà anh ta kiểm soát, sau đó nhanh chóng chuyển chúng ra nước ngoài hoặc mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch như Gemini, Bitstamp và Coinbase. Cơ quan điều tra An ninh Nội địa đã truy tìm số tiền liên quan đến vụ án tới 74 tài khoản ngân hàng và đã thu giữ 2,3 triệu USD. Cho đến nay, 22 nạn nhân đã được xác định danh tính, với tổng thiệt hại lên tới 7,7 triệu USD và có thể còn nhiều nạn nhân khác vẫn chưa được khám phá.
