Một báo cáo mới chỉ ra rằng trong khi tổng thể các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử đã giảm vào năm 2024, thì một số loại hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử lại gia tăng.
Theo phần đầu tiên của bản cập nhật về tội phạm tiền điện tử giữa năm do Chainalysis công bố vào ngày 15 tháng 8, tổng hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử đã giảm 19,6% kể từ đầu năm (YTD), giảm từ 20,9 tỷ đô la xuống còn 16,7 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2024.
Chainalysis phát hiện ra rằng hoạt động tiền điện tử hợp pháp đã tăng trưởng nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi vào năm 2024, đặc biệt là do các sự kiện tích cực trong ngành như việc áp dụng quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) giao ngay tại Hoa Kỳ.
Bất chấp những diễn biến tích cực của tiền điện tử trong năm 2024, Chainalysis cảnh báo rằng hai loại hoạt động bất hợp pháp đáng chú ý - tiền bị đánh cắp và phần mềm tống tiền - đang gia tăng.
Giá trị hack tiền điện tử tăng vào năm 2024 khi giá Bitcoin tăng vọt
Theo báo cáo của Chainalysis, sau khi giảm 50% vào năm 2023, hoạt động hack tiền điện tử đã có sự gia tăng đáng kể vào năm 2024.
Theo bản cập nhật mới nhất, giá trị tích lũy của tiền điện tử bị đánh cắp trong năm nay tính đến cuối tháng 7 đã vượt quá 1,58 tỷ đô la. Báo cáo lưu ý rằng số tiền này đã cao hơn 84% so với giá trị bị đánh cắp trong cùng kỳ năm 2023.
Nguồn: Chainalysis
Chainalysis nhấn mạnh rằng số vụ tấn công mạng vào năm 2024 chỉ tăng nhẹ so với năm 2023, chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị trung bình bị xâm phạm cho mỗi vụ tấn công mạng đã tăng 79,5%, từ 5,9 triệu đô la cho mỗi sự kiện vào năm 2023 lên 10,6 triệu đô la cho mỗi sự kiện tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024.
Phần lớn sự thay đổi về giá trị bị xâm phạm là kết quả của việc giá cả tăng trên thị trường tiền điện tử. Do đó, giá Bitcoin đã tăng khoảng 130% từ mức giá trung bình là 26.141 đô la trong bảy tháng đầu năm 2023 lên mức giá trung bình là 60.091 đô la trong năm 2024 đến tháng 7, Chainalysis cho biết.
Tin tặc quay lại nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung
Chainalysis cũng phát hiện ra rằng những tên trộm tiền điện tử cũng đã quay trở lại nhắm vào các sàn giao dịch tập trung (CEX) sau bốn năm tập trung vào các sàn giao dịch phi tập trung.
Các sàn giao dịch CEX đã bị tấn công để lấy đi giá trị cao hơn vào năm 2024, với các nền tảng như sàn giao dịch DMM của Nhật Bản DMM bị mất 305 triệu đô la Bitcoin do bị hack khóa riêng vào tháng 5 năm 2024. Vụ tấn công này chiếm khoảng 19% tổng giá trị bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử vào năm 2024, Chainalysis đưa tin.
Nguồn: Chainalysis
Eric Jardine, người đứng đầu nghiên cứu tội phạm mạng của Chainalysis, cho biết với Cointelegraph rằng sự gia tăng trở lại của hoạt động hack CEX vào năm 2024 có thể là kết quả của sự gia tăng đột biến về khối lượng CEX so với các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi). Ông tuyên bố:
“Không rõ liệu xu hướng này có hoàn toàn là tội phạm cơ hội hay các dịch vụ tập trung, vốn có xu hướng đóng vai trò là người giám hộ cho số tiền lớn của người dùng, đã trở thành mục tiêu đơn giản hơn vì giá trị tài sản mà họ nắm giữ trở nên hấp dẫn hơn so với các dịch vụ DeFi chẳng hạn.”
Năm 2024 sẽ là năm có doanh thu cao nhất về tiền chuộc tiền điện tử
Theo phát hiện của Chainalysis, các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền liên quan đến tiền điện tử cũng đang trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024.
Vào tháng 7 năm 2024, Chainalysis đã xác định được khoản thanh toán tiền điện tử trị giá 75 triệu đô la cho một nhóm ransomware được gọi là Dark Angels. Giao dịch này đánh dấu khoản thanh toán ransomware lớn nhất từng được ghi nhận, với quy mô thanh toán tối đa tăng 96% so với cùng kỳ năm trước từ năm 2023 và 335% từ năm 2022.
Chuyên gia về tội phạm mạng Jardine của Chainalysis chia sẻ với Cointelegraph rằng phần lớn các khoản thanh toán bằng phần mềm tống tiền đều thông qua tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, trích dẫn một báo cáo cáo buộc công ty công nghệ CDK Global đã thanh toán khoản tiền chuộc khổng lồ bằng BTC vào tháng 7.
Nguồn: Chainalysis
“Một ví dụ công khai là CDK Global được cho là đã trả 25 triệu đô la bằng Bitcoin vào tháng 6 năm 2024. Hầu hết các ví dụ về khoản thanh toán được thực hiện sẽ liên quan đến tiền điện tử như một phương thức thanh toán”, Jardine tuyên bố.
Tạp chí: Vụ hack iVest ‘null address’ kỳ lạ, hàng triệu PC vẫn dễ bị phần mềm độc hại ‘Sinkclose’: Crypto-Sec
