PANews đưa tin vào ngày 27 tháng 8 rằng theo Lianhe Zaobao của Singapore, một người đàn ông Hà Lan đã thành lập một công ty đầu tư địa phương ở Singapore để thực hiện “kế hoạch Ponzi”, tuyên bố sai sự thật rằng hợp tác với một công ty khai thác tiền điện tử, sở hữu một số lượng lớn máy khai thác và tuyển dụng ba người Âm mưu lừa gạt hơn 700 người trong tổng số 6,7 triệu USD. Sau khi một trong những đồng phạm của anh ta bị bỏ tù, kẻ chủ mưu cũng vậy. Kẻ chủ mưu là Yang Bin đến từ Hà Lan, từng là chủ tịch của A&A Blockchain Innovation Pte Ltd (gọi tắt là A&A) vào thời điểm xảy ra vụ án. Anh ta phải đối mặt với 19 cáo buộc bao gồm gian lận và vi phạm Đạo luật Tuyển dụng Nhân lực Nước ngoài. Anh ta đã nhận tội 8 tội trong số đó tại Tòa án Quốc gia Singapore vào ngày 26 tháng 8. Sau khi thẩm phán xem xét các cáo buộc còn lại, anh ta bị kết án sáu năm tù. bỏ tù và bị phạt 16.000 nhân dân tệ.
Thực tế vụ án cho thấy bị cáo đã thành lập A&A vào tháng 4 năm 2021 để cung cấp các kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử. A&A tuyên bố sai sự thật rằng đã hợp tác với một công ty khai thác tiền điện tử ở Vân Nam, Trung Quốc và sở hữu 70% trong số 300.000 máy khai thác của công ty này; A&A hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được 0,5% lợi nhuận đầu tư mỗi ngày. Trên thực tế, A&A chưa hợp tác với công ty Trung Quốc này và cũng không sở hữu máy đào. Đây thực chất là một “kế hoạch Ponzi”; A&A sử dụng quỹ đầu tư của các nhà đầu tư mới để trả “lợi nhuận” cho các nhà đầu tư cũ.
Trước đó, vào ngày 10/8, Wang Xinghong, CTO của công ty A&A Singapore, đã bị kết án 5 năm tù vì tham gia vào kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
