PANews đưa tin vào ngày 27 tháng 8 rằng theo Finance Magnates, một thẩm phán người Nigeria sẽ xét xử một vụ rửa tiền vào tuần tới liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance và hai giám đốc điều hành của nó. Phiên tòa được tổ chức trước theo yêu cầu của người bào chữa. Các công tố viên cho biết phiên điều trần ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 10 hiện được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 9.
Binance đã bị buộc tội rửa hơn 35 triệu đô la và các cáo buộc cũng liên quan đến hai giám đốc điều hành của nó: Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance và một người Anh gốc Kenya khu vực Châu Phi. giám đốc. Cả Binance và Gambaryan đều phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi Nigeria trước phiên tòa và không bị giam giữ. Mặt khác, Gambaryan đã bị Nigeria giam giữ từ tháng 2 và theo vợ ông là Yuki Gambaryan, sức khỏe của ông đã xấu đi trong thời gian bị giam giữ.
