Tòa án quận Bành Sơn của thành phố Meishan đã xét xử và xét xử một vụ lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo giả tự tạo. Bảy bị cáo, trong đó có Hu và Yang, đã bị kết án 12 năm tù vì tội lừa đảo, bao che và che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Từ sáu tháng đến hai năm mười tháng tù, ba năm tù treo và bị phạt tiền.

Hoạt động trái phép các nền tảng ảo giả mạo, liên quan đến hơn 9,4 triệu nhân dân tệ

Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Hu, Yang Mouxian và những người khác đã sử dụng Công ty TNHH Công nghệ thông tin Phần mềm Thành Đô Jiarongteng đã đăng ký (sau đây gọi là Công ty Jiarongteng) để vận hành trái phép "Hợp đồng Shanda" tiền ảo giả. Nền tảng đầu tư sử dụng ". quản lý tài chính đảm bảo vốn, đầu tư đảm bảo vốn" để lừa khách hàng mua tiền TEDA và sau đó đổi chúng lấy tiền ảo giả độc quyền PTC của nền tảng, sau đó sử dụng PTC để mua Bitcoin và các loại tiền ảo khác trên nền tảng để đạt được lãi và lỗ .

Bọn tội phạm đã kiểm soát dữ liệu nền để thao túng xu hướng và kết quả giao dịch của tiền ảo K-line, đồng thời nói dối về việc hacker ăn cắp coin để che đậy lỗ hổng tài trợ, lừa đảo khách hàng 1.443.981 TEDA coin, tương đương hơn 9,4 triệu nhân dân tệ. Trong số các nạn nhân có bạn học, bạn bè của bị cáo và thậm chí có nhiều nhân viên của Công ty Jiarongteng.

Nạn nhân là Zhang Moumou đã nộp đơn xin làm việc tại Công ty Jiarongteng vào tháng 4 năm 2020 cho đến khi vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm đó. Khi gia nhập công ty, Yang Mouxian đã nói dối rằng công ty có trụ sở chính tại Singapore, được đầu tư bởi một quỹ Singapore, được giám sát bởi Cơ quan tài chính MAS của Singapore và có giấy phép MSB từ Cơ quan giám sát tài chính Blockchain của Hoa Kỳ. hoạt động trên nền tảng đã được quốc tế chấp nhận.

Công ty khuyến khích và hỗ trợ nhân viên mở tài khoản của riêng mình để tham gia vào cái gọi là "đầu tư" và thường đăng ảnh chụp màn hình lợi nhuận giao dịch giả trên váy của nhân viên, cho rằng mức lương hàng năm của nhân viên không nhiều như những người khác kiếm được từ một vị trí. Từ đó, Zhang Moumou nảy ra ý tưởng mở tài khoản và đầu tư trên nền tảng này.

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, tài khoản nền tảng đã tự động bị thanh lý và tất cả các tài khoản đều bị xóa. Nền tảng đã đưa ra thông báo giải thích rằng do một cuộc tấn công của hacker, tất cả số tiền bên trong đã bị mất. Hu giải thích rằng nền tảng này sẽ thực hiện một số biện pháp khắc phục và sau đó bồi thường mọi thiệt hại cho các nhà đầu tư. Yang Mouxian nhấn mạnh rằng nếu cảnh sát đến điều tra, họ sẽ che giấu việc thăng chức trên nền tảng của nhân viên. Sau đó, Yang Mouxian đã đưa vào danh sách đen tất cả nhân viên V tham gia đầu tư. Từ cuối tháng 4 đến tháng 12 năm 2020, Zhang Moumou đã đầu tư tổng cộng hơn 800.000 nhân dân tệ tiền gốc vào nền tảng này, nhận được khoản hoàn lại hơn 110.000 nhân dân tệ và bị lừa tổng cộng hơn 600.000 nhân dân tệ.

Lời mời làm giàu của bạn cùng lớp hóa ra là lừa đảo, anh ta biến mất và chặn V

Hai nạn nhân Yan và Yang là bạn học đại học. Vào cuối tháng 3 năm 2020, Yang Mouxian đã giới thiệu với Yan rằng công ty của họ là đại lý cho một APP đầu tư tiền ảo có tên là "Hợp đồng Shanda" với thỏa thuận bảo lãnh vốn. Yan cho rằng mình và Yang Xian là bạn cùng lớp, sẽ không bị lừa nên đã đầu tư rất nhiều lần.

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, Shanda Contract APP đã đưa ra thông báo, yêu cầu tất cả khách hàng phải nạp tiền trước khi có cơ hội lấy lại số dư số tiền đã mất trước đó trong các cuộc tấn công của hacker Yan đã yêu cầu Yang Mouxian hoàn lại số tiền nhiều lần, nhưng Yang đã yêu cầu anh ta. để hoàn lại tiền. Vào tháng 1 năm 2021, Yan và các nhà đầu tư khác đã gọi cảnh sát Thành Đô. Theo báo cáo, từ cuối tháng 3 đến tháng 12 năm 2020, Yan đã đầu tư tổng cộng hơn 410.000 nhân dân tệ vào Hợp đồng Shanda, nhận được khoản hoàn lại hơn 160.000 nhân dân tệ và bị lừa tổng cộng hơn 240.000 nhân dân tệ.

Vòng kết nối bạn bè trở thành một cái bẫy, vì vậy hãy chọn những kênh chính thức để quản lý tài chính

Vào tháng 5 năm 2020, nạn nhân Hu Moumou nhìn thấy bạn mình Lin quảng cáo APP quản lý tài chính và đầu tư trong vòng bạn bè, quảng cáo "quản lý tài chính được đảm bảo bằng vốn và bồi thường khi thanh lý". Vào tháng 6 năm 2020, với ý định thử sức, Hu Moumou đã đăng ký một tài khoản bằng điện thoại di động, CMND và thẻ ngân hàng của mình và đầu tư hơn 36.000 nhân dân tệ. Sau đó, Lin kéo anh ta vào trang phục VIP của Hợp đồng Shanda. Mỗi ngày, mọi người đều đăng số tiền đầu tư và lợi nhuận của họ để hiển thị số lượng thành viên mới đã gửi. khoe chiếc xe thể thao Porsche anh mua.

Ngày 26/6/2020, Hu và Lin đến Công ty Jiarongteng nhận được sự tiếp đón và cho biết Shanda Contract có trụ sở chính tại Singapore, có giấy phép MSB của Hoa Kỳ và dự định phát triển thành giao dịch toàn cầu như Huo B trong vòng 5 năm. Vì vậy, Hu Moumou được khuyến khích tiếp tục tăng khoản đầu tư gốc của mình. Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, Hu Moumou đã đầu tư hơn 500.000 nhân dân tệ vào Hợp đồng Shanda, nhận được khoản hoàn lại hơn 60.000 nhân dân tệ và bị lừa tổng cộng hơn 440.000 nhân dân tệ.

Đừng tham lam những khoản lợi nhuận nhỏ nhặt, hãy chơi trên các sàn giao dịch thường xuyên! #内容挖矿 #BTC Theo dõi tôi để biết thêm thông tin tiền tệ!