#CryptoSafety #P2PScamAwareness #CryptoScams #P2PScamWarning #BinanceSquareFamily $BTC

Lừa đảo P2P liên quan đến các hoạt động gian lận, trong đó kẻ lừa đảo lợi dụng hệ thống giao dịch P2P để lừa đảo người dùng. Sau đây là một số chiến thuật phổ biến cần cảnh giác:

🔹 Bằng chứng thanh toán giả: Kẻ lừa đảo có thể cung cấp xác nhận thanh toán giả mạo, như ảnh chụp màn hình giả mạo hoặc ID giao dịch giả mạo, để làm cho nó có vẻ như họ đã hoàn tất thanh toán. Tin rằng thanh toán đã được thực hiện, nạn nhân sẽ chuyển tiền điện tử cho kẻ lừa đảo.

🔹 Đảo ngược thanh toán: Sau khi nạn nhân giải phóng tiền điện tử, kẻ lừa đảo có thể sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp để thực hiện thanh toán. Khi chủ tài khoản thực sự phát hiện ra giao dịch trái phép, chúng sẽ bắt đầu khiếu nại, khiến nạn nhân không có tiền điện tử hoặc khoản thanh toán.

🔹 Mạo danh: Kẻ lừa đảo đôi khi đóng giả là bộ phận hỗ trợ của Binance hoặc những người đáng tin cậy khác trong nền tảng để lừa người dùng giải ngân tiền hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.

🔹 Lừa đảo thanh toán quá mức: Kẻ lừa đảo có thể cố tình trả quá mức cho tiền điện tử và sau đó yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền vượt quá. Sau khi nạn nhân trả lại tiền, kẻ lừa đảo sẽ đảo ngược khoản thanh toán ban đầu, dẫn đến mất mát gấp đôi cho nạn nhân.

🔹 Tranh chấp giả: Kẻ lừa đảo có thể nộp đơn khiếu nại hoặc tranh chấp giả trong Binance sau khi nhận được tiền điện tử, tuyên bố rằng họ không nhận được hoặc có vấn đề với giao dịch. Điều này có thể dẫn đến quá trình tranh chấp kéo dài, trong đó nạn nhân có thể bị mất nếu không cẩn thận.

🔒 Bảo vệ bản thân:

✅ Xác minh thanh toán: Luôn đảm bảo khoản thanh toán đã được nhận vào tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn trước khi giải phóng tiền điện tử. ✅ Thận trọng với người dùng mới: Xem lại lịch sử giao dịch và uy tín của người mà bạn đang giao dịch cùng. ✅ Sử dụng Dịch vụ ký quỹ của Binance: Dịch vụ này giữ tiền điện tử trong ký quỹ cho đến khi cả hai bên xác nhận giao dịch hoàn tất. ✅ Tránh liên hệ trực tiếp: Giữ tất cả các thông tin liên lạc trong nền tảng Binance để duy trì hồ sơ trong trường hợp có tranh chấp.