Odaily Planet Daily News Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây đã cùng nhau đưa ra giải trình về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền, trong đó liệt kê rõ ràng các giao dịch “tài sản ảo” là một trong những phương thức rửa tiền. Tội phạm rửa tiền có liên quan chặt chẽ với các tội phạm nguồn như tội phạm ma túy, tội phạm tài chính, tội phạm tham nhũng, làm xói mòn nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính. Trong những năm gần đây, nước ta không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật chống rửa tiền và tăng cường trấn áp các hoạt động tội phạm rửa tiền. Dữ liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao cho thấy, trong 3 năm qua, các tòa án trên cả nước đã kết luận tổng cộng 2.406 vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến 2.978 người sơ thẩm và cuộc chiến chống rửa tiền đã đạt được kết quả theo từng giai đoạn. Hiện nay, các công nghệ mới và hình thức kinh doanh mới như tài sản ảo liên tục được cập nhật và lặp lại, cho thấy tình trạng chồng chéo với các tội phạm thượng nguồn truyền thống như lừa đảo mạng viễn thông, cờ bạc trực tuyến và ngân hàng ngầm. Để bưng bít, che giấu hoạt động rửa tiền, bọn tội phạm tiếp tục sáng chế ra những phương thức mới nhằm che giấu hoạt động rửa tiền trong giao dịch trực tuyến. Trong số đó, tiền ảo, tiền tệ trò chơi, "nền tảng chuẩn", phần thưởng phát trực tiếp, v.v. đã trở thành phương thức và phương thức rửa tiền mới, có đặc điểm là kết nối mạng và xâu chuỗi, đồng thời có tính che giấu và lừa đảo cao. Rửa tiền không thể xóa được dấu vết chứ đừng nói đến sự thật của tội phạm. Theo cách giải thích tư pháp mới nhất, việc chuyển giao và chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được coi là "các phương pháp khác để che giấu hoặc che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm" được quy định trong luật hình sự. Điều này có nghĩa là tòa án sẽ trừng phạt nghiêm khắc tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật và tăng cường trấn áp các tội phạm rửa tiền như sử dụng tiền ảo và tiền tệ trong trò chơi. Một khi mạng lưới pháp luật đã chặt thì phải thực thi nghiêm minh. Để trừng phạt các hoạt động tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật, các bên cần tăng cường hợp tác, hợp tác để hình thành lực lượng chung trong đấu tranh. Công an, thực thi pháp luật, giám sát tài chính và các cơ quan khác phải tăng cường phối hợp và không ngừng hoàn thiện cơ chế hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp. Công chúng nên cảnh giác hơn, nhận ra bản chất của tội phạm rửa tiền mới và không bao giờ rơi vào bẫy rửa tiền vì lợi nhuận nhỏ. (Nhật báo Bắc Kinh)