Chính quyền Malaysia đã phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn nhắm vào công dân Nhật Bản.

Theo các báo cáo địa phương, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, còn được gọi là PDRM, đã bắt giữ 21 cá nhân có liên quan đến vụ gian lận trong các cuộc đột kích phối hợp vào hai bất động sản cao cấp ở Kuala Lumpur vào ngày 19 tháng 8.

Đáng chú ý, các nghi phạm bao gồm 16 công dân Trung Quốc, một phụ nữ Lào, một cư dân Hồng Kông, một người đàn ông Myanmar và một người Malaysia.

Kế hoạch lừa đảo này được thực hiện bằng cách thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các cơ hội tiền điện tử giả mạo thông qua các nền tảng hẹn hò phổ biến bao gồm Tinder và Monsters. Các báo cáo xác nhận rằng thủ phạm đã chỉ đạo mục tiêu của họ đầu tư bằng các ứng dụng gian lận như Bitbank và CoinCheck.

Bạn cũng có thể thích: Tỷ lệ tài trợ của Bitcoin cho thấy tiềm năng phục hồi trên đường đi

Hơn nữa, hoạt động này đã diễn ra trong khoảng một tháng và được che giấu cẩn thận. Theo cảnh sát, những kẻ lừa đảo hoạt động trong những ngôi nhà gỗ, được che chắn bằng hàng rào cao và nằm ở những khu vực xa xôi để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã tịch thu 55 điện thoại, 17 máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác được sử dụng để thực hiện hoạt động gian lận.

Sau khi bị bắt, nghi phạm địa phương đã được tại ngoại khi thời hạn tạm giam kết thúc vào ngày 25 tháng 8. 20 cá nhân khác vẫn bị giam giữ. Các nhà chức trách đang điều tra vụ án theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự, liên quan đến gian lận và lừa đảo.

Số lượng tài sản chính xác bị mất của nhóm này vẫn chưa được báo cáo.

Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo qua mạng đã đánh cắp 314 triệu đô la chỉ trong nửa đầu năm 2024. FSMA của Bỉ xác nhận rằng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm 50% tổng số hoạt động gian lận trong nửa đầu năm nay.

Tuần trước, chính quyền Philippines đã bắt giữ 99 cá nhân có liên quan đến lừa đảo tiền điện tử và tình cảm.

Đáng chú ý, Châu Á không phải là khu vực duy nhất có tình trạng lừa đảo gia tăng. Theo báo cáo của crypto.news, người Úc đã mất hơn 120 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử trong năm qua. Sự gia tăng các chương trình lừa đảo này đã thúc đẩy sự giám sát chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng Úc đã xóa sổ 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong một năm.

Đọc thêm: Các ETF Bitcoin giao ngay chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra là 127 triệu đô la do dòng tiền âm lớn nhất từ ​​trước đến nay của ARKB dẫn đầu