Ông trùm người Hà Lan gốc Hoa Yang Bin, từng được ca ngợi là người giàu thứ hai Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù vì vai trò của ông trong việc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua một kế hoạch đầu tư. Bản án, được tuyên bởi một tòa án Singapore vào thứ Hai, đánh dấu sự sụp đổ của một người đàn ông từng đứng đầu bảng xếp hạng giàu có của Trung Quốc.
Theo báo cáo của CNA, Yang, người được Forbes xếp hạng là người giàu thứ hai Trung Quốc vào năm 2001, đã phải ra hầu tòa vì cầm đầu một kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu đô la trá hình dưới dạng một dự án đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Hoạt động gian lận này, được điều hành dưới danh nghĩa của A&A Blockchain Innovation, hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn bằng cách khai thác tiền mã hóa—những tuyên bố hiện đã được chứng minh là hoàn toàn sai sự thật.
Gian lận tiền điện tử: Mức độ âm mưu của Yang
Kế hoạch mà Yang khởi xướng vào tháng 4 năm 2021 được cho là đã thu hút hơn 700 nhà đầu tư, huy động được khoảng 6,7 triệu đô la Singapore (hơn 5 triệu đô la) từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Yang không sở hữu các máy khai thác tiền điện tử mà ông ta tuyên bố sở hữu. Thay vào đó, hoạt động này dựa vào các khoản tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một đặc điểm của một kế hoạch Ponzi.
Các hoạt động gian lận của Yang được thực hiện một cách tỉ mỉ. Tòa án đã nghe rằng anh ta đã chỉ đạo đồng bị cáo của mình, Wang Xinghong, phát triển một ứng dụng di động sẽ hiển thị sai lợi nhuận đầu tư cho các nhà đầu tư, tạo ra ảo tưởng về một dự án có lợi nhuận. Vụ lừa đảo tinh vi này đã thuyết phục nhiều người đổ tiền vào thứ mà họ tin là một khoản đầu tư an toàn và sinh lợi.
Ngoài bản án tù, Yang còn bị phạt 16.000 đô la Singapore (khoảng 12.200 đô la). Công ty của ông, A&A Blockchain Innovation, bị phát hiện hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ, làm phức tạp thêm vụ kiện pháp lý chống lại ông. Yang đã nhận tội với tám cáo buộc, bao gồm âm mưu gian lận và hoạt động mà không có giấy phép lao động cần thiết.
Bên công tố, do Phó công tố viên Wong Shiau Yin đứng đầu, đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của Yang trong vụ gian lận tiền điện tử và chỉ ra rằng các nạn nhân chưa được bồi thường cho những tổn thất của họ. Thẩm phán quận Brenda Chua, người chủ trì vụ án, đã nhấn mạnh bản chất nghiêm trọng của hành động của Yang, lưu ý rằng ông ta có trách nhiệm đáng kể trong kế hoạch này so với những kẻ đồng phạm, những người vẫn đang chờ xét xử.
Sự sa sút của Yang Bin là rất rõ ràng, xét đến những thành tựu trong quá khứ của ông. Trước khi dấn thân vào thế giới tiền điện tử, Yang đã kiếm được vận may trong ngành dệt may của Trung Quốc. Ảnh hưởng của ông không chỉ giới hạn trong kinh doanh; năm 2002, ông được Triều Tiên bổ nhiệm để giám sát sự phát triển của Đặc khu hành chính Sinŭiju, một vị trí nhấn mạnh sự nổi bật của ông. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đã sa sút nghiêm trọng vào cuối năm đó khi ông bị chính quyền Trung Quốc quản thúc tại gia vì tội trốn thuế.
Bản án của Yang Bin tại Singapore là lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến các chương trình đầu tư không được quản lý, đặc biệt là trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và thường không minh bạch. Khi tiền kỹ thuật số tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và thẩm định để tránh trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử.
Quyết định của tòa án Singapore áp dụng mức án tù đáng kể phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các hoạt động gian lận như vậy sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đối với nhiều nhà đầu tư đã đặt niềm tin và tiền tiết kiệm của họ vào kế hoạch của Yang, bản án có thể giúp khép lại một số sự việc, mặc dù vẫn còn tổn thất về tài chính.
Phần kết luận
Vụ án của Yang cũng cho thấy vấn đề rộng hơn về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tiền điện tử, mặc dù mang lại nhiều cơ hội đáng kể, nhưng vẫn đầy rẫy rủi ro. Các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại đồng bị cáo của ông vẫn đang diễn ra và kết quả của các vụ án này sẽ làm sáng tỏ thêm mức độ gian lận tiền điện tử hiện đã dẫn đến việc Yang bị bỏ tù.
Để biết thêm thông tin cập nhật về vụ án và tin tức chung về ngành công nghiệp tiền điện tử, hãy theo dõi TheBITJournal.
