Cảnh sát Hồng Kông đưa ra cảnh báo về những kẻ mạo danh Binance, điểm nóng mới cho các vụ lừa đảo tiền điện tử?

Người dân Hồng Kông đã nhận được cảnh báo từ cảnh sát về những cá nhân lừa đảo giả danh đại diện của Binance và gửi tin nhắn lừa đảo. Trong vòng hai tuần qua, chính quyền đã ghi nhận 11 vụ việc, dẫn đến thiệt hại được báo cáo lên tới 3,5 triệu đô la Hồng Kông.

Theo một bản tin địa phương, các quan chức thực thi pháp luật đã nhấn mạnh một bài đăng trên nền tảng xã hội “Net Keeper”, bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đáng chú ý của các hoạt động lừa đảo xoay quanh các tin nhắn văn bản lừa đảo bắt chước Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về mặt thị trường. viết hoa.

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo kẻ lừa đảo

Bị cáo buộc, những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật lôi kéo để nhắc người dùng nhấp vào những tin nhắn văn bản lừa đảo này, sau đó truy cập trái phép vào tài khoản Binance của nạn nhân và lấy đi tài sản kỹ thuật số của họ.

Để đáp lại, cảnh sát đã đưa ra lời nhắc nhở người dân thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Chúng bao gồm việc đánh giá các rủi ro bảo mật liên quan đến các nền tảng khác nhau, đảm bảo số lượng tài sản ảo đáng kể trong ví ngoại tuyến và sử dụng độc quyền nền tảng giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông cho mục đích đầu tư.

Lời khuyên này trùng hợp với nhận thức ngày càng tăng về việc tiền bị mất do hack, lừa đảo và các kế hoạch gian lận. Một báo cáo được công bố vào cuối tháng 9 tiết lộ rằng chỉ trong quý 3 năm 2023, ngành công nghiệp tiền điện tử đã chịu khoản lỗ lên tới 889,3 triệu USD.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại của mình về tình trạng gian lận phổ biến và thiếu tuân thủ quy định trong không gian tiền điện tử.

CZ đưa ra cảnh báo về các nỗ lực lừa đảo Binance giả mạo

Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của Binance, đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ tới người dùng về sự gia tăng các nỗ lực lừa đảo nhắm vào cộng đồng sàn giao dịch. Cảnh báo này được đưa ra sau một sự việc đáng lo ngại được chia sẻ bởi một khách hàng tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã cố gắng khai thác thông tin cá nhân của họ bằng cách mạo danh nhóm tuân thủ của khách hàng.

Khách hàng cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một cá nhân tự xưng là thành viên nhóm tuân thủ của Binance. Điều khiến tình huống này trở nên đặc biệt đáng báo động là kẻ lừa đảo sở hữu một lượng thông tin cá nhân đáng kể về người dùng. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ rằng vụ lừa đảo này có thể liên quan đến vụ vi phạm dữ liệu Kroll, vụ việc trước đây đã ảnh hưởng đến người dùng. Mặc dù khách hàng đã ngăn chặn được nỗ lực của kẻ lừa đảo nhưng vụ việc này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục cảnh giác và thận trọng khi đối mặt với các thủ đoạn lừa đảo và lừa đảo ngày càng tinh vi.

Cùng lúc với cảnh báo của CZ, một nhân vật nổi bật khác có liên quan đến Binance, Aman, bày tỏ lo ngại về các trò gian lận trong cộng đồng tiền điện tử. Aman kêu gọi người dùng “Giữ SAFU” và thu hút sự chú ý đến một xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc lạm dụng hình ảnh của CZ trong NFT, cùng với những lời hứa hão huyền về phần thưởng sinh lợi.

Cảnh báo từ nhân vật liên kết với Binance này khuyên người dùng không nên tương tác với NFT có hình ảnh của CZ và các phần thưởng hấp dẫn. Những kẻ lừa đảo dụ dỗ người dùng liên kết ví của họ với các trang web của kẻ lừa đảo, hứa hẹn những phần thưởng đáng kể. Tuy nhiên, kết quả thật tàn khốc, khi những người dùng tham gia chương trình này đã mất tất cả tài sản TrustWallet của họ sau khi vô tình cấp quyền trong quá trình kết nối.

Hồng Kông đã trở thành điểm nóng của các vụ lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán và cảnh sát Hồng Kông đã hợp tác để thành lập một lực lượng đặc nhiệm hợp tác nhằm giám sát và thăm dò các hoạt động đáng ngờ trong các sàn giao dịch tiền điện tử. Sự phát triển này xuất hiện sau những tranh cãi xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử JPEX vào tháng trước, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và ngừng các dịch vụ của nền tảng này. Sàn giao dịch không có giấy phép bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 204 triệu USD.

Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các thành viên của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của thành phố cũng như các quan chức thực thi pháp luật, bao gồm đại diện từ các bộ phận chuyên về tội phạm thương mại, tội phạm an ninh mạng và công nghệ cũng như tình báo và điều tra tài chính. Mục tiêu đã nêu của lực lượng đặc nhiệm là tăng cường hợp tác giám sát và điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo.

Hơn nữa, sự cố JPEX đặt ra thách thức tiềm tàng đối với tham vọng trở thành trung tâm khu vực cho các hoạt động tiền điện tử và fintech của Hồng Kông. Đầu năm nay, Hồng Kông đã giới thiệu khung pháp lý mới đối với tài sản tiền điện tử và sau đó đã cấp giấy phép bắt buộc đầu tiên cho nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số vào tháng 8.