Theo Cointelegraph, Cục Điều tra Liên bang (FBI) sẽ sử dụng token không thể thay thế (NFT) để trả lại 1,14 triệu đô la cho các nạn nhân của một chương trình lừa đảo tiền điện tử có liên quan đến một dự án giả mạo có tên là CluCoin, bắt đầu vào năm 2021.
Một tuyên bố ngày 21 tháng 8 từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Florida tiết lộ rằng Austin Michael Taylor, 40 tuổi, đã nhận tội gian lận chuyển tiền vào ngày 15 tháng 8. Taylor đã sử dụng tiền của nhà đầu tư dành cho dự án CluCoin (CLU) của mình để hỗ trợ thói quen đánh bạc trực tuyến của mình. FBI sẽ thông báo cho các nạn nhân đã xác định về việc hoàn trả theo kế hoạch thông qua NFT, đánh dấu một trong những trường hợp đầu tiên mà cơ quan thực thi pháp luật công khai tuyên bố sử dụng NFT để liên lạc với nạn nhân.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cũng yêu cầu bất kỳ ai tin rằng họ là nạn nhân của chương trình lừa đảo này cung cấp thông tin có liên quan cho FBI. Taylor, được biết đến trực tuyến với cái tên DNPThree, đã thành lập CluCoin vào năm 2021, hứa hẹn sẽ tập trung vào mục đích từ thiện cho chương trình tiền điện tử này. Sau khi huy động vốn, Taylor đã ra mắt CLU thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Sau đó, anh chuyển trọng tâm sang đúc NFT, phát triển trò chơi máy tính mới và đề xuất một nền tảng siêu vũ trụ.
Hồ sơ tòa án chỉ ra rằng Taylor đã tổ chức một hội nghị có tên “NFTCon: Into the Metaverse” tại một khách sạn ở Miami vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, nhằm tạo thêm sự quan tâm đến CluCoin và các dự án liên quan. Sau sự kiện, Taylor bắt đầu rút tiền từ ví tiền điện tử nắm giữ một phần tiền của nhà đầu tư CLU. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022, anh ta đã chuyển tổng cộng 1,14 triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản của mình trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau trước khi chuyển số tiền này vào các sòng bạc trực tuyến.
Vào tháng 1 năm 2023, Taylor đã công khai xin lỗi về hành động của mình, thừa nhận rằng mình nghiện cờ bạc và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư. Ông đã đồng ý trả lại 1,14 triệu đô la để bồi thường cho các nạn nhân. Taylor dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 31 tháng 10 và phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền.
Vào ngày 2 tháng 8, FBI đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người dùng web cảnh giác với những kẻ lừa đảo đóng giả là chi nhánh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đánh cắp tiền. Ngoài ra, vào ngày 4 tháng 6, FBI đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo quảng cáo việc làm tại nhà liên quan đến tiền điện tử, trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra ảo tưởng về những công việc béo bở để đánh cắp tài sản kỹ thuật số.