TLDR
CEO người Hàn Quốc Byun Young-oh bị bắt vì cáo buộc gian lận tiền điện tử trị giá 366 triệu đô la
Kế hoạch nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi với lời hứa về lợi nhuận cao từ Ethereum
Hơn 500 nạn nhân bị ảnh hưởng, ước tính có 12.000 thành viên tham gia vào chương trình này
Công ty Wacon điều hành các sản phẩm staking tiền điện tử chưa đăng ký
Các nhà đầu tư không thể rút tiền bắt đầu từ giữa năm 2023
Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ Byun Young-oh, CEO của công ty công nghệ Wacon, vì cáo buộc điều hành một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá khoảng 366 triệu đô la.
Chương trình này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao khi đầu tư vào Ethereum nhưng lại khiến nhiều người không thể tiếp cận được tiền của mình.
Byun, cùng với đồng phạm Yim Mo-Soo (còn được gọi là Yeom trong một số báo cáo), phải đối mặt với các cáo buộc gian lận và nhận tiền gian lận. Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đang chỉ đạo cuộc điều tra về vụ án đã ảnh hưởng đến hơn 500 nhà đầu tư.
Wacon, một công ty có văn phòng trên khắp Hàn Quốc, được cho là đã vận hành các sản phẩm staking tiền điện tử, bao gồm một dịch vụ ví có tên là “MainEthernet”, mà không đăng ký hợp lệ với các cơ quan quản lý tài chính. Công ty này bị nghi ngờ điều hành một chương trình Ponzi với khoảng 12.000 thành viên.
Hỗn loạn tiền điện tử: CEO của Wacon bị bắt vì tội lừa đảo 366 triệu đô la!
Tin tức lớn từ Seoul là CEO của Wacon, Byun Young-oh, phải đối mặt với cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo lớn liên quan đến Ethereum trị giá 366 triệu đô la.
Vụ lừa đảo này được cho là đã lừa hơn 500 nhà đầu tư, chủ yếu là thế hệ bùng nổ dân số, hứa hẹn mức lợi nhuận 45% trong một… pic.twitter.com/JEaxgo2DPs
— Bàn tròn của Mario Nawfal (@RoundtableSpace) ngày 12 tháng 8 năm 2024
Kế hoạch này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi, những người ít hiểu biết về tiền điện tử và các chương trình Ponzi.
Các nhà đầu tư được cung cấp những lợi ích hấp dẫn, bao gồm lời hứa về lợi nhuận và lợi nhuận “100% lãi suất” thông qua “nền tảng AI sòng bạc và các dịch vụ khác”. Wacon tuyên bố sẽ trả “30% vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không hoàn lại tiền đầu tư vào năm ngoái.
Các báo cáo chỉ ra rằng các nhà đầu tư bắt đầu gặp khó khăn khi rút tiền vào mùa hè năm 2023. Bất chấp những vấn đề này, Byun vẫn tiếp tục đảm bảo với các nhà đầu tư cho đến tháng 11 năm 2023, khi các dấu hiệu sụp đổ của công ty trở nên rõ ràng. Văn phòng MainEthernet tại Quận Gangnam của Seoul đã gỡ bỏ biển hiệu, làm dấy lên sự nghi ngờ trong số các nhà đầu tư.
Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won (khoảng 39 triệu đô la) và chịu trách nhiệm cho "khoản tiền gian lận khoảng 500 tỷ won" (khoảng 365 triệu đô la). Các nhà chức trách định nghĩa "khoản tiền giả" là một doanh nghiệp huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo hợp lệ theo luật.
Wacon đã sử dụng phương pháp đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn để giới thiệu thành viên mới đến với các dịch vụ của công ty. Trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát, công ty được cho là đã chuyển sang các nền tảng mới nhiều lần, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền và tuyển dụng người đăng ký mới.
Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục tìm kiếm thêm nạn nhân và đồng phạm tiềm năng. Họ cũng đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng một vụ lừa đảo tương tự. Cuộc điều tra về SAK-3 ước tính thiệt hại là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.
Byun đã phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ kế hoạch Ponzi nào, tuyên bố không biết gì về các cấu trúc như vậy. Tuy nhiên, bằng chứng do các công tố viên thu thập đã dẫn đến việc truy tố ông, và vụ án dự kiến sẽ sớm được đưa ra xét xử.
Bài đăng CEO người Hàn Quốc bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 366 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
