SEC đã buộc tội những người sáng lập NovaTech điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử.
Kế hoạch của NovaTech tác động tiêu cực đến nhóm người nhập cư và tôn giáo. Họ được hứa hẹn tự do tài chính nhưng lại mất hết tiền tiết kiệm cả đời.
Các thủ tục pháp lý chống lại NovaTech vẫn tiếp tục. Nhà tài trợ Martin Zizi đã giải quyết với SEC với mức phạt dân sự 100.000 đô la và lệnh cấm hoạt động.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã có hành động đối với những người sáng lập NovaTech sau khi công ty bị cáo buộc tham gia vào một chương trình Ponzi tiền điện tử dẫn đến khoản lỗ 650 triệu đô la. Các cáo buộc được đưa ra sau các cuộc thanh tra rộng rãi hơn của cả các cơ quan tiểu bang và liên bang, chỉ ra một cuộc đàn áp các hoạt động như vậy trong ngành tiền điện tử.
Chi tiết về các cáo buộc
Theo SEC, NovaTech, dưới sự lãnh đạo của Cynthia và Eddy Petion, hoạt động như một chương trình đầu tư tài sản tiền điện tử và một công ty tiếp thị (MLM) từ năm 2019 đến năm 2023. Những người sáng lập bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti, trong số những cộng đồng khác. Khiếu nại của SEC cho thấy tác động toàn cầu của hoạt động này đối với hầu hết các nhà đầu tư.
Eric Werner, giám đốc văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này là không chỉ bắt những người thực hiện giao dịch mà cả những người thúc đẩy các chương trình như vậy phải chịu trách nhiệm. Điều này diễn ra sau cáo buộc của cơ quan này đối với một số người thúc đẩy NovaTech bị cáo buộc vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng của cơ quan quản lý.
Các hành động của SEC phù hợp với vụ kiện gần đây của Tổng chưởng lý New York Letitia James, người đã cáo buộc NovaTech và AWS Mining điều hành một chương trình kim tự tháp bất hợp pháp, lừa đảo các nhà đầu tư 1 tỷ đô la, bao gồm cả những khoản lỗ đáng kể trong số cư dân New York. James nhấn mạnh tác động nghiêm trọng đến cộng đồng người nhập cư và tôn giáo, nêu bật lời hứa lừa dối về tự do tài chính trong khi cuối cùng lại rút cạn tiền tiết kiệm cả đời của các nhà đầu tư.
Hậu quả tiềm tàng và giải quyết
Khiếu nại của SEC nêu chi tiết cách thức tiền của nhà đầu tư được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và làm giàu cá nhân cho chương trình này thay vì đầu tư vào tiền điện tử thực sự và thị trường ngoại hối. Khi chương trình này bị phát hiện, phần lớn các nhà đầu tư không thể rút tiền đầu tư của mình, dẫn đến thiệt hại tài chính lan rộng.
Người quảng bá Martin Zizi đã đồng ý kết thúc với SEC, chấp thuận mức phạt dân sự 100.000 đô la và lệnh cấm các hoạt động tương tự trong tương lai, chờ tòa án chấp thuận. Các thỏa thuận cho những người quảng bá khác và các bị cáo chính sẽ được xác định sau khi các thủ tục pháp lý tiếp tục diễn ra.
Bài đăng Những người sáng lập NovaTech đối mặt với cáo buộc của SEC về vụ gian lận tiền điện tử trị giá 650 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
