• Tòa án cấp cao Ấn Độ bắt giữ Babulal Bhatt vì liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử trị giá 148 triệu đô la.

  • Bhatt đã tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin và 14,50 crore tiền mặt từ các nhân viên của Satish Kumbhani, người quảng bá Bitconnect Coin.

  • ED đang điều tra việc phân phối và sử dụng số tiền tống tiền.

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Shailesh Babulal Bhatt, một cư dân Gujarat, có liên quan đến một vụ tống tiền liên quan đến tiền điện tử có giá trị hơn 1.200 crore. Bhatt, người đã bị buộc tội trong nhiều vụ bắt cóc và tống tiền, đã bị bắt giữ vào thứ Ba, theo thông báo của ED vào thứ Bảy.

Cuộc điều tra của ED về các hoạt động rửa tiền được tiến hành sau khi CID cảnh sát Surat đệ trình hai FIR chống lại Satish Kumbhani, người bị cáo buộc là người quảng bá Bitconnect Coin.

Bitconnect Coin, một nền tảng tiền điện tử, đã thu hút các nhà đầu tư bằng các chương trình hấp dẫn trong giai đoạn 2017-18. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2018, Kumbhani đột ngột ngừng bán Bitconnect Coin và đóng cửa nền tảng, bỏ trốn cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Bhatt, người đã đầu tư vào Bitconnect Coin, đã dùng đến các biện pháp cực đoan để thu hồi khoản đầu tư của mình. Anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền số tiền khổng lồ là 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin và 14,50 crore tiền mặt để làm tiền chuộc. ED tiết lộ rằng giá trị hiện tại của các tài sản tiền điện tử này là 1.232,50 crore Rupee hoặc 148.370.815 đô la.

Hơn nữa, Bhatt đã phân phối 289 crore tiền tống tiền cho những kẻ đồng lõa, những kẻ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động bắt cóc và tống tiền. Số tiền bất hợp pháp này được sử dụng để mua bất động sản, vàng và các tài sản có giá trị khác.

Cơ quan trung ương nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ Bhatt là một phần của sáng kiến ​​rộng hơn nhằm trấn áp các hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận tiền điện tử. ED đang tích cực điều tra vụ án để tìm ra thêm thông tin chi tiết về việc phân phối và sử dụng số tiền tống tiền.

Các hành động của ED phản ánh cam kết của mình trong việc chống lại tội phạm tài chính và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra đang diễn ra của ED nhằm mục đích truy tìm và tịch thu tài sản bất hợp pháp, duy trì tính toàn vẹn tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư.

Bài đăng Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ kẻ lừa đảo tiền điện tử trong vụ tống tiền 148 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.