Trong một động thái lớn nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Moss Exchange Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Pennsylvania, và chủ sở hữu kiêm Giám đốc điều hành của nó, Sean Michael.

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện các kế hoạch lừa đảo hàng hóa tài sản kỹ thuật số nhằm lừa gạt các nhà đầu tư và chiếm dụng tiền của khách hàng.

Bị cáo buộc lừa đảo về kế hoạch tiền điện tử

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các bị cáo đã gian lận và lôi kéo 17 cá nhân từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác đầu tư Bitcoin (BTC) trị giá hàng trăm nghìn đô la và các quỹ khác.​

Các quỹ này được cho là sẽ giao dịch Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác thay mặt cho khách hàng. Tuy nhiên, các bị cáo bị cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng để trục lợi.

Bối cảnh vụ án cho thấy, từ khoảng tháng 2/2019 đến tháng 6/2021, bị cáo đã khai man với Sàn giao dịch khả thi. Họ cho rằng Khảm là một nền tảng giao dịch tiền điện tử quản lý số lượng lớn tài sản và cung cấp các thuật toán giao dịch độc quyền với tỷ lệ chính xác lên tới 82%.​

Ngoài ra, họ tuyên bố có tỷ suất lợi nhuận cao, từ “20% đến 60% mỗi tháng” đến “10% đến hơn 50% mỗi tháng”. Các bị cáo cũng tuyên bố đã ký kết hợp tác hoặc thỏa thuận môi giới với các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể.

Tuy nhiên, như bị cáo buộc trong đơn khiếu nại, những lời trình bày này là gian lận. Khảm Exchange không sở hữu tài sản được quản lý như đã tuyên bố, cũng như không có hồ sơ giao dịch sinh lời như quảng cáo.

Theo CFTC, Moses bị thua lỗ khi thực hiện các giao dịch thay mặt cho khách hàng. Ngoài ra, công ty không có quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận môi giới mà nó quảng bá. Kết quả là một số khách hàng đã mất tất cả số tiền đầu tư của họ.

Ủy viên CFTC kêu gọi quy định chặt chẽ hơn

Ủy viên Kristin N. Johnson đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bảo vệ các nhà đầu tư khỏi hoạt động gian lận” trong ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi.

Ủy viên Johnson nhấn mạnh những rủi ro cố hữu của gian lận tiền điện tử và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nhà đầu tư dễ bị tổn thương. Johnson trích dẫn Chainaanalysis, một công ty phân tích blockchain xác định lừa đảo là hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử phổ biến nhất.​

Báo cáo ước tính rằng chỉ riêng năm ngoái gian lận đã gây thiệt hại hơn 5,9 tỷ USD. Lừa đảo đầu tư nói riêng được coi là lừa đảo nghiêm trọng nhất, với những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.​

Johnson nhấn mạnh trường hợp của Khảm Exchange, nơi giao dịch các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng như BitMEX và Binance, mà Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trước đây đã cáo buộc vi phạm các quy định.​

Trước những diễn biến này, Ủy viên Johnson tin rằng CFTC nên sử dụng thẩm quyền hiện có của mình để phát triển các quy định nhằm giải quyết mọi lỗ hổng tiềm ẩn trong việc giám sát các cấu trúc thị trường đang thay đổi này.

Theo đó, CFTC tìm kiếm các biện pháp khắc phục khác nhau thông qua kiện tụng, bao gồm bồi thường, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. #加密诈骗 #CFTC