Các nhà chức trách ở Argentina đã bắt giữ một công dân Nga trong một vụ án rửa tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền trị giá hàng triệu đô la có trụ sở tại quốc gia Nam Mỹ này, TRM Labs đưa tin.
Cảnh sát liên bang Argentina đã tịch thu hàng triệu đô la tài sản trong một chiến dịch do Đơn vị tài chính chuyên biệt về điều tra tội phạm mạng San Isidro chỉ đạo và được TRM Labs hỗ trợ.
Báo cáo cho biết nghi phạm 29 tuổi này đã nhận tiền mã hóa từ những đối tượng bất hợp pháp, bao gồm Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, những kẻ cung cấp dịch vụ lạm dụng tình dục trẻ em và những kẻ tài trợ khủng bố, sau đó đổi lấy tiền mã hóa và tiền pháp định đã rửa sạch.
Các công tố viên chính trong vụ án và các chuyên gia về tội phạm mạng đã có thể phân tích và giải thích mạng lưới giao dịch phức tạp bằng cách theo dõi các tài sản khác nhau trên nhiều chuỗi khối.
Một báo cáo địa phương cho biết nghi phạm về cơ bản đang điều hành một tổ chức tài chính từ căn hộ của mình ở Argentina.
Một báo cáo địa phương khác cho biết nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la sang peso Argentina.
Cảnh sát liên bang đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và 15 triệu đô la khác từ các tài sản mà nghi phạm kiểm soát.
