Anton Peraire-Bueno và James Peraire-Bueno, hai anh em bị buộc tội trộm cắp 25 triệu đô la, dự kiến sẽ phải ra hầu tòa liên bang vào tháng 10 năm 2025. Quyết định về ngày xét xử được công bố vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, bởi Thẩm phán Jessica Clarke tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York.
Vào ngày 15 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội hai anh em này thực hiện một vụ khai thác tinh vi các bot có giá trị khai thác tối đa (MEV) của Ethereum.
Anh em nhà Peraire-Bueno bị buộc tội gian lận trong vụ khai thác bot MEV đầu tiên
Anh em nhà Peraire-Bueno bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.
Bản cáo trạng tuyên bố rằng những kẻ tấn công, thông qua trình xác thực Ethereum của chúng, đã đề xuất các khối có thứ tự độc hại đến mức cấu thành tội lừa đảo qua mạng. Theo cáo buộc, vụ trộm được dàn dựng chỉ trong 12 giây và làm tổn hại đến tính toàn vẹn của chính chuỗi khối Ethereum.
Có thông tin cho rằng hai anh em này đã thao túng các giao dịch Ethereum thông qua các giao dịch thử nghiệm, thực sự chuyển hướng tiền mã hóa từ một khối được đề xuất vào tay họ. Sau đó, số tiền này được cho là đã được che giấu thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài, khiến các nhà chức trách gần như không thể theo dõi và thu hồi được số tiền này.
Thủ tục pháp lý và điều kiện trái phiếu
Sau khi bị bắt vào tháng 5, anh em nhà Peraire-Bueno được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 250.000 đô la mỗi người, kèm theo một số hạn chế đi lại trong khi chờ xét xử.
Nếu cả hai bị kết tội vào tháng 10, họ có thể phải đối mặt với mức án nghiêm khắc lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Trong năm qua, những nhân vật nổi tiếng trong ngành đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý, làm nổi bật các vấn đề liên tục của ngành này với gian lận và lạm dụng. Tuy nhiên, theo Chainalysis, tổng hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm gần 20% tính đến thời điểm hiện tại. Điều này chứng tỏ rằng hoạt động hợp pháp đang phát triển nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, mặc dù các giao dịch bất hợp pháp đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, hai loại hoạt động bất hợp pháp, tiền bị đánh cắp và ransomware, đang gia tăng. Cụ thể, dòng tiền bị đánh cắp gần như tăng gấp đôi từ 857 triệu đô la lên 1,58 tỷ đô la, trong khi dòng tiền ransomware tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu đô la lên 459,8 triệu đô la.
Cộng đồng tiền điện tử coi hai anh em là nạn nhân
Vụ việc đã chia rẽ cộng đồng tiền điện tử với những tuyên bố rằng các bot MEV đang cố gắng lừa đảo hai anh em. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng hai anh em đã sai khi khai thác mã xấu. Một số người cũng lập luận rằng vụ việc này tạo ra tiền lệ nguy hiểm và sẽ dẫn đến việc quản lý toàn diện Ethereum.
Cộng đồng tiền điện tử đang theo dõi chặt chẽ khi ngày xét xử đang đến gần. Kết quả của vụ án sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự tin cậy và bảo mật của công nghệ blockchain.
