Tội phạm mạng am hiểu về tiền điện tử ngày càng chuyển sang giết lợn thay vì các "kế hoạch Ponzi" tốn kém hơn vì lực lượng thực thi pháp luật đã trở nên giỏi hơn trong việc bắt giữ những kẻ lừa đảo.

Trong phần thứ hai của bản cập nhật giữa năm về tội phạm tiền điện tử, được công bố vào ngày 29 tháng 8, công ty bảo mật và tuân thủ blockchain Chainalysis đã báo cáo rằng các vụ lừa đảo giết mổ lợn đang gia tăng vào năm 2024.

Báo cáo lưu ý rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang điều chỉnh chiến thuật của chúng, cả trên chuỗi và ngoài chuỗi, để thực hiện các vụ lừa đảo tàn khốc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm đáng kể, từ 271 ngày đối với các vụ lừa đảo bắt đầu từ năm 2020 xuống còn 42 ngày đối với các vụ lừa đảo bắt đầu từ năm 2024.

Tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo đang giảm dần. Nguồn: Chainalysis

Phát biểu với Cointelegraph, Eric Jardine, người đứng đầu nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết sự suy giảm tuổi thọ của các vụ lừa đảo là minh chứng cho hiệu quả của các nỗ lực thực thi pháp luật.

“Những can thiệp này đã buộc những kẻ lừa đảo phải nhanh chóng chuyển giao cơ sở hạ tầng của chúng, khiến chúng khó bị theo dõi hơn trên chuỗi. Tuy nhiên, khó theo dõi hơn và việc đóng cửa không có nghĩa là không thể và hồ sơ về các can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật và thu hồi tài sản là rất đáng khích lệ.”

Ngoài ra, 43% dòng tiền lừa đảo trong năm nay đã chảy vào các ví điện tử hoạt động vào năm 2024, cho thấy sự gia tăng các vụ lừa đảo mới, nhiều vụ trong số đó là giết lợn. Báo cáo lưu ý:

“Xu hướng vĩ mô này phù hợp với sự chuyển hướng liên tục của những kẻ lừa đảo từ các chương trình Ponzi phức tạp có phạm vi rộng sang các chiến dịch có mục tiêu cụ thể hơn như giết lợn,”

Giết lợn là một kỹ thuật mà kẻ lừa đảo sử dụng để xây dựng mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân, người sẽ được “vỗ béo” trước khi bị dụ đầu tư vào một dự án tiền điện tử gian lận, cuối cùng dẫn đến mất trắng hoặc tổn thất tài chính khác.

Chainalysis tuyên bố rằng động thái này một phần là do các nỗ lực thực thi ngày càng tăng và các đơn vị phát hành stablecoin đưa các địa chỉ lừa đảo vào danh sách đen.

Báo cáo tiết lộ rằng một trong những ví lừa đảo lớn nhất hoạt động vào năm 2024 có liên quan đến KK Park của Myanmar, một khu giết mổ lợn khét tiếng đã thu được hơn 100 triệu đô la cho đến nay trong năm nay.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn mua các hồ sơ mạng xã hội lâu năm từ các nền tảng như Facebook, Tinder và Match.com từ các dịch vụ có trụ sở tại Trung Quốc để sử dụng cho các chiến dịch giết lợn của chúng.

Dòng tiền chảy vào các dịch vụ bất hợp pháp bán hồ sơ mạng xã hội hàng tháng. Nguồn: Chainalysis

Các dịch vụ bất hợp pháp bán tài khoản mạng xã hội đã chứng kiến ​​sự gia tăng ổn định về dòng tiền điện tử, tổng cộng hơn 10 triệu đô la trong hai năm qua và có tới hai triệu hồ sơ mạng xã hội có thể đã được những kẻ lừa đảo mua để nhắm vào nạn nhân, báo cáo lưu ý.

Liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học của những vụ lừa đảo này, Jardine lưu ý rằng các vụ lừa đảo giữa các cá nhân lợi dụng mối quan hệ giữa kẻ lừa đảo và nạn nhân, cô nói thêm:

“Những người có khả năng hình thành những mối quan hệ này ngay từ đầu có khả năng dễ bị tổn thương nhất. Điều này có thể bao gồm người già, những người đang trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc sống và những người đang tìm kiếm tình bạn hoặc tình yêu trực tuyến.”

Một trong những thị trường bất hợp pháp đó là Huione Guarantee, nơi đã xử lý hơn 49 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.

Nền tảng này tạo điều kiện cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm giết mổ lợn, gian lận đầu tư và rửa tiền, đồng thời kết nối người mua và người bán trên các nền tảng nhắn tin như Telegram.

Tạp chí: Elon Musk có 100 nghìn người theo dõi: Yat Siu, X Hall of Flame