Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã xóa sổ 7.300 trang web đầu tư lừa đảo, bao gồm cả các trang web chứng thực tiền điện tử, trong một năm. Các vụ lừa đảo thường bùng phát trên các kênh truyền thông xã hội và ASIC đã nhắm mục tiêu vào chúng kể từ năm 2023.

Một báo cáo gần đây của Chainalysis tuyên bố rằng hoạt động bất hợp pháp đã giảm gần 20% trong năm nay, trong khi hoạt động hợp pháp ghi nhận sự tăng trưởng. Trong khi đó, Trung tâm chống lừa đảo quốc gia của Úc báo cáo rằng tổn thất tài chính đã giảm nhưng số vụ lừa đảo trong khu vực lại tăng.

Người dân Úc mất 2,77 tỷ đô la vì lừa đảo vào năm 2023

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã triển khai chương trình chống lừa đảo đầu tư vào tháng 7 năm 2023. Theo báo cáo của The Guardian, chương trình đã xóa bỏ 7.300 trang web lừa đảo trong năm đầu tiên. Các trang web lừa đảo bao gồm hơn 5500 trang web giao dịch, khoảng 1000 nỗ lực lừa đảo và 615 nền tảng tiền điện tử giả mạo.

Trung bình, ASIC được cho là đã gỡ bỏ khoảng 20 trang web lừa đảo mỗi ngày thông qua sự hợp tác với công ty dịch vụ internet Netcraft. Trung tâm chống lừa đảo quốc gia cho biết người Úc đã mất 2,77 tỷ đô la cho những vụ lừa đảo này vào năm 2023. Đáng chú ý, số liệu thống kê gần đây cho thấy tổn thất tài chính giảm 13%, nhưng số vụ lừa đảo được báo cáo lại tăng 18,5%. Cơ quan quản lý thừa nhận rằng việc trấn áp các vụ lừa đảo giống như trò chơi đập chuột chũi.

Báo cáo này được đưa ra sau khi Chainalysis ghi nhận sự sụt giảm trong hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi toàn cầu.

Lừa đảo toàn cầu giảm khi các hoạt động hợp pháp tăng lên

Chainalysis phát hiện ra rằng các hoạt động bất hợp pháp của blockchain đã giảm 20% trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, số tiền tiền điện tử được báo cáo bị đánh cắp đã tăng gấp đôi, từ 857 triệu đô la lên 1,58 tỷ đô la. Các khoản thanh toán liên quan đến ransomware cũng tăng nhẹ. Báo cáo cho thấy số lượng nạn nhân trả tiền chuộc đã giảm.

Có bao nhiêu tiền đã chảy vào các vụ lừa đảo tiền điện tử | Ảnh: Chainalysis

Trong khi đó, “lừa đảo giết lợn” đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ khi FBI ghi nhận mức tăng 38% về tổn thất đầu tư vào năm 2023, theo Báo cáo tội phạm Internet của FBI. Báo cáo tiết lộ rằng trong số 4,57 tỷ đô la bị đánh cắp, 3,96 tỷ đô la là thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cũng tiết lộ trong báo cáo tháng 8 rằng tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để "rửa" tiền bất hợp pháp thay vì chỉ sử dụng tiền mặt.