PANews, ngày 27 tháng 8, theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai anh em vì bị cáo buộc điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la, giao dịch bằng một loại tiền điện tử chưa từng tồn tại. Robot là một mánh lới quảng cáo. Trong bản cáo trạng được đệ trình vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia ở Atlanta, SEC cáo buộc rằng Jonathan Adam và anh trai Tanner Adam đã cố tình vận hành một bot tiền điện tử có thể mang lại cho các nhà đầu tư thu nhập ròng 13,5% mỗi tháng , do đó đã lừa được hơn 80 người
Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em nói với các nhà đầu tư rằng bot của họ có thể xác định các cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên nền tảng tiền điện tử và có thể mua và bán tài sản đồng thời để tận dụng sự chênh lệch giữa các mức giá thị trường khác nhau. Họ hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được đưa vào một nhóm cho vay và được sử dụng để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn thành các giao dịch, với tài sản được cho vay và trả lại trong cùng một giao dịch blockchain. Kế hoạch giao dịch hoàn toàn gian lận và robot không tồn tại. Cặp đôi này đã phung phí 53,9 triệu USD trong số 61,5 triệu USD mà họ huy động được. Các nhà đầu tư đã nhận lại được một số tiền, nhưng phần lớn số tiền này được sử dụng cho cuộc sống xa hoa, bao gồm mua ô tô, xe tải và xây một căn hộ trị giá 30 triệu USD.
Để ngăn chặn kế hoạch này, SEC đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản khẩn cấp đối với các công ty GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC của Jonathan Adam và Tanner Adam. Cơ quan chính phủ cũng cáo buộc Adam đã khai man lý lịch của mình nhằm nỗ lực lấy lòng tin của các nhà đầu tư và không tiết lộ 3 tiền án trước đó về tội gian lận chứng khoán. SEC đã buộc tội anh em vi phạm các quy định chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty, tịch thu tất cả số tiền huy động được từ các nhà đầu tư và các hình phạt dân sự.
