Mối quan hệ chặt chẽ của Tether với cơ quan thực thi pháp luật đã giúp thu hồi được hàng triệu USDT, hạn chế tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu.
Vốn hóa thị trường của Tether tăng vọt 820 triệu đô la, cho thấy vai trò ngày càng tăng của đồng tiền này trong việc bảo mật tài sản kỹ thuật số và chống gian lận tiền điện tử.
Những vụ lừa đảo giết lợn đã gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hành động nhanh chóng của Tether với DOJ đã đóng băng các ví gian lận và thu hồi được 5 triệu đô la Mỹ.
Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoini đã tái khẳng định cam kết của mình về việc nhanh chóng cấm sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp. Để bảo vệ tài sản kỹ thuật số và Ngăn chặn gian lận, ông khẳng định rằng Tether đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Nhờ mối quan hệ này, hàng triệu USDT đã được thu hồi và hơn 1.900 địa chỉ ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã bị đưa vào danh sách đen.
https://twitter.com/Tether_to/status/1827045168643559835 Hợp tác chính với Cơ quan thực thi pháp luật
Tether đã làm việc với hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật trên 40 khu vực pháp lý độc đáo. Những nỗ lực của họ đã mang lại hàng triệu USDT cho chủ sở hữu hợp pháp và các cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, Tether đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để thu hồi gần 5 triệu USDT liên quan đến một hoạt động gian lận có tên là "giết lợn". Trong vụ lừa đảo này, kẻ lừa đảo đóng giả làm người yêu tiềm năng để lừa nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.
Một số ví liên quan đến vụ lừa đảo đã bị đóng băng do Tether và FBI hợp tác với nhau. Kết quả là, số tiền thu hồi được đã bị tịch thu, chứng minh rằng Tether đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Sự hiện diện ngày càng tăng trên thị trường và sự cảnh giác liên tục
Một dấu hiệu khác cho thấy cam kết chủ động của Tether trong việc tránh gian lận là sự thống trị thị trường ngày càng tăng của nó. Theo CoinMarketCap, giá trị thị trường của Tether đã tăng 820 triệu đô la trong năm ngày trước đó để đạt 117,6 tỷ đô la. Sự gia tăng này cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Tether đối với hệ thống tài chính toàn cầu.
Những vụ lừa đảo lãng mạn, chẳng hạn như những vụ liên quan đến việc giết lợn, đang gia tăng. Số tiền kiếm được từ những vụ lừa đảo này đã tăng 85 lần từ năm 2020 đến năm 2023, hay khoảng 100%, so với năm trước. Chainalysis phát hiện ra rằng vì số tiền lớn bị đe dọa, nên những vụ lừa đảo liên quan đến việc giết lợn có tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân.
DOJ tiếp tục nói rằng những kẻ lừa đảo chuyển tiền bằng ví tiền điện tử để che giấu loại, nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền thu được thông qua gian lận. Ngoài ra, Tether đã giúp DOJ vào ngày 12 tháng 3 tịch thu gần 1,4 triệu đô la USDT, được cho là thu nhập từ một vụ lừa đảo dịch vụ khách hàng.
Bài đăng Tether và DOJ hợp tác chống lại các vụ lừa đảo “mổ lợn”, thu hồi hàng triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
