Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc tịch thu tài sản tiền điện tử của Palestine theo yêu cầu của chính phủ Israel. Những cáo buộc này được đưa ra ánh sáng bởi Ray Youssef, đồng sáng lập nền tảng tiền điện tử P2P Paxful và CEO của nền tảng P2P Noones. Vào ngày 26 tháng 8, Youssef đã lên X (trước đây là Twitter) để cáo buộc rằng Binance đã tịch thu tiền từ người Palestine theo chỉ thị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Youssef tuyên bố rằng Binance đã tịch thu tất cả các khoản tiền của Palestine và từ chối trả lại, ngay cả sau khi đã kháng cáo. Ông cảnh báo rằng đây có thể chỉ là khởi đầu, với các quốc gia khác như Lebanon và Syria có khả năng phải đối mặt với các hành động tương tự trong tương lai. Các khẳng định của Youssef được cho là dựa trên một số nguồn, bao gồm một lá thư từ chính quyền Israel được cho là do Binance chuyển tiếp. Ông bày tỏ lo ngại rằng động thái này có thể dẫn đến việc tịch thu tài sản rộng rãi hơn trên khắp khu vực, nhấn mạnh cụm từ "Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn" để làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát tài sản của chính mình trong thế giới tiền điện tử.
Đáp lại, Binance phủ nhận việc họ đã chặn tiền của tất cả người Palestine, tuyên bố rằng chỉ một số ít tài khoản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị hạn chế. Binance nhấn mạnh rằng họ tuân thủ luật trừng phạt quốc tế, giống như các tổ chức tài chính khác, và các tài khoản bị ảnh hưởng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, điều này biện minh cho việc hạn chế của họ. Một phát ngôn viên của Binance đã làm rõ rằng những hành động này tuân thủ các quy định toàn cầu và bày tỏ mong muốn hòa bình trong khu vực, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng tài khoản liên quan hoặc thông tin cụ thể về các hoạt động bất hợp pháp.
Những tuyên bố của Youssef có nhắc đến một lá thư từ Bộ Quốc phòng Israel, do Paul Landes của Cục Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố ký. Theo Youssef, lá thư này đã được Binance sử dụng để phản hồi những người Palestine đã kháng cáo đòi lại tiền của họ. Lá thư được viết bằng tiếng Do Thái, trích dẫn luật chống khủng bố của Israel trao cho Bộ trưởng Quốc phòng quyền tạm thời tịch thu tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, có liên quan đến các tổ chức khủng bố đã tuyên bố. Nó biện minh cho việc tịch thu tài sản và ví liên quan đến các tổ chức như vậy.
Tranh cãi này diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Binance, công ty đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý và quy định ở nhiều quốc gia. Đầu năm nay, Binance đã bị kiện tại Hoa Kỳ theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cung cấp "hỗ trợ đáng kể" cho những kẻ khủng bố. Vụ kiện liên quan đến các nạn nhân của một cuộc tấn công của Hamas ở Israel và cáo buộc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch cho các tổ chức khủng bố, làm tăng thêm những rắc rối pháp lý của công ty.
Mặc dù những cáo buộc này rất nghiêm trọng, Binance vẫn khẳng định rằng số lượng người dùng bị ảnh hưởng là rất ít và hành động của họ phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ chính xác có bao nhiêu tài khoản bị ảnh hưởng hoặc thời điểm các hạn chế được thực hiện.
Palestine chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ sở người dùng của Binance, chỉ chiếm 0,05% lưu lượng truy cập web trong năm qua, theo dữ liệu từ SimilarWeb. Điều này đưa thị phần lưu lượng truy cập của Palestine ngang bằng với các quốc gia như El Salvador và Albania, mỗi quốc gia đóng góp khoảng 0,06% và Malta, với khoảng 0,03%. Mặc dù thị phần nhỏ, lưu lượng truy cập web từ Palestine đến Binance đã tăng hơn 80% kể từ tháng 8 năm 2023, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử trong khu vực.
Tóm lại, các cáo buộc chống lại Binance vì tịch thu tiền điện tử của Palestine đã gây ra nhiều tranh cãi đáng kể, đặt ra câu hỏi về vai trò của sàn giao dịch trong các cuộc xung đột địa chính trị và việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi Binance đã phủ nhận các khiếu nại rộng hơn và nhấn mạnh cam kết của mình đối với các tiêu chuẩn pháp lý, tình hình này làm nổi bật những thách thức mà các nền tảng tiền điện tử toàn cầu phải đối mặt trong việc cân bằng công nghệ, tài chính và các quy định quốc tế.
