Bất chấp tuyên bố của chính phủ Nigeria về việc chặn các khoản tiền lớn liên quan đến những người tài trợ cho cuộc biểu tình #EndBadGovernance, một số ví tiền điện tử có liên quan đến phong trào này vẫn hoạt động.
Nuhu Ribadu, Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA), đã tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước do Tổng thống Bola Tinubu triệu tập tại Biệt thự Aso Rock ở Abuja vào ngày 13 tháng 8 rằng chính phủ đã chặn 83 tỷ naira (52 triệu đô la) tiền điện tử và tiền pháp định có nguồn gốc từ những người tài trợ cho cuộc biểu tình.
Yêu cầu đóng băng của chính phủ
Bao gồm 50 triệu đô la tiền điện tử, 38 triệu đô la được cho là bị đóng băng trong bốn ví và 4 tỷ naira được cho là do các chính trị gia từ Abuja, Kano, Kaduna và Katsina đóng góp.
Tuy nhiên, một bản quét phương tiện truyền thông địa phương về các địa chỉ ví cho thấy sự bất hợp lý trong tuyên bố của chính phủ. Một số ví này vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch hoặc hiển thị số dư không chính xác.
Ví dụ, một ví báo cáo số dư là 967 đô la nhưng khi kiểm tra chỉ hiển thị 172 đô la, trong khi một ví khác, được cho là có số dư 443.512 đô la, thực tế lại chỉ có 233.574 đô la, theo dữ liệu blockchain.
Những ví này, có nguồn gốc từ các sàn giao dịch KuCoin và MEXC, đã tích cực gửi và nhận tiền, trái ngược với khẳng định của chính phủ về sự không hoạt động của họ.
Một giao dịch đáng chú ý liên quan đến việc chuyển 50.000 đô la vào một ví không xác định và nhanh chóng chuyển tiền đến một địa chỉ khác. Mặc dù danh tính của chủ sở hữu ví vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có khả năng các sàn giao dịch nắm giữ những ví này đã chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng.
Những thách thức về mặt quy định được phơi bày bởi các giao dịch tiền điện tử
Theo phương tiện truyền thông địa phương, một chuyên gia pháp y tiền điện tử giải thích rằng chính phủ có thể viết thư cho một sàn giao dịch để hỗ trợ điều tra nếu tiền phạm tội được lưu giữ trong ví.
Tuy nhiên, chuyên gia này nói thêm rằng các sàn giao dịch không có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu của chính phủ trừ khi có cơ sở pháp lý đáng kể và họ thường phản đối các yêu cầu như vậy nếu chúng có vẻ vô căn cứ.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), đơn vị đã yêu cầu đóng băng các ví này, đang điều tra các khoản tiền bị cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Điều này làm tình hình thêm phức tạp vì các giao dịch đang diễn ra và sự chênh lệch số dư gây nghi ngờ về hiệu quả và tính minh bạch trong các hành động của chính phủ.
Hoạt động đang diễn ra trong các ví này làm nổi bật những thách thức mà chính phủ phải đối mặt trong việc quản lý và giám sát các giao dịch tiền điện tử. Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, công nghệ blockchain cung cấp một mức độ ẩn danh và phi tập trung, khiến các cơ quan chức năng khó có thể thực thi lệnh đóng băng và theo dõi tiền một cách hiệu quả.
Trong các cuộc biểu tình #EndBadGovernanceInNigeria, cộng đồng tiền điện tử Nigeria đã lên tiếng kêu gọi đưa ra các yêu cầu cụ thể của ngành.
Phong trào này tìm cách giải quyết vô số vấn đề quản trị và được coi là cơ hội để thúc đẩy cải cách quy định có thể mang lại lợi ích đáng kể cho ngành và nền kinh tế nói chung.
Tạp chí: Tiền meme: Sự phản bội lý tưởng của tiền điện tử… hay mục đích thực sự của nó?