Mới đây, một thành viên trong nhóm của chị Sa bất ngờ nhận được cuộc gọi tư vấn vào đêm khuya từ một người bạn cũ trong giới tiền tệ cho biết anh đột nhiên bị “kiểm soát biên giới” và không thể xuất cảnh. những lĩnh vực trong quá trình kinh doanh và hiện anh rất lo lắng cho bản thân. Chúng sẽ bị cơ quan tư pháp tước bỏ và quyền tự do cá nhân của họ sẽ bị hạn chế nên rất cần các dịch vụ pháp lý.
Thực tế, trường hợp của bạn tôi không phải là trường hợp cá biệt trong số rất nhiều trường hợp chúng tôi xử lý, “kiểm soát biên giới” không có gì mới, và việc những người trong giới tiền tệ bỗng nhiên bị “kiểm soát biên giới” cũng không phải là hiếm. Hôm nay team Chị Sa sẽ giải thích chi tiết cho các bạn “kiểm soát biên giới” là gì? Tại sao những người trong vòng tròn tiền tệ lại bị “kiểm soát biên giới”? Và cách tự cứu mình nếu bị “kiểm soát biên giới”.
01. “Kiểm soát biên giới” là gì?
Cái gọi là "kiểm soát biên giới" có nghĩa là cơ quan quản lý nhập cư quốc gia thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh đối với những người cụ thể theo quy định của pháp luật dựa trên quyết định của các cơ quan liên quan. "Kiểm soát biên giới" cụ thể bao gồm hai loại: không xuất cảnh và không. lối vào. Thuật ngữ pháp lý là "hạn chế xuất cảnh".
Từ "kiểm soát biên giới" ban đầu không phải là một từ viết tắt phổ biến mà là một từ ngữ thực sự đã được đưa vào các văn bản quy phạm của nước tôi. Nó lần đầu tiên được thấy trong "Thông báo về việc thực hiện" Thông báo mục tiêu kiểm soát biên giới "mới do Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, v.v. ban hành vào năm 1990. Năm 1998, Bộ Bộ Công an ban hành “Quy trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự của các cơ quan Công an” “Điều 256 làm rõ khái niệm và phương pháp thực hiện “các biện pháp kiểm soát biên giới”.
Cho đến ngày nay, “kiểm soát biên giới” là một biện pháp quản lý tạm thời phổ biến nhưng chưa có luật, quy định hành chính hay văn bản quy phạm cụ thể nào quy định cụ thể về nó. Thay vào đó, nó nằm rải rác trong nhiều luật, quy định, luật hiện hành ở nhiều nước. nước ta trong việc giải thích tư pháp và các văn bản quy phạm.
Ví dụ, ở cấp độ pháp lý, chúng chủ yếu bao gồm: (1) “Luật quản lý xuất nhập cảnh”; (2) “Luật quản lý thu thuế”; (3) “Luật tố tụng dân sự”; (4) “Luật tố tụng hình sự”; (5) “Luật giám sát” v.v.
Các quy định hành chính và quy định của bộ chủ yếu bao gồm: (1) "Các biện pháp tạm thời đối với việc quản lý công dân Trung Quốc đi du lịch đến Hồng Kông hoặc Macao vì các vấn đề riêng tư"; ( 3) “Luật Quản lý thuế” “Quy tắc thi hành”; (4) “Quy trình tố tụng xử lý tai nạn giao thông đường bộ”; (5) “Quy trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự của cơ quan Công an”, v.v.
Thậm chí còn có nhiều cách giải thích tư pháp và tài liệu quy phạm khác. Các đối tác quan tâm có thể tự mình kiểm tra. Nhóm Sajie sẽ không liệt kê từng cái một.
02. Tại sao người trong vòng tiền tệ bỗng dưng bị kiểm soát biên giới?
Như đã đề cập trước đó, việc những người trong vòng quay tiền tệ đột nhiên bị kiểm soát biên giới không phải là hiếm. Theo Điều 12 Luật Quản lý xuất nhập cảnh của nước tôi, công dân Trung Quốc thuộc một trong các trường hợp sau đây không được phép xuất cảnh. quốc gia:
Không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ hoặc từ chối, trốn tránh kiểm tra biên giới;
Người đã bị kết án mà chưa chấp hành hình phạt hoặc là bị cáo, bị can trong vụ án hình sự;
Có những vụ án dân sự chưa giải quyết được và tòa án nhân dân quyết định không xuất cảnh;
Những người đã bị xử lý hình sự vì cản trở việc quản lý biên giới quốc gia (biên giới) hoặc đã bị trục xuất khỏi các quốc gia hoặc khu vực khác vì xuất cảnh trái phép, cư trú trái phép hoặc làm việc bất hợp pháp và chưa hoàn thành thời hạn quy định mà họ không được hưởng được phép rời khỏi đất nước;
Những người có thể gây nguy hiểm đến an ninh, lợi ích quốc gia và không được phép xuất cảnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan của Hội đồng Nhà nước;
Các trường hợp khác mà việc xuất cảnh khỏi đất nước bị cấm theo luật pháp và các quy định hành chính.
Theo kinh nghiệm thực tế của nhóm Chị Sa, những người trong vòng tiền tệ bỗng nhiên bị “kiểm soát biên giới” và trong hầu hết các trường hợp đều không thể thoát ra được vì 4 lý do sau:
Đã bị coi là nghi phạm hình sự (hoặc người có quan hệ mật thiết) trong vụ án hình sự quan trọng, vụ án đã được cơ quan điều tra khởi tố và vụ án đang được thụ lý;
Bị tòa án thi hành án “đưa vào danh sách hạn chế xuất cảnh do tranh chấp dân sự với người khác;
Liên quan đến việc xử lý các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như các trường hợp đang được điều tra bởi các bộ phận đặc biệt như Ủy ban Kiểm soát;
Nằm trong danh sách "người nhạy cảm".
Vì vậy, nếu những người trong vòng tròn tiền tệ đột nhiên phát hiện ra mình đã bị "kiểm soát biên giới", họ phải cảnh giác và ngay lập tức hỏi ý kiến luật sư và các chuyên gia khác để bắt đầu điều tra rủi ro. Tất nhiên, không cần thiết phải rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng và phải điều trị y tế khẩn cấp. Chúng tôi nhận thấy nhiều khi những người trong vòng quay tiền tệ cần phải đi du lịch thường xuyên vì một số công việc hoặc ngành nghề của họ ở nước ngoài, hoặc có những bất thường hoặc bất thường. điều kiện xám trong một số ngành hoạt động ở nước ngoài (ví dụ: một số ngành hoạt động ở nước ngoài là hợp pháp và tuân thủ ở quốc gia đích, nhưng lại bất hợp pháp hoặc thậm chí là tội phạm ở nước ta). những người nhạy cảm", sau đó sẽ được sử dụng trong quá trình thoát. đều bị hạn chế.
Vì vậy, việc bị “kiểm soát biên giới” không nhất thiết có nghĩa là đã khởi tố vụ án hình sự. Tất nhiên, do đất nước tôi có thái độ tương đối tiêu cực đối với tài sản tiền điện tử và các hoạt động giao dịch liên quan, và trong môi trường kinh tế hiện tại, có khả năng một số cơ quan tư pháp sẽ thực thi luật theo hướng lợi nhuận. trên đầu người trong vòng tiền Kiếm vẫn treo cao Nếu bị biên giới khống chế thì không nên xem nhẹ.
Cần lưu ý rằng một khi đã xác định mình bị “kiểm soát biên giới” vì một vụ án hình sự, những người trong vòng tiền tệ phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, bởi ở nước ta, các biện pháp “kiểm soát biên giới” không thể được áp dụng tùy tiện. và thường chỉ được sử dụng trong các trường hợp xử lý quan trọng. Theo Điều 278 của "Hướng dẫn giải thích và thực hành các quy định tố tụng của các cơ quan công an xử lý các vụ án hình sự (Ấn bản 2021)" [Quy trình phê duyệt và kiểm soát giao thông để kiểm soát biên giới]: Nếu cần thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới đối với nghi phạm hình sự tại cảng, lập thông báo về đối tượng kiểm soát biên giới theo quy định liên quan và đính kèm các văn bản pháp luật liên quan sau khi được người phụ trách cơ quan Công an cấp huyện trở lên xem xét và báo cáo cấp tỉnh. cơ quan công an phê duyệt xử lý các biện pháp kiểm soát biên giới trên toàn quốc...Trong tình huống khẩn cấp, nếu cần thiết. Nếu thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới, cơ quan công an cấp huyện trở lên có thể ban hành công văn và bàn giao biên giới trước tiên cho cơ quan công an cấp huyện. cơ quan kiểm tra biên giới xuất nhập cảnh tại địa điểm cảng liên quan nhưng phải xử lý các biện pháp kiểm soát biên giới trên toàn quốc trong thời hạn bảy ngày theo thủ tục quy định.
03. Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có bị “kiểm soát biên giới” hay không?
Trên thực tế, các đối tác có thể kiểm tra xem họ có phải chịu sự "kiểm soát biên giới" hay không thông qua nhiều kênh khác nhau.
1 Có thể xảy ra tranh chấp dân sự với người khác
Các đối tác có thể tự mình kiểm tra Mạng tiết lộ thông tin thực thi của Trung Quốc (http://zxgk.court.gov.cn/), đồng thời nhập tên và số ID của họ vào giao diện truy vấn toàn diện dành cho những người bị thi hành án (ví dụ: nếu đó là một công ty mà họ là người đại diện theo pháp luật) Nếu có tranh chấp với người khác, bạn có thể nhập tên công ty và mã tổ chức để kiểm tra) để kiểm tra xem các biện pháp hạn chế liên quan có được áp dụng đối với bạn hay không. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên lạc với thẩm phán thi hành án thông qua một luật sư chuyên nghiệp và trực tiếp tự hỏi liệu bạn có phải chịu các biện pháp bắt buộc hạn chế xuất cảnh do không thực hiện bản án có hiệu lực hay không.
2. Không có tranh chấp dân sự hoặc tội hình sự và bạn không chắc mình đang tham gia vào vấn đề gì.
Bạn có thể hỏi thông qua nền tảng dịch vụ chính phủ của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia. Trên nền tảng này, chúng tôi có thể kiểm tra thông tin chứng chỉ của chính mình. Nếu các chứng chỉ liên quan của chúng tôi có biểu hiện bất thường, chúng tôi có thể suy ra rằng chúng tôi có thể phải chịu sự "kiểm soát biên giới". Tuy nhiên, phương pháp này chưa chắc đã chính xác. Trên thực tế, có nhiều đối tác có hồ sơ xuất cảnh bình thường nhưng lại gặp khó khăn trong quá trình xuất cảnh thực tế.
Bạn có thể đến bộ phận nhập cư để được giải đáp thắc mắc tại chỗ. Trong những trường hợp bình thường, nhân viên sẽ thông báo cho bạn biết liệu bạn có bị hạn chế xuất cảnh hay không.
Ngoài ra, bạn cũng có thể trực tiếp mua vé máy bay xuất cảnh để xem có qua được kiểm tra hải quan hay không. Nếu bị "kiểm soát biên giới" thì sẽ không được rời hải quan. Một số khách hàng bị "kiểm soát biên giới" mà đội của Chị Sa từng phục vụ từng bị nhân viên liên quan thông báo rằng họ không thể rời khỏi nước ngay khi vào sân bay.
04. Tôi phải làm gì nếu bị kiểm soát biên giới?
Nó cũng được xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn bị hạn chế rời khỏi đất nước vì bạn có liên quan đến một tranh chấp dân sự, thì sẽ không có rủi ro hình sự trong trường hợp này miễn là bạn không bị nghi ngờ từ chối thực hiện việc đó. Bản án hoặc quyết định có hiệu lực Bạn có thể ủy thác cho luật sư xử lý. Tất nhiên, khoản nợ phải thực hiện cuối cùng cũng phải được thực hiện.
Nếu liên quan đến vụ án hình sự hoặc vụ án đặc biệt do Ủy ban kiểm sát và các cơ quan khác thụ lý thì phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, bao gồm việc ủy quyền cho luật sư bào chữa hình sự liên lạc trước với cơ quan tư pháp và sắp xếp cuộc sống của các thành viên trong gia đình. nâng cao.
Nếu bạn bị cơ quan quản lý nước tôi đưa vào danh sách "người nhạy cảm" vì lý do đặc biệt thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu xem cơ quan giám sát tư pháp hoặc hành chính nào đã đưa chúng ta vào danh sách "người nhạy cảm" (thường là cơ quan công an); thứ hai, chúng ta cần liên lạc đầy đủ với cơ quan đó và cung cấp cho họ một loạt " tự chứng nhận" theo yêu cầu. Tài liệu "vô tội" thường bao gồm thông tin đăng ký hộ khẩu, báo cáo ngân hàng, hồ sơ xuất nhập cảnh, tài liệu chứng minh công việc và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, bản tự báo cáo, v.v. Các yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan quản lý.
05. Viết ở cuối
Nhìn chung, sau khi Chính phủ hai nước ban hành "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền" cách đây không lâu, trong đó có giao dịch tài sản ảo như một phương tiện rửa tiền, nước ta gần đây đã bắt đầu thực hiện nghiêm ngặt các quy định pháp luật. điều tra các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử và một số giao dịch liên quan đến tiền đen thường xuyên xảy ra. Những người bạn trong giới tiền tệ phải thận trọng về hành vi giao dịch của mình và không bao giờ bước ra ngoài ranh giới. Khi nhận thấy mình đang bị “kiểm soát biên giới” thì phải tiến hành điều tra rủi ro càng sớm càng tốt, nếu cần thì phải nhanh chóng giao cho luật sư chuyên nghiệp xử lý.
