từ các bài viết:

  • Sàn giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và người sáng lập David Smillie bị cáo buộc lừa đảo khách hàng số tiền khoảng 9,5 triệu đô la (13 triệu đô la Canada).

  • Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) phát hiện ezBtc đã biển thủ tiền của khách hàng để sử dụng cá nhân và đánh bạc.

  • Khoảng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được chuyển từ tài khoản khách hàng sang tài khoản cá nhân và trang web cờ bạc của Smillie.

  • ezBtc hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019, tuyên bố lưu trữ tài sản của người dùng trong kho lạnh, nhưng đã ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2019.

  • Ủy ban BCSC dự kiến ​​sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 9, có thể bao gồm các hình phạt tiền và lệnh cấm tham gia thị trường.

Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng số tiền điện tử trị giá khoảng 9,5 triệu đô la (13 triệu đô la Canada).

Hội đồng BCSC đã điều tra hoạt động của ezBtc và phát hiện ra rằng sàn giao dịch này, hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019, đã biển thủ gần một phần ba số tiền của người dùng cho mục đích cá nhân và hoạt động cờ bạc.

Hoạt động gian lận này đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể tiếp cận được tiền của mình, gây tổn hại đáng kể đến niềm tin vào ngành tiền điện tử.

Theo phát hiện của BCSC, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và 600 Ether từ các nhà đầu tư trong thời gian hoạt động. Nền tảng này đã tuyên bố lưu trữ tất cả tài sản của người dùng trong kho lạnh, một phương pháp an toàn để giữ tài sản kỹ thuật số ngoại tuyến nhằm bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa mạng và truy cập trái phép. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những đảm bảo này.

Hội đồng phát hiện ra rằng khoảng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được chuyển từ tài khoản khách hàng sang tài khoản giao dịch cá nhân của Smillie và các trang web cờ bạc trực tuyến như CloudBet và FortuneJack.

“Việc chuyển tiền đến hai trang web cờ bạc đôi khi được thực hiện trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi gián tiếp từ ezBtc đến tài khoản sàn giao dịch của Smillie và sau đó đến các trang web cờ bạc”, hội đồng BCSC tuyên bố.

Trong một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, một khách hàng đã gửi một số tiền Bitcoin cụ thể vào ezBtc và chỉ 14 phút sau, số tiền chính xác đó đã được chuyển đến một trong những trang web cờ bạc. Việc chuyển tiền nhanh chóng này minh họa cho bản chất gian lận ngay lập tức và có chủ đích.

Nền tảng ezBtc đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019, khiến người dùng không thể rút tiền đầu tư. Sau đó, công ty đã giải thể vào năm 2022, khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đang tìm cách khôi phục lại số tiền đã mất.

Hội đồng BCSC nhận thấy Smillie phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi sai trái của ezBtc.

“Smillie không chỉ biết rằng ezBtc không lưu giữ toàn bộ tài sản của khách hàng mà còn phải biết rằng việc chuyển hướng tài sản của khách hàng có thể dẫn đến hậu quả tài chính nghiêm trọng cho những khách hàng đó”, hội đồng tuyên bố.

Bằng cách ủy quyền, cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động gian lận của ezBtc, Smillie bị coi là đã thực hiện hành vi sai trái tương tự như nền tảng này.

Hội đồng BCSC sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm từ hình phạt tiền tệ đến lệnh cấm tham gia thị trường đối với cả ezBtc và Smillie. Mặc dù Smillie không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng ông đã được một luật sư đại diện.

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp ở Canada. Theo dữ liệu gần đây, chỉ có 3% dân số Canada sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày, trong khi hầu hết người Canada tỏ ra thích thanh toán bằng tiền mặt và thẻ.

Bài đăng Sàn giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada bị cáo buộc đánh bạc mất 9,5 triệu đô la tiền của người dùng xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.