Bài đăng Binance và CZ bị cáo buộc rửa tiền tài sản bị đánh cắp xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới lại một lần nữa gặp rắc rối. Công ty và cựu CEO của công ty, Changpeng Zhao hay còn gọi là CZ, đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại Hoa Kỳ. Vụ kiện được đệ trình tại Quận phía Tây của Washington, Seattle. Vụ kiện này cáo buộc Binance giúp tội phạm rửa tiền điện tử bị đánh cắp, khiến việc truy tìm trở nên gần như không thể. Đây không phải là lần đầu tiên Binance gặp rắc rối, nhưng vụ kiện này có thể là một vấn đề lớn đối với thế giới tiền điện tử.
Vụ kiện Binance là về điều gì?
Ba nhà đầu tư tiền điện tử—Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna—đứng sau vụ kiện. Họ tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp của họ đã được gửi đến Binance để che giấu mối liên hệ giữa số tiền bị đánh cắp và chủ sở hữu ban đầu của chúng. Các nhà đầu tư lập luận rằng các thủ tục chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng (KYC) yếu kém của Binance đã cho phép tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền bẩn. Họ tin rằng nếu không có sự tham gia của Binance, việc truy tìm tài sản bị đánh cắp sẽ dễ dàng hơn.
Nguyên đơn cho rằng hành động trao đổi vi phạm Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO), một cáo buộc nghiêm trọng có thể gây ra hậu quả pháp lý lớn cho hoạt động trao đổi.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Nếu vụ kiện thành công, nó có thể có tác động rất lớn đến Binance. Công ty có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lớn, các quy định chặt chẽ hơn hoặc thậm chí là các hạn chế hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ. Điều này có thể gây tổn hại đến sự tăng trưởng của Binance và buộc sàn giao dịch phải thực hiện những thay đổi lớn đối với các quy trình tuân thủ của mình.
CZ, người gần đây đã hoàn thành bản án tù bốn tháng liên quan đến một vụ rửa tiền trước đó, cũng đang là tâm điểm chú ý. Ông đã từ chức CEO của Binance vào năm ngoái sau khi công ty đồng ý trả khoản tiền dàn xếp 4,3 tỷ đô la với chính quyền Hoa Kỳ. Mặc dù CZ sắp được thả, nhưng các cuộc chiến pháp lý của ông vẫn chưa kết thúc. Vụ kiện mới này lại thêm một lớp rắc rối nữa cho ông.
Bước tiếp theo của CZ và Binance là gì?
CZ sẽ được thả khỏi tù trong 7 ngày tới. Cộng đồng tiền điện tử đang háo hức muốn xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Anh ta có quay lại Binance không? Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử có thể sẽ phải tăng cường nỗ lực tuân thủ để tránh rắc rối pháp lý hơn nữa.
Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT cũng cân nhắc về vụ việc, tiết lộ rằng người nộp đơn kiện đã liên hệ với anh để nhờ giúp đỡ. Zach mô tả cá nhân đó là "ảo tưởng", nói rằng họ đã không liên lạc với Binance trong nhiều năm sau khi vụ trộm xảy ra. Điều này thêm một bước ngoặt nữa vào một cuộc chiến pháp lý vốn đã phức tạp. Zach không tiết lộ tên của nguyên đơn đã liên lạc với anh.
Nạn nhân nộp đơn này là người bị ảo tưởng. Về cơ bản, họ nhắn tin cho tôi để nhờ giúp đỡ hỏi số tiền bị đánh cắp đã đi đâu và thậm chí không liên lạc với Binance cho đến nhiều năm sau vụ trộm. Họ nghĩ rằng vì họ đã nộp báo cáo về vụ trộm ví Coinbase nên Binance sẽ biết một cách kỳ diệu ngay cả...
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 21 tháng 8 năm 2024
Suy nghĩ cuối cùng về X.com
Kết quả của vụ kiện này có thể thay đổi tương lai của Binance và tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi các quy tắc trở nên nghiêm ngặt hơn, các sàn giao dịch như Binance sẽ cần phải điều chỉnh hoặc phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tương tự. Ngay bây giờ, mọi người đang theo dõi cách CZ và sàn giao dịch tiền điện tử do ông sáng lập xử lý những thách thức này. Đáng chú ý là Binance cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền ở Nigeria.
