Người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX SBF sắp phải đối mặt với phiên tòa, với ngày xét xử đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ Ba.

Nhiệm vụ trọng tâm trong ngày xét xử đầu tiên sẽ là lựa chọn bồi thẩm đoàn.

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried sẽ hầu tòa tại tòa án liên bang New York trong tuần này với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo khách hàng của sàn giao dịch, đúng 9 tháng 20 ngày sau khi bị bắt ở Bahamas.

Vụ án của SBF đang tiến triển với tốc độ đáng báo động, liên quan đến thủ tục dẫn độ, nhiều nhân chứng hợp tác và một lượng lớn bằng chứng điện tử.

Thông thường, những vụ án có quy mô và mức độ phức tạp tương tự phải mất nhiều năm mới được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu phần thuyết trình của cả hai bên, trước tiên cần phải lựa chọn một ban giám khảo phù hợp. Quá trình này được gọi là voir dire (đánh giá sơ bộ), sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Voir dire, có nghĩa là "nói sự thật" trong tiếng Pháp, liên quan đến việc thẩm phán hoặc luật sư đặt câu hỏi cho các thành viên cộng đồng để xác định xem họ có phù hợp để phục vụ trong bồi thẩm đoàn hay không.

Nói cách khác, nguyên đơn và bị đơn cũng như tòa án có thể lựa chọn những bồi thẩm đoàn công bằng và có hiểu biết thông qua quá trình này. Thẩm phán sẽ hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng những câu hỏi, bao gồm cả những câu hỏi do chính phủ và luật sư bào chữa đệ trình.

Một số câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân (ví dụ: đi lại, làm việc, chăm sóc y tế), trong khi những câu hỏi khác có nội dung sâu hơn và được thiết kế để xác định liệu bồi thẩm đoàn có mối quan hệ với các bên trong vụ án hay có thành kiến ​​với bị cáo.

Ví dụ: Bạn có nắm giữ tiền điện tử không? Hoặc bạn đã từng là khách hàng của FTX chưa? Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, luật sư của cả hai bên có quyền đặt tối đa mười câu hỏi để loại bỏ những bồi thẩm đoàn không phù hợp.

Mặc dù những câu hỏi này là thủ tục lựa chọn bồi thẩm đoàn tiêu chuẩn nhưng phiên điều trần sơ bộ cũng là cơ hội đầu tiên để luật sư của cả hai bên đánh giá các bồi thẩm đoàn sẽ quyết định phán quyết trong vụ án.

Ngoài ra, nó còn tạo cơ hội cho chính phủ và luật sư bào chữa tiến hành phiên điều trần trước khi xét xử thông qua việc thẩm vấn thông minh.

Các công tố viên và luật sư bào chữa có kinh nghiệm sẽ không chỉ lắng nghe câu trả lời của bồi thẩm đoàn mà còn đánh giá ngôn ngữ cơ thể của họ và các hành vi khác phản ánh “thành kiến”.

Đọc các cáo buộc

Trong phiên điều trần sơ bộ, nhiệm vụ đầu tiên của thẩm phán là đọc các cáo buộc chống lại bị cáo cho các bồi thẩm đoàn tương lai.

Thẩm phán sẽ giải thích các cáo buộc trong bản cáo trạng (không phải bằng chứng) buộc tội SBF và những kẻ đồng mưu lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư FTX, cũng như âm mưu rửa tiền.

Cụ thể, bản cáo trạng buộc tội SBF với bảy tội danh hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa gạt khách hàng và nhà đầu tư FTX cũng như người cho vay Alameda, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc SBF âm mưu rửa tiền và cố gắng che giấu số tiền thu được từ gian lận.

Trong tất cả các cáo buộc, chỉ có hai cáo buộc (lừa đảo qua đường dây của khách hàng FTX và người cho vay ở Alameda) là “đáng kể”, nghĩa là các công tố viên phải chứng minh ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng chính SBF đã tích cực tham gia vào hoạt động tội phạm.

Đạo luật lừa đảo qua đường dây, 18 U.S.C. § 1343, nghiêm cấm việc sử dụng chuyển khoản ngân hàng (trong trường hợp này là Internet) để tham gia vào việc kiếm tiền hoặc bằng cách "giả vờ, tuyên bố hoặc hứa hẹn sai trái hoặc gian lận, truyền đạt hoặc quảng bá" Hành vi của kế hoạch tài sản bị hình sự hóa.

Năm tội danh còn lại là tội "âm mưu", nghĩa là chính phủ phải chứng minh rằng SBF đã lên kế hoạch thực hiện tội ác cùng với ít nhất một người khác.

Bộ Tư pháp sẽ yêu cầu tòa án giải thích cho bồi thẩm đoàn trong hướng dẫn của bồi thẩm đoàn rằng cáo buộc âm mưu, không giống như cáo buộc thực chất, “không yêu cầu bằng chứng cho thấy một tội ác đã thực sự được thực hiện”.

Sự khác biệt này rất quan trọng và sẽ được thẩm phán nhấn mạnh trong hướng dẫn của bồi thẩm đoàn vào cuối phiên tòa.

Đơn giản hóa thủ tục

Mặc dù nghe có vẻ khá phức tạp nhưng các công tố viên có thể sẽ đưa ra bằng chứng để đơn giản hóa quy trình và chứng minh mục đích của SBF và những kẻ đồng phạm nhằm lừa gạt khách hàng và nhà đầu tư.

Nếu chính phủ có thể chứng minh được hành vi gian lận một cách hiệu quả thì bị cáo có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về hầu hết hoặc tất cả các cáo buộc.

Đồng thời, luật sư bào chữa cho SBF sẽ cho rằng SBF đã cẩu thả, thiếu năng lực trong công việc nhưng không phạm tội và cố tình lừa dối khách hàng, nhà đầu tư.

Luật sư bào chữa cũng có thể lập luận rằng SBF đã hành động theo lời khuyên của luật sư, điều này có thể giúp loại trừ trường hợp nam giới.

Diễn biến trong ngày đầu tiên của phiên tòa đúng như dự kiến.

Sẽ có nhiều phiên tòa thú vị hơn trong những tuần tới, bao gồm lời khai mở đầu, lời khai từ nhiều nhân chứng và lời khai từ nhóm nòng cốt của SBF.

Chỉ 9 tháng 20 ngày sau khi SBF bị bắt, và chỉ 11 tháng sau khi FTX sụp đổ, vụ án này được xét xử với tốc độ chưa từng có. Chúng ta hãy chờ xem liệu phiên tòa có diễn ra nhanh chóng như vậy không.