Tác giả gốc: Ben Foldy, Caitlin Ostroff, Wall Street Journal

Bản tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức báo trước

Tether, nhà phát hành USDT, loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới, đang trong quá trình mua lại. Nó mua lại phần lớn cổ phần của Northern Data, một công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và Blackrock Neurotech, một công ty chip máy tính não. Điều đáng chú ý là các giao dịch của Tether với cả hai công ty đều được môi giới bởi cùng một nhà đầu tư người Đức, người đã đưa ra các giao dịch với nhiều kết quả khác nhau.

Giá trị thị trường lưu hành hiện tại của stablecoin USDT vượt quá 115 tỷ USD và nhờ lãi suất đáng kể, Tether có thể kiếm được khoảng 4 tỷ USD mỗi năm từ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗ trợ USDT.

Tether đã thuê nhà đầu tư công nghệ và doanh nhân Christian Angermayer để giúp đầu tư số tiền khổng lồ. Nhà tài chính thành đạt này cũng kiếm bộn tiền nhờ một số khoản đầu tư độc đáo, bao gồm LSD, hóa thạch khủng long và các lựa chọn thay thế cho loại thuốc doping mà các vận động viên sử dụng trong Thế vận hội.

Cho đến nay, Angermayer đã giúp Tether đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào hai công ty mà ông sở hữu cổ phần và ông cũng kiếm được một khoản hoa hồng lớn từ các giao dịch. Và các công ty mà họ đầu tư vào phải đối mặt với những khoản lỗ kéo dài.

Trong năm qua, Tether đã mua lại phần lớn cổ phần của Northern Data. Northern Data là nhà điều hành trung tâm dữ liệu của Đức đang thua lỗ và mong muốn trở thành một công ty trí tuệ nhân tạo. Một công ty khác mà Tether mua lại, Blackrock Neurotech, là một công ty cấy ghép não-máy tính đang gặp khó khăn có trụ sở tại Utah, cạnh tranh với Neuralink của Elon Musk.

Tether đã không trả lời yêu cầu bình luận của chúng tôi. Người phát ngôn của Northern Data cho biết mức tăng trưởng doanh thu của công ty chứng tỏ sự thành công của các khoản đầu tư chiến lược vào trí tuệ nhân tạo.

Tether không phải là công ty tiền điện tử đầu tiên đầu tư mạnh tay. Trước đây, sàn giao dịch tiền điện tử đỉnh cao FTX đã chi 1 tỷ USD để mua lại một công ty khai thác Bitcoin ở thảo nguyên Kazakhstan và chi 500 triệu USD để mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic.

Vào tháng 10 năm ngoái, khi tiền điện tử nhìn chung đang tăng giá, một cửa hàng giao dịch tiền điện tử ngoại tuyến ở Hồng Kông đã hiển thị tỷ giá hối đoái của USDT

Kỷ lục của Angermayer gây tranh cãi

Văn phòng gia đình của Angermayer, Tập đoàn đầu tư Apeiron có trụ sở tại Malta, có lĩnh vực kinh doanh giới thiệu nhân tài cho các nhà đầu tư và công ty. Apeiron đã môi giới một số giao dịch đầu tư lớn cho những người mua giàu tiền nhưng cuối cùng lại hoạt động kém hiệu quả.

Năm 2017, văn phòng gia đình Angermayer đã giúp Tập đoàn HNA của Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng Deutsche Bank đang gặp khó khăn của Đức. Cổ phiếu của ngân hàng này tiếp tục giảm sau khi thương vụ hoàn tất. Vài năm sau, Tập đoàn HNA bán một số cổ phần do thiếu tiền mặt. Cuối cùng, Tập đoàn HNA, mắc nợ nặng nề và bị chính phủ Trung Quốc giám sát, đã nộp đơn xin phá sản.

Tập đoàn HNA có trụ sở tại Hải Khẩu, Trung Quốc nộp đơn xin phá sản vào năm 2021

Angermayer sau đó bắt đầu hợp tác với tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản, tập đoàn đã huy động được quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới cho đến nay. Ông đã giới thiệu SoftBank với Wirecard, một công ty xử lý thanh toán của Đức đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận kế toán.

SoftBank đã giúp ổn định Wirecard bằng cách phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi. Cả SoftBank và Wirecard đều trả cho văn phòng gia đình Angermayer hàng triệu đô la phí trung gian.

Nhiều tháng sau khi nhận được khoản đầu tư vốn từ SoftBank, Wirecard đã ký thỏa thuận hợp tác lâu dài với công ty an ninh mạng Cyan AG, trong đó Angermayer và một đối tác kinh doanh nắm giữ 27% cổ phần. Đối tác kinh doanh này cũng từng là đại diện của HNA trong ban giám đốc của Deutsche Bank. Trong mối quan hệ hợp tác này, Angermayer chịu trách nhiệm giới thiệu các giám đốc điều hành của Cyan và Wirecard với nhau.

Một năm sau thương vụ với SoftBank, Wirecard sụp đổ giữa một vụ bê bối kế toán. SoftBank đã bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, những người bị lỗ nặng.

Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết Apeiron được trả tiền với tư cách là người giới thiệu thỏa thuận nhưng không tham gia vào các cuộc đàm phán hoặc bản thân thỏa thuận. Người này cho biết Angermayer còn môi giới cho một số thương vụ khác ít gây tranh cãi hơn.

Gần đây hơn, Angermayer và Apeiron đã bắt đầu tập trung vào cái mà ông gọi là “chương trình nghị sự quan trọng tiếp theo cho xã hội loài người”, xây dựng danh mục đầu tư trong các lĩnh vực như tiền điện tử, tuổi thọ và ảo giác. Angermayer, người đồng sáng lập Trò chơi nâng cao với sự hỗ trợ từ nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel, kêu gọi áp dụng các loại thuốc tăng cường thành tích trong các sự kiện thể thao.

Angermayer và Northern Data

Angermayer thường mặc những chiếc áo sơ mi lạ mắt được trang trí hoa văn hình cây nấm. Anh ta có một hình xăm biểu tượng hóa học của psilocybin, một chất độc thần kinh có tác dụng gây ảo giác thần kinh, trên cẳng tay. Ông đã tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại cung điện Áo thế kỷ 17 và tại một hội nghị về tiền điện tử ở Bahamas. Trên Instagram, Angermayer khoe bộ sưu tập xương khủng long hóa thạch và các tác phẩm điêu khắc cổ xưa của mình.

Cuộc sống cá nhân và công việc của Angermayer đôi khi gắn bó với nhau. Vào năm 2022, Apeiron giới thiệu một quỹ mới cho các nhà đầu tư có tên "Apeiron Jurassic Fund One", nhằm mục đích huy động 30 triệu USD để đầu tư vào hóa thạch khủng long. Dự thảo tài liệu quảng cáo cho biết quỹ sẽ khai thác "một mạng lưới thợ săn tiền thưởng toàn cầu độc nhất", bắt đầu với bộ sưu tập hóa thạch của Angermayer, bao gồm khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex và Diplodocus. Quỹ cuối cùng đã bị bỏ rơi.

Các khoản đầu tư khác của Angermayer bao gồm cổ phần lớn trong Northern Data, một công ty khai thác bitcoin được niêm yết ở Đức, gần đây đã chuyển sang dịch vụ lưu trữ đám mây trí tuệ nhân tạo. Northern Data đã mua lại hai công ty khai thác tiền điện tử trong đó Angermayer nắm giữ cổ phần và Angermayer nhận được một phần cổ phần trong công ty mới. Một được đồng sáng lập bởi một cựu nhân viên của văn phòng gia đình anh ta.

Sau đó, Angermayer bắt đầu quyên tiền cho Northern Data và tính phí cho các dịch vụ của mình. Apeiron cũng tính phí cho Northern Data giới thiệu nhà đầu tư. Phí này bao gồm tài trợ và quảng cáo tại một cuộc hội thảo về tiền điện tử ở Bahamas. Cựu ngôi sao One Direction Liam Payne biểu diễn ngực trần tại buổi tiệc.

Một đường hầm ở trung tâm dữ liệu phía Bắc, một khu mỏ bị bỏ hoang ở Na Uy

Theo báo cáo tài chính của Northern Data, công ty đã trả cho Apeiron 840.000 euro (khoảng 940.000 USD) vào năm 2022 cho các hoạt động gây quỹ. Northern Data cho biết họ đã mất tổng cộng 420 triệu euro khi mua lại hai công ty khai thác tiền điện tử. Theo các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, điều đó, kết hợp với sự sụt giảm chung của tài sản tiền điện tử vào năm 2022, đã khiến Northern Data rơi vào tình trạng tài chính bấp bênh vào đầu năm 2023.

Người phát ngôn của Northern Data cho biết công ty vẫn hoạt động bình thường và kết quả kiểm toán tài chính cho thấy công ty hiện đã được cấp vốn đầy đủ.

Angermayer tìm thấy Tether với túi tiền dồi dào

Tether lần đầu tiên đầu tư vào Northern Data vào mùa xuân năm 2023, chi 32,3 triệu euro để mua cổ phần của công ty. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Tether muốn giữ kín sự tham gia của mình. Angermayer được trả 5% giá trị thương vụ, khoản thanh toán đầu tiên của ông để giới thiệu thỏa thuận giữa hai công ty.

Vài tháng sau, Tether mua thêm 48 triệu euro cổ phiếu Northern Data. Tương tự như vậy, Northern Data chưa công khai thừa nhận Tether là nhà đầu tư. Người phát ngôn của Northern Data cho biết cả hai công ty đều đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin cho thỏa thuận này.

Angermayer nhận thêm 5% phí từ giao dịch thứ hai. Anh ta đã được trả tổng cộng 4 triệu euro trong hai thương vụ, theo hóa đơn phí được The Wall Street Journal xem xét.

Kể từ đó, Tether bắt đầu công khai giúp đỡ Northern Data tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tether thành lập một công ty Ireland tên là DaMoon và cho Northern Data vay 400 triệu euro để mua bộ xử lý Nvidia H 100 tiên tiến.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, gọi khoản đầu tư của công ty vào Northern Data là một “thỏa thuận hoàn hảo”

Northern Data sau đó tiếp quản DaMoon. Đổi lại, Tether nhận được cổ phiếu Northern Data mới phát hành. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã mô tả khoản đầu tư vào Northern Data là một “thỏa thuận hoàn hảo” trong một podcast. Ông khen ngợi cách quản lý, cơ cấu và đội ngũ của công ty.

Sau đó, Tether đã cung cấp hạn mức tín dụng trị giá 575 triệu euro cho Northern Data, hiện đã được sử dụng hết. Những giao dịch này khiến Tether trở thành cổ đông kiểm soát của Northern Data. Tháng trước, Northern Data cho biết họ sẽ huy động thêm 214 triệu euro, bao gồm 110 triệu euro từ Tether, để mua thêm bộ xử lý.

Người phát ngôn của Northern Data từ chối trả lời liệu Angermayer hay Apeiron có nhận được phí cho thương vụ sau này hay không. Ông cho biết mọi khoản phí mà công ty phải trả đều được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và các chuẩn mực kế toán.

Tether, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã cực kỳ thành công. Các nhà đầu tư yêu thích nó vì tiền điện tử của nó ổn định và giá trị của nó sẽ luôn là 1 đô la. Nó có tính thanh khoản tốt và lý tưởng cho các giao dịch kinh doanh. Theo cáo trạng của chính phủ, USDT cũng được sử dụng rộng rãi trong buôn lậu ma túy, các nhóm khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt. Các quan chức chính phủ và ngân hàng cho biết các cơ quan quản lý đã tăng cường giám sát và một số ngân hàng đã từ chối hợp tác kinh doanh với Tether.

Các nhà đầu tư thích tiền điện tử của Tether vì giá trị ổn định của nó

Tether cho biết họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và đã thiết lập và duy trì các quy trình tuân thủ đẳng cấp thế giới để bảo vệ chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro khác.

Angermayer cũng giúp Tether đầu tư vào một liên doanh khác, Blackrock Neurotech. Ông là đồng chủ tịch hội đồng quản trị và cổ đông lớn nhất của Blackrock Neurotech, nhà sản xuất giao diện não-máy tính, các thiết bị điện tử nhỏ được cấy vào não người bị liệt. Công ty có trụ sở tại Thành phố Salt Lake này đã phát triển công nghệ này từ năm 2008.

Vào năm 2021, Apeiron đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 10 triệu đô la cho Blackrock Neurotech. Khi Angermayer còn là chủ tịch, Blackrock Neurotech muốn tận dụng tiếng vang trong ngành do Neuralink của Musk tạo ra và tích cực thúc đẩy công ty đưa công ty lên sàn chứng khoán, các nhân viên cũ cho biết.

Nhưng quá trình phát triển kinh doanh của Blackrock Neurotech đang gặp khó khăn. Các nhân viên cũ cho biết Blackrock Neurotech đã mở rộng nhanh chóng sau khi nhận được khoản đầu tư, tăng hơn gấp đôi số lượng nhân viên và phát triển các ngành kinh doanh mới. Nhưng sau đó công ty đã thực hiện một loạt đợt sa thải vào năm 2022 và 2023.

Mùa hè năm ngoái, Angermayer và Apeiron đã dẫn đầu vòng đầu tư trị giá 37 triệu USD vào Blackrock Neurotech. Các nhân viên cũ cho biết công ty đã đốt nhiều tiền hơn và sau đó tiếp tục cắt giảm việc làm.

Blackrock Neurotech vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Vào tháng 4, Tether đã mua lại phần lớn cổ phần của Blackrock Neurotech với giá 200 triệu USD, định giá nó ở mức 350 triệu USD. Tether cho biết phạm vi kinh doanh của họ đã mở rộng từ việc chỉ đơn giản là cung cấp đồng đô la kỹ thuật số thay thế cho chip não sẽ “trao quyền cho con người trong quá trình tiến hóa trong tương lai”.

Lối vào trung tâm dữ liệu ở phía tây Na Uy, nơi có Trung tâm Điện toán Dữ liệu phía Bắc

Cổ phiếu của Northern Data được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Đức và hiện đang xem xét việc niêm yết tại Hoa Kỳ. Một số chủ ngân hàng đang thúc đẩy việc niêm yết Northern Data tại Hoa Kỳ cho biết công ty này có thể trị giá 20 tỷ USD trong vài năm tới, theo một slide được The Wall Street Journal xem. Northern Data từ chối bình luận về khả năng phóng ở Mỹ.