[Các nhà phân tích phát hiện ra những kẻ rửa tiền ở Nga chuyển tiền điện tử sang Triều Tiên]
Chính quyền Argentina đã bắt giữ một người đàn ông Nga có liên hệ với Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên vì nghi ngờ rửa hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain TRM Labs, nghi phạm 29 tuổi bị buộc tội rửa tiền cho nhiều tổ chức tội phạm, liên quan đến hơn 2.400 giao dịch chuyển tiền điện tử với tổng giá trị hơn 4,5 triệu USD, chủ yếu trên mạng TRON.
Nhà chức trách đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 120.000 USD và thu giữ 15 triệu USD từ tài sản do các nghi phạm kiểm soát. Kế hoạch rửa tiền được cho là đã sử dụng bot Telegram để chuyển đổi đồng rúp, stablecoin, euro và đô la Mỹ của Nga sang đồng peso của Argentina.
Cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 11 năm 2023 bởi công tố viên Alejandro Musso ở San Isidro, người đã phát hiện ra rằng một số tiền bị đánh cắp trong vụ hack Harmony Bridge đã chảy vào ví tiền điện tử ở Argentina. Các nghi phạm cũng thực hiện nhiều giao dịch thông qua tài khoản Binance, tiết lộ một mạng lưới phức tạp liên quan đến Nga và Argentina.
Cuộc điều tra phù hợp với những nỗ lực gần đây của Binance nhằm tăng cường tuân thủ. Binance có kế hoạch bổ sung thêm 1.000 nhân viên mới vào cuối năm 2024, 20% trong số đó sẽ tập trung vào vai trò tuân thủ.
